现在骗局套路太深遇到这几种情况要警惕

近日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开,会议指出国务院对清理整顿各类交易场所的工作十分重视,并列举了几种亟需清理整治行为。

下面我们就来一个个来给大家介绍,证监会到底提到了哪些行为,这些行为具体是做了什么:

一、一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资;

目前国内的证券期货市场采用的竞价交易制度,仅限国务院批准的全国性的交易所采用。

这8家交易所分别是深圳证券交易所、上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所。(划重点!)

也就是说,只要不是这八家交易所搞了竞价交易,统统不合规。可搜索“南京文交所”,就是其中的典型。

二、部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动;

这里针对的是部分交易场所以白银、原油等大宗商品为交易标的,采取类似期货的交易模式。

首先,截止目前,商务部还没批准任何一家交易市场从事原油、成品油现货交易。2016年7月19日,商务部还给出了37家不具备资质的交易平台及会员单位名单,不乏北商所、北油所、大交所、深油所等现货交易市常

用最浅显的话语解释就是,有人找你去不是上述八家交易所的所谓“交易所”炒原油炒白银或者炒别的,统统不要信。

如果你信了他的邪,那么

1)交易所收取高额费用,仅仅是交易几次,手续费和点差就能让你的钱花光。

2)你赔钱它才能赚钱。

为什么?

分散式柜台交易主要是指成交分散,金交所的“会员单位”与客户之间双边交易。

背后的关系比较复杂,简单的说就是,说得好听是投资,投资人实际上与会员进行了对赌交易,本质上是零和赌局。所以会员就会诱导投资人反趋势来买卖,让投资人亏钱来获利。

三、部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵;

首先邮币卡等物品没有统一的评估标准,基础定价就存在不合理的现象,而且标的物价格波动比较大,“电子盘”和线下市场的价格可能会相差几十倍。

并且,作为企业,从后台掌握了用户交易状态、交易量的文交所居然也可以参与到邮币卡平台交易,甚至能以虚拟资金参与交易。

文交所还可以通过制造利空或利好消息来操纵价格,随心所欲控制盘面价格,而这种类金融的行为却没有相应的监管机构。

四、一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者;

参考第二条提到的行为,所谓“分析师”刚开始让投资人尝到甜头后,会强制要求投资人高买低买,损失惨重。

五、一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限,涉嫌非法公开发行;

相信谷粒们对这种行为不陌生,布谷TIME曾发表过多篇分析金交所产品的稿件。

从8月24日网贷监管细则下发后,由于监管对P2P平台的标的额度作出了限制,很多P2P平台都上线了金交所产品来规避限额规定。

有些产品总额动辄千万,部分产品底层资产也不透明,较低的起投额使这类合作明显违反了由2011年11月国务院出台的《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》的“权益持有人累计不得超过200人”的规定。

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