我们会负责培训，引荐有经验合规官以及符合条件的办公地址。
所以涉及金钱服务行业的客人无需忧愁想办理又怕无经验不成功，可全程一条龙委托我们办理。
MSO牌照申请：
2）我司可聘请董事（去考试及继续留任）及反洗钱主任，合规主任；
3）不包括申请银行户口、户口申请另计。
加密货币牌照的申请由立陶宛银行考虑，由金融犯罪调查局(FCIS)监管，并由商业登记处签发。FCIS是立陶宛员警和边境警察局的一个独立结构单位。
金融犯罪调查局(FCIS)的目标是通过调查犯罪活动和其他违法行为来维护公共金融体系。
FCIS通过有效实施措施、侦查和进行审前调查和预防犯罪行为、打击洗钱以及确保接受和使用来自欧盟和其他国家的金融援助的合法性来推进其目标，通过进行评估商和金融活动并就此提交专家意见，并努力确保退还隐瞒的税款，以最大限度地发挥对存入国家预算的实际收入的影响。
目前，FCIS优先识别、调查和预防犯罪活动，包括洗钱、挪用增值税以及非法接收和使用来自欧盟和其他国家的金融援助。这些非法活动对国家预算产生了重大影响，并给国家造成了糟糕的形象。
一家立陶宛公司可以根据命令申请加密活动牌照，以指示为虚拟货币货币监控器和虚拟货币交易所运营商存款，以防止洗钱和/或融资。该法的目的是通过提高商业环境的可靠性和透明度，防止利用立陶宛的金融体系和经济空间进行洗钱和恐怖主义融资。
该法规定了与洗钱和恐怖主义融资有关的风险评估、管理和对冲的原则、责任人的监督、受益所有人数据收集和公布所产生的义务、与收集和公布数据有关的义务支付帐户持有人的数据，违反法律规定时责任人的责任。
获得任何类型的立陶宛加密货币牌照使申请人能够提供以下类型的服务：
在立陶宛共和国成立并打算经营虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币存管钱包运营商的法人实体必须拥有至少125,000欧元的注册股本（自2022年11月1日起，根据根据新立法，公司的股本要求为125,000欧元。此前，最低股本为2,500欧元）。
2.当地反洗钱官员/MLRO
已开始作为虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币存款钱包运营商运营的法人实体必须拥有立陶宛永久居民的反洗钱专家或MRLO。
3.在立陶宛市场提供服务
虚拟货币兑换商和/或虚拟货币存管钱包运营商不得专门为来自另一个国家的客户提供服务或专注于在另一个国家的市场提供服务，以至于其在立陶宛共和国的活动可以被视为正式和非实质性的关于公司的商业模式。
4.对公司成员的要求
至少一名所有者（自然人或法人）。目前对公司成员的国籍或居住地没有限制。
至少一名董事会成员（可能是同一所有者）。对公民身份或居住地没有限制。
5.AML/CFT政策和内部和外部控制措施
确保强制实施尽职调查措施，即根据AML/KYC规则识别和验证所有潜在客户，以及在超过15,000欧元或其他等值金额的既定限额的情况下验证当前客户的个人交易货币，或存在其他信号标准。
1.关于泰国公司注册资本：
答：1）无最低注册资本要求，但一般不少于1万泰铢。
2）注册资本需打入公司账户，后续可用于支付公司运营费用。
3）申请工作签，公司需要申请VAT，至少有4名在2个月内办理社保登记的泰籍雇员，公司注册资本至少200万泰铢。
2.泰国公司是否可以100%外资？
答：泰国外贸公司或生产制造型企业可以100%外资，但如果需要会计师提供泰籍股东董事，也是可以的，视具体业务而定。外贸业务是指从泰国境内或境外采购货物，出售给仅限泰国境外的客户。（要注意这里外贸业务的定义）
我们可以提供：注册泰国公司相配套服务：
泰国公司代帐报税泰国公司公证认证
泰国公司银行开户泰国公司税号申请
泰国公司注册商标泰国公司申请条码
其他服务
立陶宛加密货币牌照有哪些类型？在立陶宛，可以获得两种使用虚拟货币的牌照：
我们的团队总结了在立陶宛设立加密货币业务并获得相应牌照的好处：
在立陶宛申请加密货币牌照需要满足以下条件：
立陶宛加密货币公司的税收与在立陶宛注册的普通公司相似。需要注意的一些关键点是：
联系我们以了解有关如何获得立陶宛加密货币牌照的更多信息。我们的专家团队将在接下来的24小时内回复。
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
AUSTRAC监管牌照条件：
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。
办理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代理公司办理，提供董事资料，和澳洲公司名称即可。
区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：
1.目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer,Poloniex,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照
2.交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。
交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。
目前区块链项目合规总体来说就是非盈利性质的基金会，和法律意见书，交易所牌照，具体还是要看项目本身的一个发展方向。
㈥澳洲数字货币牌照叫什么名字
澳洲目前有两牌照，一个是ASIC外汇牌照，挺贵的，还有一i个数字货币牌照叫AUSTRAC牌照。题主应该说的就是这个AUSTRAC牌照。澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼，首先要注册一个澳大利亚公司。
㈦澳洲AUSTRAC数字货币牌照怎么办理啊
澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月，联邦议会通过了《2018年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括特币、以太坊和Ripple等等）的权利。如果要申请澳大利亚AUSTRAC牌照，就需要先注册一家澳大利亚公司。
㈧澳大利亚的数字货币牌照值不值的申请有什么作用
㈨澳洲有个数字货币牌照，怎么办理
㈩澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量如何
2020年3月30日，MXC抹茶官方宣布已获得澳大利亚金融监管机构AUSTRAC（AustralianTransactionReportsandAnalysisCentre）颁发的金融服务牌照，获准在澳开展数字货币兑换、汇款服务、数字货币交易、数字货币钱包服务
2020年4月03日，WBF紧随其后获得AUSTRAC牌照...
AUSTRAC牌照究竟何方神圣引各大交易所争先恐后申请？
AUSTRAC是澳大利亚金融管理机构，在澳大利亚从事数字货币交易必须办理AUSTRAC牌照，并提供所有的业务详情。
取自AUSTRAC官网
其经营范围译为：将数字货币(例如加密货币)兑换成货币，或将货币兑换成数字货币。
此经营范围可以见得澳洲对数字货币的友好程度，且目前开放申请。相比新加坡MAS牌照，AUSTRAC更好申请，所以大家知道为什么抹茶，WBF等交易所要拿此牌照了。
优势总结：
1丶澳大利亚是全球领先的核心金融市场，金融市场监管饱和，国际知名度高。
2丶获得澳大利亚的监管牌照，能很大的增强平台的实力以及投资者的信心，是数字货币交易机构标配的监管牌照。
3丶.多元化服务AUSTRAC牌照准许货币兑换及发送服务，使平台可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。
澳洲AUSTRAC牌照申请流程：
澳洲公司申请—以公司为主体撰写申请资料—回答AUSTRAC官方提出问题—通过—正式递交资料—再审—通过—下牌。
申请周期：
第4类许牌照（证券咨询）向客户的证券投资咨询服务
牌照申请程序复杂吗？
一般来说，香港证监会的发牌申请包括提交证监会表格、商业计划、合规手册及回应香港证监会向申请人（随机）提出的各种问题。其中，商业计划尤其重要；申请人需要在商业计划内对自身的资产管理业务开展的计划、运营能力、团队背景、组织架构、运营模式、风险管理、财务规划等内容进行详细阐述。需要注意的是，这份商业计划并不是一份关于如何“把生意做大”的计划书，反而更像是一份关于“如何在香港开展资产管理业务”的计划书，审批机构希望看到的是申请人具备在香港从事资产管理业务的能力，以及他们将会如何根据监管要求进行风控。通常情况下，香港证监会会在初步审核资料后回复申请人他们初步接受（或收到）申请。不过，在正式审核之前大部分的申请人会被告知提交若干额外的资料或补充说明（针对他们提交的申请文件）。整个申牌过程可能长达4至6个月不等，考虑到每个申请人的情况都不一样，并且当期香港证监会收到的申请数量还有疫情的影响等因素，申请周期有可能会更长。
如何提前进行准备？
需要提交什么材料？
简单来说，申请资产管理牌照需要提供以下基本材料：
申请主体需要具备什么要求？
1.注册资本
根据香港证监会要求，申请人必须要具有在香港开展资产管理业务的财务能力，9号牌注册资金要求如下：
申请人也需要向香港证监会提交其银行对账单以证明其财务能力。
2.人员配置持牌公司的高级管理人员包括：
主要负责人-Responsibleofficer(简称“RO”)
申请主体必须委任两名具有从业资质的RO负责未来持牌公司的各项受监管的经营活动。其中至少有一位必须担任公司的执行董事，积极参与或直接负责直接监督持牌公司的日常经营活动。同时，必须至少有一个RO必须常驻香港并能及时与香港证监会保持沟通和及时应对有关询问。需要注意的是，并非任何人都能担任RO，他们至少需要符合教育背景、从业经验、管理经验以及专业考试等4项审核，而且最终需要通过香港证监会的批准。
最后，上述三个角色可以由不同人选担任，也可以兼任。譬如A可以同时担任持牌公司的董事、RO以及（一个或多个）核心职能主管岗位。其中，核心职能主管涵盖多个只能，包括：
3.办公场所
持牌机构未必需要租用一个“豪华”办公室，但必须具有满足以下条件的合适经营场所：
确实，香港证监会并没有禁止持牌机构在“共享办公室”办公，但是该办公地点需要符合上述条件，并且申请人需要充分说明“共享办公室”能满足其办公需求的原因。
需要缴纳“高昂”的政府收费？
大家不用担心，9号牌申请政府收费比较“亲民”，大致如下：
除此之外，也需要向政府缴纳年度的维护费用。
后续合规事务复杂吗？
根据香港证监会守则及指引及财务资源规则，持牌公司须具有一名合资格的合规官（ComplianceOfficer）负责持牌公司的合规事务。合规官的主要职能是确保持牌机构制定的合规守则得到执行，以满足香港证监会《行为守则》（CodeofConduct）的要求。需要注意的是，某些事项的变更是需要事先获得香港证监会批准的（如：RO、董事以及职能岗位的人员变动）。
除此之外，还需要妥善安排以下事务：
1）投诉处理
除了合规官，持牌机构还应该具备投诉处理负责人和紧急联络人。虽然他们个人未必需要持牌，但必须具备足够的权限可以处理持牌公司的有关事务。关键事务的处理最好都要记录在案，譬如任何投诉以及有关投诉的后续处理方式。
2）继续教育机制
3）FRR申报
所有香港证监会持牌机构均须遵守《证券及期货（财务资源）规则》（"FRR规则"）的最低实缴资本的要求，并进行定期维护以及申报，包括：
4）财务记录保存
持牌机构须保存足够详细的公司财务记录，以便香港证监会可以随时核查是否公司有遵守FRR里面的所有要求。并且，在香港证监会要求下，持牌机构需在5个工作日内向香港证监会提供这些记录。如果香港证监会有合理原因认为持牌机构不能按照规定数额要求维持公司财务资源的，持牌公司有可能会被暂停公司受监管业务的经营。5）提交公司审计报告需要在每个财政年度结束后的4个月内提交公司财务报表以及以下其他以下文件（即12月31日结束的财政年度，申报截止日期为次年4月30日或之前）但可以由持牌公司、外部会计师或持牌公司审计师进行提交；
申办香港资产管理牌照将会是基金管理人出海的重要环节，我们认为基金管理人在申请境外牌照之前都应该进行长期规划以及准备。欢迎联系我们的团队了解更多关于香港资产管理牌照的资讯。