区块链技术前景广阔，比特币等虚拟货币成为不少投资者的热捧对象。在“炒币”的热潮中，一些虚拟货币交易黑平台应运而生，“割韭菜”新套路频出。日前，一个打着比特币平台交易的幌子，短短三个月就骗取近800名投资客数千万元人民币的诈骗团伙被查处。
浙江省杭州市上城区检察院对该平台销售、技术部门30余人以涉嫌诈骗罪提起公诉。销售负责人楼某、孙某某等17人已被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑六年至三年不等刑期。
投资百余万炒比特币血本无归
“我在操作的时候感觉有人盯着我，一旦我买涨了，马上就跌了，如果我买跌了，马上就涨了。”家住杭州的李先生（化名）遭遇了“比特网APP”平台骗局。
销售人员推销话术
“自己当时像着了魔，一直被老师和平台牵着鼻子走。”醒悟过来的李先生报了警。
如果投资人警觉不再跟着老师操作，自行投资若盈利较大，他们就以手动平（爆）仓、“数据修复”等技术手段控制个别客户交易，人为制造亏损。如果客户提出质疑，便谎称黑客攻击等原因忽悠客户接受损失。
实际上，在客户被销售人员引诱入金后，资金就流入平台控制人的个人账户中，客户看到的赚与亏以及账户上的余额仅仅是数字而已。
销售人员后台控制客户交易
检察官提醒
目前，国内没有一家虚拟货币平台取得有关部门从事虚拟货币或代币发行融资的许可，任何宣称合法注册的、以提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资为名的机构，在国内均系非法交易机构。即使以境外注册名义的虚拟货币平台，也禁止提供人民币与虚拟货币（包括USDT）的直接兑换服务，只能由投资人自行寻找币商或其他投资人进行相应兑换交易。也就是说，如果投资人向平台充值即可完成人民币和法币或其他虚拟货币的兑换，投资风险极大，资金极有可能进入平台实控账户而无返还可能。
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