江苏正威新材料股份有限公司2022年度报告摘要
证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2023-7
2022
年度报告摘要
江苏正威新材料股份有限公司
2023年日常关联交易预计的公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以651,636,241为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司从事的主要业务为：玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的研发、制造和销售。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
无。
证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2023-10
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内子公司）根据日常生产经营需要，预计2023年将与关联方发生总金额不超过1,320万元日常关联交易。
2023年4月27日，公司第十届董事会第六次会议以7票赞成（关联董事缪振、顾柔坚回避表决）、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。
根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）预计2023年日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
注：1、上年发生的金额以发票或支付金额为统计口径；
2、公司上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超出预计金额，但与预计金额存在较大差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易总规模方面来考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、甘肃金川九鼎复合材料有限公司（以下简称“金川九鼎”）
注册地：甘肃省金昌市新华东路
法定代表人：陈瑛卿
注册资本：3,500万元
主营业务：设计开发、生产制造安装、销售危险化学品包装容器、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、玻璃钢设备、风电配套设备、机电、环保设备、通风系列设备、碳纤维等新型复合材料产品。铝合金门窗的加工制作销售。
2022年度财务数据：总资产4,148.02万元、净资产3,935.95万元、营业收入1,027.61万元、净利润29.82万元。（注：数据未经审计）
股权结构：金川集团工程建设有限公司占股51%，江苏正威新材料股份有限公司占股49%。
鉴于范向阳先生任金川九鼎董事，而范向阳先生任公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，金川九鼎为本公司关联人。
2、南通九鼎针织服装有限公司（以下简称“九鼎针织”）
注册地：江苏省如皋市如城镇茶庵路19号
法定代表人：刘亚芹
注册资本：500万元
主营业务：针织服装、面料及辅料制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
2022年度财务数据：总资产3,904.64万元、净资产1,262.53万元、营业收入5,884.55万元、净利润257.95万元。（注：数据未经审计）
股权结构：江苏九鼎集团有限公司占股100%。
鉴于江苏九鼎集团有限公司为公司5%以上法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，九鼎针织为本公司的关联人。
3、江苏九鼎生物科技有限公司（以下简称“九鼎科技”）
注册地：江苏省如皋市如城镇兴源大道148号
法定代表人：佘育新
注册资本：1,100万元
主营业务：生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让，L-乳酸销售，合成纤维、纱、纺织品、无纺布及制品、床上用品、服装、袜子、毛巾、包装材料的生产及销售。
2022年度财务数据：总资产1,944.00万元、净资产-1,329.80万元、营业收入14.40万元、净利润-42.23万元。（注：数据未经审计）
鉴于江苏九鼎集团有限公司为公司5%以上法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，九鼎科技为本公司的关联人。
4、江苏易塑复合新材料有限公司（以下简称“江苏易塑”）
注册地：如皋市如城街道兴源路158号
法定代表人：顾清波
注册资本：1,000万元
2022年度财务数据：总资产3,563.72万元、净资产388.65万元、营业收入1,343.82万元、净利润-314.12万元。（注：数据未经审计）
股权结构：南通泰华企业管理中心（有限合伙）占股90%，南通鸿鹄投资中心（有限合伙）占股10%。
鉴于顾清波先生为江苏九鼎集团有限公司实际控制人，江苏九鼎集团有限公司为公司5%以上法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，江苏易塑为本公司的关联人。
5、江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）
注册地：如皋市如城镇中山路5号
注册资本：5,000万元
主营业务：针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA生物可降解塑料制品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。
2022年度财务数据：总资产372,160.94万元、净资产214,849.37万元、营业收入152,372.54万元、净利润3,673.11万元。（注：数据未经审计）
股权结构：顾清波占股80.59%，顾泽波等9位自然人占股比例合计19.41%。
鉴于江苏九鼎集团有限公司为持有公司5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，九鼎集团为本公司的关联人。
6、南通禛鼎环境科技有限公司（以下简称“禛鼎环境”）
注册地：如皋市如城街道兴源大道158号
法定代表人：陈海燕
2022年度财务数据：总资产1,329.29万元、净资产495.23万元、营业收入1,293.70万元、净利润32.32万元。（注：数据未经审计）
股权结构：顾柔坚占股80%，江苏九鼎集团有限公司占股20%。
鉴于顾柔坚先生为南通禛鼎环境科技有限公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，禛鼎环境为本公司的关联人。
7、江苏鼎宇建设工程有限公司
注册地：如皋市如城街道中山东路501号
法定代表人：顾泽波
注册资本：4,200万元
2022年度财务数据：总资产19,485.98万元、净资产4,934.31万元、营业收入1,626.79万元、净利润41.44万元。（注：数据未经审计）
股权结构：江苏九鼎房地产开发有限公司占股90.48%，顾泽波等4位自然人占股比例合计9.52%。
鉴于顾清波为持有公司5%以上股份的自然人，顾泽波为顾清波关系密切的家庭成员即兄弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，江苏鼎宇建设工程有限公司为本公司的关联人。
经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，上述关联方均不是失信责任主体。
（二）履约能力分析
上述关联方发生经营活动正常，具有适当的履约能力和支付能力，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的采购、销售及提供劳务、租赁不动产等日常交易遵循公开、公平和公正的原则，依据市场公允价格确定，向关联人转售燃料和动力采用成本加费用的方式定价。公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事姜林、居学成、朱鉴出具了表示同意提交第十届董事会第六次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：公司预计的2023年日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、其他
本议案涉及关联交易，因董事缪振、顾柔坚为关联董事，应回避表决，其他非关联董事参与表决。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2023-11
关于与华夏之星融资租赁有限公司
开展融资租赁业务暨关联交易的公告
一、关联交易概述
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）因生产经营的需要，拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）在20,000万元的额度内开展融资租赁业务，年融资租赁利率不超过8.5%，融资租赁期限不超过5年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产设备等，同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。
华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
交易对方：华夏之星融资租赁有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
企业性质：有限责任公司
注册资本：5,800万美元
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。
股权结构：上海天问信息科技有限公司占股70%；香港五色花开影视文化中心有限公司30%。
与公司的关系：鉴于华夏之星的法定代表人、实际控制人为顾清波先生，而顾清波先生与公司副董事长、总经理顾柔坚为父子关系，公司副董事长缪振先生担任华夏之星董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华夏之星为公司的关联人。
资产情况：截止2022年12月31日总资产32,745.14万元，净资产29,584.90万元，2022年度实现营业收入732.83万元，净利润508.78万元。（注：数据未经审议）
经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，华夏之星不是失信责任主体。
三、交易的主要内容
1、名称：生产设备等资产
2、类别：固定资产
3、权属：华夏之星融资租赁有限公司
4、所在地：江苏如皋
5、租赁方式：售后回租融资租赁
6、租赁期限：5年
7、租赁利率：不超过8.5%/年
8、租金支付方式：每季付息，到期一次性还本
9、所有权：本次标的所有权在租赁期间属于华夏之星，至租赁合同约定的租赁期结束，标的所有权转移给本公司。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定。
上述关联交易价格以公开、公平、公正、公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为313万元。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。
七、独立董事事前认可和独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事姜林、居学成、朱鉴出具了表示同意提交第十届董事会第六次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：
本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求；我们一致同意公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务。
八、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2023-12
关于向兰州银行股份有限公司
酒泉分行申请银行融资业务
暨关联交易的公告
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）因生产经营的需要，拟自2023年5月至2024年5月向兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“兰州银行”）申请融资8,000万元，其中流动资金借款不超过3,000万元，固定资产借款不超过5,000万元。
兰州银行为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易对方：兰州银行股份有限公司酒泉分行
注册地：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号
法定代表人：许建平
注册资本：569,569.7168万元
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算、票据承兑与贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、办理结汇、售汇业务；国际结算等外汇业务；基金销售业务；经营贵金属及代理贵金属；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
与公司关系：公司董事长王文银先生同时担任兰州银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，兰州银行为公司关联方。
经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，兰州银行不是失信责任主体。
三、交易主要内容
1、名称：流动资金贷款、固定资产贷款
2、借款年利率：流动资金贷款不超过5.5%/年，固定资产贷款不超过6%/年
3、利息支付方式：按月支付
上述关联交易定价参照当前融资市场价格水平协商确定。
本次关联交易有利于甘肃九鼎拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为1,350万元。
本次关联交易定价参照当前融资市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求；我们一致同意公司与兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务。
证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2023-14
关于公司2023年担保额度预计的公告
一、担保情况概述
为满足江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率，经公司2023年4月27日第十届董事会第六次会议审议，并取得全体董事2/3以上同意，公司拟对部分全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）、甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）、江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“江苏风电”）、九鼎新材料有限公司（以下简称“九鼎新材”），全资孙公司江苏九鼎磨具新材料有限公司（以下简称“九鼎磨具”）、江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称“九鼎建材”）、江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称“九鼎特纤”）、江苏九鼎工业材料有限公司（以下简称“九鼎工业”）担保额度进行调整。根据《公司章程》《公司对外担保管理办法》等规定，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2022年度股东大会审批，具体担保额度如下。