2018年4月下旬，该局于河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动，抓获涉案人员67名，采取刑事强制措施52名，打掉网上非法交易平台10个，其中5个为非法炒外汇平台，涉案金额2000多万元。
5月底，金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。
跟着“老师”炒外汇三天亏7万元
“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇，称他们现在有个外汇操盘团队，有庄家在操盘，盈利后的钱五五分成。张小姐进群观察后，看到群里人都是赚钱的，她不由心动。
在“阿牛”老师的指导下，张小姐在一个名为“纳斯国际”的网站上进行了注册，并加入一个VIP打单群，跟着群里一个打单员操作。张小姐一开始只投入几百块，很快就赚钱了，而且第二天钱就能提现，于是她渐渐加大投入，短短几天赚了1万多块。
这时，打单员提出可以私下给张小姐带单，赚的钱不需要分成，张小姐可以介绍朋友一起进来玩。看到炒外汇来钱这么容易，张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐注册纳斯国际网站后，先投了2000元，很快赚了1740元，接下来又小投了几笔，赚了1630块钱。
“赚钱后我的胆子也大了，投的钱也多起来。到第三天，我一次性往账号里充值了5万多人民币准备做大时，发现纳斯国际的系统没用了，里面的钱也取不出来”。余小姐马上联系张小姐，结果张小姐也遇到了同样的情况。
炒外汇是假“买涨买跌”是诈骗新手段
经查明，1987年出生的江西人张某，是纳斯国际的后台“老板”，他就是“阿牛”老师。据张某交代，纳斯国际是一个炒外汇的平台，但只是依托外汇的汇率数据，网站上有开3分钟和5分钟压注模式，客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上，除了外汇汇率数据是真的以外，其它全部可以人为控制。
“这个平台就是特意找人架设的，客户的盈亏、提现都可以控制，我们一般会让客户先赚一点，赚了以后他就会投入更多的钱，然后再让他亏。为了控制风险，我们还对客户设置了黑白名单，如果把客户放入黑名单，输的概率是百分之百，放入白名单，赢的概率是百分之百，后台甚至可以禁用客户的帐户。”张某说。
纳斯国际关停后，张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”，操作手法与纳斯国际相同。
用于诈骗的交易平台售价6万一个销往全国
侦查中，民警发现，纳斯国际网站的开发维护人员马某是关键人物，他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。4月12日，民警在宁波一公司内抓获马某。
马某，1982年出生，甘肃人，他在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司，雇用员工余某、陈某等人，专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿。”马某交代自己开发的类似平台有数个，以价格6万至8万一个销往全国各地，“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩。”
“我会按他们的要求写入代码，而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率，一般的客户赢的概率为40%，输的概率为60%，这其实就是个诈骗平台。”马某说，“除了炒外汇，这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等。”
通过调查马某对外销售的非法交易平台，警方循线追踪，陆续在安徽合肥、河南新乡、湖北武汉、江苏常州、广东广州、辽宁沈阳等地发现6个涉嫌诈骗窝点。(完)