比特币“站”上3万美元关口后，一些虚拟货币交易炒作活动再次抬头。
交易所“借道”营销
NFT、虚拟货币炒作套路深
除了交易所的非法营销活动，一些以虚拟货币为幌子的诈骗、非法集资陷阱也有所抬头。
6月以来，已有台州、东营、廉江等多地警方发布案情通报，提醒群众防范以虚拟货币为幌子的诈骗、非法集资陷阱。此外，6月20日，广东韶关市曲江区人民法院审理的一起虚拟币非法吸收公众存款案件中，一名男子邓某以所谓的“无风险高收益”和“保本高利润”的虚拟币吸引了400多名投资会员，非法吸收共计超过500万元的投资款。
北京商报记者梳理发现，常见的虚拟货币诈骗包装，包括假交易所、假投顾机构、假投资机会、假官方连结等。而其诈骗手法与传统诈骗也较为类似，首先发布诱导信息，骗取受害人信任，再进行小额试水，最后篡改平台数据库完成诈骗，一步步诱导受害人走入陷阱。其本质上就是利用NFT等新名词为传统诈骗披上“新外衣”。
最典型的骗局便是，不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌，投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
不组织参与虚拟货币交易炒作活动
时隔2个月，加密货币市值排名第一的比特币价格近日再次突破30000美元大关，最高突破31000美元。根据全球币价网站CoinGecko数据，截至6月27日20时24分，比特币报30716.14美元，24小时涨幅1.3%。
比特币这一波火爆走势，也给非法分子提供了可乘之机。中国人民银行上海总部也同样提到，近期虚拟货币价格波动不断，虚拟货币交易炒作活动有所抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。在于百程看来，虚拟货币是一种新兴事物，国际上对其认知和监管也存在差异。其波动性大，并衍生出高杠杆等交易方式，虽然国内多次提示风险，但一些乐于投机的个人，仍通过一些灰色渠道参与了境外虚拟货币的买卖，其中也包括一些不甚了解的人贪图高收益，或者被中介诱导而参与了交易。
于百程进一步指出，对于国内个人来说，买卖虚拟货币主要有几个方面风险，一是币价波动和杠杆交易等导致的损失风险；二是由于境外监管、交易所、技术、资金汇兑等方面产生的未知风险；三是由于国内禁止虚拟货币交易，产生纠纷时不受法律保护；四是遭遇到诈骗的风险。对于大众来说，虚拟货币在资产权益认定、产品性质、交易方式、资金汇兑、法律保护等方面都存在风险，因此，百害而无一利，消费者对此要有清醒认识，不建议参与。