现货期货交易平台成吞钱黑洞揭秘四招坑钱骗局

现货期货交易平台成吞钱黑洞揭秘四招坑钱骗局

央广网北京4月2日消息(记者吴喆华)据中国之声《新闻纵横》报道,如今,无论是买黄金白银贵金属,还是炒大豆棉花农产品,甚至是炒原油煤炭铁矿石,现在只要通过相应现货、期货的网上交易平台就可以实现。这些交易大宗商品的网络电子交易平台,也成为近年来的一个投资热点。但这些听起来有些专业的交易平台竟然也成为不法分子实施理财欺诈的高发区。

近日,公安部指挥25个省(区、市)公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动,共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案账款1.3亿元。这类案件,一个共同特点是以现货、期货交易平台为名实施诈骗,手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣。

那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台,为何最终却“买涨买跌都骗钱”?操盘手如何修改价格数据,将投资者引入“吞钱黑洞”?黑庄怎样与散户对赌?

现货期货的电子交易平台,也被叫做“电子盘”,是交易大宗商品的网络平台。通俗说,它的K线指数与股市相似,明显的不同是,现货期货平台可买涨也可以买跌,这里意味着更高的风险,有人一夜暴富,更有人倾家荡产。

牟女士:我是山东潍坊的,说是诈骗,现在一分没给。

林女士:我是内蒙的,就是想挣钱,没想到这么乱。

3月19日上午,宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动,打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司,抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说,案件线索来自深圳事主报案,虽然这两个平台以甘肃、云南为名,但总部设在宁波。

据介绍,这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作,一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系,而是通过代理公司发展下线招揽客户。

3月20日中午,在杭州东部国际商务中心,专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司,多名负责人被警方带走。

浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏:我们今天把总公司端掉了,下面涉及到几十家代理商,总公司它自己有个交易的平台,然后招揽代理商,通过代理商发展客户。

公安机关的调查发现,通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少,但作案手法大同小异,一般采取公司化运作,犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”,“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,角色分工明确。以下通过几位受害者、施骗着的经历让我来揭秘期货、现货的骗局。

首先,犯罪团伙的组织者,也是最高层“股东”,通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中,受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。

谢先生在被“业务员”说服,开户后,就接触的犯罪团伙的上一层:“分析师”。“分析师”会指导客户的操作,客户往往先小赚然后大赔。

谢先生:第一次让我做,我赚了3万多,又让我做了第二把,我又赚了两三万,第三次那个老师过来教我操作,做的反向操作,那一晚上26万一下亏的只有六万多,又叫我做,就亏得只有一万多了,短短一两个小时吧。

在交易平台中,电子盘面的数据波动最牵动人心。然而,很多投资人不论买涨还是买跌都亏钱,这是怎么回事?受害人李先生说,他的交易突然无法进行。

李先生:11点14分,上午,就不好使了,当时就看着那个大盘往上窜了一下就直线下降。

“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置,宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者,坑钱第一招,就是延迟交易。

张某:把客户的账户冻结不能让他继续交易了,冻结之后就是由操盘手去进行盘面的操作,进行价格拉动之后,造成客户的亏损。

重庆市公安局刑警总队康飞副支队长总结说:它的线实际上是人为划出来的,每天线画好了以后收到那个点位上去,这个实际上是总部的操盘手自己在持盘。

坑钱第三招,黑庄用虚拟资金与散户对赌。实际上,很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场,并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里,注定散户输的赌局,因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损,而“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户,相当于“作弊”。

张某:相当于把资金按照一定倍数放大以后就可以控盘。同样的资金,客户花100块钱只能买10件商品,主力的操盘手可以买100件或者1000件。

此外,这些平台往往承诺资金第三方托管,保证安全。而恰恰第三方支付软件,成为平台坑钱的第四招。警方调查发现,第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台,涉案金额3.8亿元之巨。

四招骗术,招招吞钱,可谓是防不胜防。记者调查发现,多数不法平台仅凭观察难以分辨,甚至有的还获得了政府的批文,而普通投资者无法了解这些平台后台的运行状况和实际仓储情况,多地民警告诉记者,最好的防范措施就是尽量不要参与不熟悉领域的投资。

面对市面上林林总总的期货现货交易平台,应该如何甄别?专家建议,首先要去地方金融办查该看交易平台的备案情况,是否取得相应资质,是否具备现货存储的仓库。第二,再看用户出入金是否自由,K线是否与国际行情同步;第三,尽量避开使用第三方支付的平台操作,不要允许账务被代操作。

THE END
1.2023年贵金属交易十大优质APP平台排名解析随着贵金属投资的普及,市场上涌现出众多正规app平台。根据当前的市场动态,十大正规app平台的排名逐渐明朗化。这些平台不仅提供安全的交易环境,还为投资者提供了丰富的贵金属投资知识与模拟交易的机会,让更多人能够轻松入门,享受投资的乐趣。 国产max3232 在电子元器件的领域中,国产max3232的崛起无疑是一个值得关注的现象https://www.youtubizhi.com/gonglue/59175.shtml
2.贵金属国内交易平台8元投资贵金属app国内合法炒黄金平台最近贵金属交易行情好像还是挺不错的,作为一个风险比炒股低的投资项目贵金属国内交易平台一直深受投资者欢迎,这里也为大家带来https://www.duote.com/zt/gjsjy221/
3.2024外汇交易平台/软件推荐(电脑,手机都可操作,安全方便五:什么是外汇交易平台? 个人交易者现在可以轻松进入市场,这得益于智能手机等设备,外汇交易变得越来越受欢迎。在开始前,交易者首先要选择一个交易外汇的交易平台。 简单地说,外汇交易平台是交易者在外汇市场上执行交易的软件。它可以被看作是一艘船,或者说是连接交易者和其他市场的纽带。 https://www.extrabux.cn/chs/guide/5895289
4.国内贵金属期货正规交易平台有哪些?目前贵金属期货交易平台有150家,因为中国证监会监管的正规期货公司只有150家。这些都是可以交易国内方正期货交易所上市的贵金属期货。如果您对目前国内正规贵金属交易平台的正规性不了解如何查询,可以咨询李经理为您服务介绍,为您匹配适合您的交易平台,在此也为您介绍几个方式来辨别自己选择的交易平台是否正规,如下: https://www.9qihuo.com/qihuo/47656
5.南华金业专业黄金白银贵金属交易平台南华金业是正规的贵金属交易平台,为客户提供现货黄金和白银的在线贵金属交易服务,持有香港金银业贸易厂A类249号牌照,安全有保障,贵金属交易首选南华金业https://www.z5d.net/
6.十大国内正规贵金属交易平台排名一览(2022)以诚意待客,给予投资者最稳健、可靠、理想的贵金属交易平台。 文末结语:以上就是对“十大国内正规贵金属交易平台排名一览(2022)”的全部内容介绍了,一家专业的黄金交易平台,具有金银业贸易场中的AA类行员牌照,投资者可以通过它来了解掌握更多金市行情应对技巧。http://mp.cnfol.com/56296/article/1660895217-140586701
7.黄金价格查询黄金价格走势图黄金价格今天多少一克→买购网大家都知道现在炒黄金的人越来越多了,但对于刚接触炒黄金的人来说,还是要对炒黄金的基础基金有一定的了解的,否则什么都不懂,胡乱的入市会造成亏损的。炒黄金赚钱吗?黄金价格走势怎么样?炒黄金需要知道哪些基础知识?为更好的帮助用户了解炒黄金投资市场,下面小编为大家科普一些关于黄金投资的知识并告诉你炒黄金哪个https://www.maigoo.com/news/473628.html
8.道富财经正规期货交易平台道富财经专注黄金原油期货、贵金属白银期货、恒指期货、恒生指数、德指纳指、道指、天然气、美精铜、外汇EIA非农、股指期货直播间喊单,国际外盘期货直播室22小时在线喊单,提供期货开户、手续费减免、保证金交易服务.https://www.dfzymc.com/