广晟有色金属股份有限公司关于2023年年度计提资产减值准备的公告
（上接B341版）
证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2024-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2023年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额123,325,006.55元，合计对2023年归属于上市公司股东的净利润影响-101,470,959.08元。
一、本次资产减值跌价准备情况概述
为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况及经营成果，按照企业会计准则规定，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试。经测试，公司认为存货及其它资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况的依据
三、本次计提资产减值准备的原因
（一）计提存货跌价准备122,070,073.69元
根据企业会计准则按可变现净值与成本孰低法，本期计提存货跌价准备122,070,073.69元，主要原因：稀土产品市场波动较大，稀土产品价格出现较大幅度下跌，导致部分存货账面成本高于测算的可变现净值，需要计提存货跌价准备。
（二）计提固定资产减值准备1,254,932.86元
公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入减值损失。经测试，公司本期计提固定资产减值损失1,254,932.86元。
四、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额123,325,006.55元，合计对本年归属于上市公司股东的净利润影响-101,470,959.08元。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年三月二十九日
证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2024-017
广晟有色金属股份有限公司关于
2024年度日常关联交易预计的公告
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响
一、日常关联交易预计基本情况
2024年3月27日，广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会2024年第二次会议以6票同意，0票反对，0弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事黎锦坤、黄洪刚、李保云回避表决。
公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如下：
（一）2023年日常关联交易的审批和执行情况
公司第八届董事会2023年第二次会议及公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。公司经批准的2023年度购销关联交易总额为92,805万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为72,330万元，向关联方销售额度为20,475万元。
（二）2023年度关联交易执行情况
1.向关联方采购产品、服务
单位：元（不含税）
2.向关联方销售产品
2023年广晟有色实际发生的关联交易额度为29,937.88万元，与预计额度存在差距的原因：由于市场行业波动影响，为规避经营风险，公司进行业务结构调整。
3.在关联人财务公司存款、贷款的关联交易
公司第八届董事会2022年第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与广晟财务公司续签金融服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币10亿元；广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过人民币17亿元。（详见公司公告“临2022-024”）
截止2023年12月31日，公司在广晟财务公司存款余额为5.54亿元。
（三）2024年度日常关联交易的预计
预计2024年度购销关联交易总额为464,540万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为171,165万元，向关联方销售额度为293,375万元。
公司预计2024年度关联方交易总额相较2023年度有大幅增加，主要原因如下：1.关联方大幅增加，关联方从去年的9家增至19家。2023年12月29日，公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股”）与中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）签署了《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》（详见公司公告：“临2024-001”），该股权划转完成后，中国稀土集团将成为公司实际控制人，根据谨慎性原则，公司将与中国稀土集团及其子企业之间开展的正常生产经营购销业务均列入关联交易预计。2.上述业务均延续以往业务发生模式，因为行业的特殊性，公司合作的大部分中上游企业均为关联方，业务渠道成熟、相对稳定。3.今年拟与中金岭南（东营）供应链有限公司新增铜精矿销售业务6亿元，开展铜精矿、再生铜等产品的销售业务。公司预计2024年度购销关联交易具体如下表：
单位：万元币种：人民币
二、关联方基本情况
(一)基本情况及关联关系
1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C
法定代表人：喻鸿
注册资本：人民币373,754.2102万元
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司系公司间接控股股东广晟控股的控股子公司，与本公司构成关联关系。
2、广东省大宝山矿业有限公司
注册地址：韶关市曲江区沙溪镇
法定代表人：钟勇
注册资本：14,919.1万元人民币
成立日期：1995年12月28日
经营范围：露天开采铁矿、铜矿、硫铁矿、铅矿、锌矿；销售铁矿石、有色金属矿；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及需许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。
本公司间接控股股东广晟控股持有广东省大宝山矿业有限公司60%股份，系其第一大股东，大宝山公司与本公司构成关联关系。
3、广东省广晟香港控股有限公司
注册地址：香港九龍牛頭角鴻圖道31號13樓1302室（Room1302,13/F,BillionTradeCentre,31HungToRoad,NgauTauKok,Kowloon,HongKong.）
法定代表人：无
注册资本：HK$30,000元
成立日期：2009年7月14日
广东省广晟香港控股有限公司系公司间接控股股东广晟控股的控股子公司，与本公司构成关联关系。
4、广东省稀土产业集团有限公司
注册地址：广东省广州市天河区林和西路157号3005房
法定代表人：李保云
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理;稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。
广东省稀土产业集团有限公司系公司控股股东，与本公司构成关联关系。
5、广东广晟有色金属集团有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔大道中199号19楼
法定代表人：邱振淮
注册资本：人民币7,959.88万元
广东广晟有色金属集团有限公司系公司间接控股股东广晟控股的全资子公司，与本公司构成关联关系。
6、中国稀土集团国际贸易有限公司
注册地址：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层
法定代表人：谢卫军
中国稀土集团国际贸易有限公司系中国稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
7、云南保山稀有稀土有限公司
注册地址：云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区凯龙小区四期C-1区12幢05号
法定代表人：宁才博
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：金属材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；合成材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。许可项目：非煤矿山矿产资源开采
云南保山稀有稀土有限公司系中国稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。
8、广州建丰稀土有限公司
注册地址：广州市从化鳌头镇龙潭大道6号8幢
法定代表人：詹伟
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;非金属矿物制品制造;货物进出口;技术进出口。
广州建丰稀土有限公司中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。
9.中稀江西稀土有限公司（曾用名赣州稀土矿业有限公司）
注册地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号3楼306室
法定代表人：黄华勇
注册资本:人民币70,000万元
经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。
中稀江西稀土有限公司系中国稀土集团有限公司的控股公司，与本公司构成关联关系。
10.中稀金龙（长汀）稀土有限公司
注册地址：福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号
法定代表人：李竹兴
注册资本:人民币6,000万元
经营范围：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
中稀金龙（长汀）稀土有限公司系中国稀土集团有限公司控股子企业，与本公司构成关联关系。
11、中稀广西稀土有限公司
注册地址：南宁市兴宁区松柏路31号兴宁创业园3号楼16层
法定代表人：张新光
注册资本:人民币75,000万元
中稀广西稀土有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。
12、中稀（寿光）资源科技有限公司
注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南
法定代表人：龚学良
注册资本:人民币17,000万元
经营范围：生产、销售稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。
中稀（寿光）资源科技有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。
13、中稀（微山）稀土新材料有限公司
注册地址：微山经济技术开发区104国道西建设路南
法定代表人：冯旭东
注册资本:人民币13,142.67万元
经营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口。
中稀（微山）稀土新材料有限公司系中国稀土集团有限公司间接控股子公司，与本公司构成关联关系。
14、中稀（江苏）稀土有限公司
注册地址：江苏省常熟市常福街道义虞路9号
法定代表人：姚栋伟
注册资本:人民币60,946.274万元
经营范围：稀土氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发光材料、纳米稀土材料的研发（生产性项目另设分公司或子公司生产）；稀土金属（危险化学品除外）销售；稀土提炼机械设备的研制、销售；稀土技术咨询、技术服务；从事货物及技术的出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营项目不得含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等需领证经营的化学品并不得储存），房产及设备出租。
中稀（江苏）稀土有限公司系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。
15、山东南稀金石新材料有限公司
注册地址：山东省济宁市梁山县马营镇樱花路中段
法定代表人：何祥文
注册资本:人民币10,000万元
经营范围：稀土金属及磁性材料、路面机械、矿山采掘设备、钻探设备及零配件、农机具及配件生产、销售；稀土化合物、润滑油、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、纸张、纸制品、纸浆及原料、生、鲜食用农产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
山东南稀金石新材料有限公司系中国稀土集团有限公司间接控股子公司，与本公司构成关联关系。
16、广州晟丰饮食管理服务有限公司
注册地址：广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店3楼302室
法定代表人：文阳炳
注册资本:人民币2,000万元
晟丰饮食系公司间接控股股东广晟控股全资子公司广东省广晟置业集团有限公司的控股子企业，与本公司构成关联关系。
17.广东国华新材料科技股份有限公司
注册地址：肇庆市风华路18号风华电子工业园4号楼4-5层
法定代表人：陈绪运
注册资本:人民币3,846.42万元
国华公司系广晟控股的控股子公司广东风华高新科技股份有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
18、广东和顺物业管理有限公司
注册地址：广州市天河区五山路1号之一601房
法定代表人：夏利锋
注册资本:人民币3,300万元
和顺物业系广晟控股集团控股子公司广东省广晟置业集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。
19、广州长建保安服务有限公司
注册地址：广州市越秀区寺右新马路4号之八1201自编1222、1223房
法定代表人：刘保军
经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;园区管理服务;餐饮管理;酒店管理;企业管理;紧急救援服务;商业综合体管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;单位后勤管理服务;安全系统监控服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;消防器材销售;停车场服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;智能家庭消费设备销售;通讯设备修理;住宅水电安装维护服务;信息技术咨询服务;房地产咨询;房地产经纪;居民日常生活服务;互联网安全服务;咨询策划服务;公园、景区小型设施娱乐活动;保安服务;保安培训;消防技术服务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工。
广州长建保安服务有限公司系广晟控股的控股子公司广东省广晟置业集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。
(二)履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
四、关联交易对公司的影响
上述与关联单位的交易属于公司正常的经营购销业务，符合公司业务发展需要,交易条件公平、合理，交易定价均以同期市场价格为主要定价依据，且严格按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响，公司对该交易无依赖。该等关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、审议程序
本关联交易事项，已经公司第八届董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，并同意将该事项提交董事会审议。公司第八届董事会2024年第二次会议，以6票同意，0票反对，0弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事黎锦坤、黄洪刚、李保云回避表决。
因交易金额累计超过人民币3,000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，因此该关联交易事项将提请公司股东大会进行审议表决，关联股东须回避表决。
二〇二四年三月二十九日
报备文件
（一）公司第八届董事会2024年第二次会议决议；
（二）公司第八届董事会独立董事专门会议2024第二次会议决议；
（三）《产品购销框架协议》。
证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2024-015
广晟有色金属股份有限公司
第八届监事会2024年第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第二次会议，于2024年3月27下午14:30在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月18日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。
本议案将提请公司2023年年度股东大会进行审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。
监事会在对《公司2023年年度报告》审核后认为：
1.《公司2023年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2.《公司2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2023年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2023年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
七、监事会审议了《关于公司2023年度监事薪酬发放情况的议案》，由于关联监事罗华伟、谭国军、徐威威回避表决，因未达到规定的表决人数，本议案将直接提请公司2023年年度股东大会进行审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联监事何媛、林徽伟回避表决。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年全面预算方案的议案》。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年融资额度的议案》。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于惠州市福益乐永磁科技有限公司对广东省稀土产业集团借款展期的议案》，关联监事何媛、林徽伟回避表决。