宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2014）2568号起诉书指控被告人叶**、林**、黄**、张**、陆**、范*、魏**、苏**、陆*甲犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年2月11日公开开庭审理了本案。2015年3月20日，公诉机关要求对本案部分事实进行补充侦查，本院决定延期审理。同年4月17日，公诉机关补充侦查完毕，要求恢复法庭审理，本院于同日决定恢复法庭审理，于同年5月22日再次公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员陈**出庭支持公诉，被告人叶**及其辩护人龚**、张*，被告人林**及其辩护人陈**，被告人黄**及其辩护人胡**，被告人张**及其辩护人范*、蔡**，被告人陆**及其辩护人金**，被告人范*及其辩护人鲍**，被告人魏**及其辩护人陈*，被告人苏**及其辩护人张**，被告人陆*甲及其辩护人杨**到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
宁波市鄞州区人民检察院指控：
2013年10月，被告人叶**、林**、黄**、张**四人经商议组建福州杰**有限公司（以下简称“福**公司”），被告人叶**、林**各占35%的股份，被告人黄**、张**各占15%的股份，公司座落于福建省福州市仓山区浦上大道万达广场内，未办理工商注册登记等任何手续。2014年1月下旬，福**公司更名为华峰**限公司（以下简称“华**司”），被告人叶**、林**变更为各占30%的股份，被告人黄**、张**变更为各占20%的股份。
其中，被告人叶**、林**、黄**、张**作为华**司经营者及股东，被告人范*作为华**司的财务及后勤保障人员，对在华**司的全部诈骗金额负责；被告人陆**参与在华**司的诈骗1节，诈骗金额人民币687599元；被告人魏某甲参与在华**司的诈骗1节，诈骗金额人民币179444元；被告人苏*甲参与在华**司的诈骗1节，诈骗金额人民币88398元；被告人陆*甲参与在华**司的诈骗1节，诈骗金额人民币44172元。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人曹*、王**、太*、朱*等人的陈述，证人谢*、林*、甘*、黄*等人的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录，电子证据检查工作记录，扣押清单，银行交易明细，工资表，提成表，利润分成表，聊天记录，涉案电脑内查获的培训资料、开发流程、财务账目等电子数据，企业登记信息电脑查询反馈单，物证电脑、U盘等，情况说明，到案经过，九被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为被告人叶**、林**、黄**、张**、陆**、范*、魏**、苏**、陆*甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人叶**、林**、黄**、张**、陆**、范*诈骗数额特别巨大；被告人魏**诈骗数额巨大；被告人苏**、陆*甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；且在共同犯罪中，被告人叶**、林**、黄**、张**、陆**、魏**、苏**、陆*甲均系主犯，被告人范*系从犯；被告人魏**、苏**、陆*甲有自首情节；提请本院分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款之规定予以判处。
一审答辩情况
被告人叶**对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护称，指控陕**平台系不法平台的证据不足，客户进入平台操作所产生的“加工费”（手续费）不应计入诈骗数额，被害人有过错，被告人叶**到案后能如实供述，请求对其从轻处罚。
被告人林**对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其没有对公司进行日常管理和对员工进行培训，在公司诈骗犯罪中系从犯。其辩护人辩护称，指控陕**平台系不法平台的证据不充分，如果认定被告人有罪，应定性为非法经营罪，被告人林**系从犯，能主动退赃，请求对其减轻处罚。
被告人黄**对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其没有招募业务员和对业务员进行培训；曹*的经济损失是自行操作亏损的；在公司诈骗犯罪中系从犯。其辩护人辩护称，被告人黄**没有为公司招募业务员和进行培训，曹*自己存在擅自操作行为，因此造成的损失不应计入被告人黄**的犯罪金额，黄**系从犯，归案后认罪态度好，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人张**对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人张**系从犯，到案后能如实供述，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人范*对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人范*系财务人员，获利少、作用小，系从犯；有坦白情节，能认罪悔罪，积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人魏*甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人魏*甲系从犯，有自首情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人苏*甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人苏*甲系从犯，有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人陆*甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人辩护称，被告人陆*甲系从犯，且中止了犯罪行为；有自首情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
本院查明
经审理查明：
2013年10月，被告人叶**、林**、黄**、张**四人经商议组建福**公司，被告人叶**、林**各占35%的股份，被告人黄**、张**各占15%的股份，公司座落于福建省福州市仓山区浦上大道万达广场内，未办理工商注册登记等任何手续。2014年1月下旬，福**公司更名为华**司，被告人叶**、林**变更为各占30%的股份，被告人黄**、张**变更为各占20%的股份。
自2013年11月至2014年1月，原福**公司利用上述诈骗手段骗取被害人资金共计人民币2102929元。具体如下：
2014年3月19日，被告人叶**、林**、张**、范*在位于福建省福州市仓山区浦上大道万达广场的华**司内被民警抓获，被告人陆**在福建省福州市仓山区浦上大道万达广场B2区楼下被民警抓获，被告人黄**在福建省福州市闽侯县一驾校内被民警抓获。
同年8月26日9时许，被告人苏*甲到福建省福州市公安局盖山派出所投案。同年9月9日，被告人魏*甲到福建省屏南县公安局岭下派出所投案；同日，被告人陆*甲到江苏省南通市公安局崇川分局投案，三人均如实供述了自己的主要犯罪事实。
案发后，被告人林**退缴非法所得人民币199500元，被告人陆*甲退缴非法所得人民币9000元。在本院审理期间，被告人范伟退缴非法所得人民币10000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）暂扣款票据，证实暂扣被告人林**人民币199500元及被告人林**、范*、陆*甲退缴非法所得的情况；（2）抓获经过，证实被告人叶**、林**、黄**、张**、陆**、范*、魏**、苏**、陆*甲的到案情况；（3）户籍证明，证实九被告人的身份情况。
关于被告人林**的行为定性问题。经查，被告人林**等人与不法平台相互串通，招揽客户进行虚拟的“炒贵金属”交易活动，实际是其一伙人进行诈骗的一种手段，对客户而言根本就不存在炒贵金属盈利和“经营风险”的问题。由此可见，被告人林**等人非法占有客户钱财的主观故意是明显的，客观上也实施了骗取客户钱财，数额特别巨大的行为，侵犯的客体也是公私财产的所有权，而非市场管理秩序，其行为完全符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪。故被告人林**的辩护人提出其行为构成非法经营罪的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。
关于认定陕**平台是否系不法平台的问题。经查，被告人叶**、林**、黄**、张**、范*均供述其公司利用陕**平台可以自行操控指数升降的手段，诱骗客户进入该平台投入资金炒作贵金属，之后提供相反信息误导客户操作，导致客户亏损的事实，与证人证言及被告人叶**和金叶技术-黄-陈的聊天记录能相互印证，且企业登记信息电脑查询反馈单证实未发现与“陕西金叶贵金属福建分公司”名称完全一致的企业记录的事实，足以认定陕**平台通过自行操控，骗取客户资金的事实，系不法平台。故被告人叶**、林**、陆**的辩护人对此提出的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。
关于被告人林**、黄**、张**、陆**、魏**、苏**、陆*甲在共同犯罪中是否系从犯的问题。经查，被告人林**作为股东参与公司培训等日常管理工作，获取利润分成；被告人黄**、张**作为股东兼业务员，不但为公司招募其他业务员，对新业务员进行培训和工作指导，还参与利润分成，与被告人陆**、魏**、苏**、陆*甲等业务员一起，利用虚假身份诱骗客户进入该公司指定的不法平台进行贵金属炒作，使客户陷入投资骗局。各被告人相互之间分工合作，积极参与实施诈骗，在共同犯罪中均起主要作用，不能认定为从犯。且该事实有各被告人在侦查阶段的供述、证人证言及公司客户盈亏、提成表、聊天记录等证据证实，足以认定。故对上述被告人及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于客户在陕**平台操作所产生的“加工费”（手续费）和被害人曹*擅自操作造成的亏损是否计入犯罪金额的问题。经查，被告人叶**、黄**等人与不法平台相互配合串通、共同谋划，通过操控指数升降和误导客户操作的手段，诱骗客户在平台上投入资金进行虚假交易，使客户陷入该骗局当中，从而达到骗取客户资金的目的。且被告人叶**与陕**平台管理人员的聊天记录可以证实，叶**与平台相互串通的基本思路就是通过每天的送金行情，开始让客户小赚一点，让客户听话，跟着叶**的指导走。如果客户没有听从叶**的指导，擅自操作，叶**就要求平台：“亏他，给他点教训”。等客户大资金投入了，就通过滑点、拉**的方式亏掉客户的钱。因此，对于客户操作所产生的“加工费”和客户的亏损额均是给客户造成的实际损失，均应计入犯罪金额。故对被告人叶**、黄**的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为
关于被告人叶**的辩护人提出被害人有过错的辩护意见。本院认为，在诈骗案件中，被害人的过错并非被告人实施诈骗的起因，而是被告人实施诈骗所利用的条件，且被害人的错误认识系在被告人实施诈骗行为后而产生的，被害人是否有过错不能作为对被告人从轻处罚的考量因素，故对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人陆*甲是否属中止犯罪行为的问题。经查，被告人陆*甲参与实施第3节的犯罪事实，且造成被害人太文44172元的实际损失，其犯罪行为已经得逞，属犯罪既遂。故被告人陆*甲的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。
裁判结果
一、被告人叶**犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2026年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人林*华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2025年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人黄*圆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2025年3月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2024年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人陆**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2024年3月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人范伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2017年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人魏*甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月9日起至2017年9月8日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、被告人苏*甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2016年6月25日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
九、被告人陆*甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月9日起至2015年9月8日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
十、暂扣在公安机关的作案工具笔记本电脑、电脑、U盘等均予以没收；
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一五年五月二十二日
公告
2、案件的状态如显示为“已结案”的，有可能只是法院所做的程序性结案，不代表被执行人已完全履行，尚存在法院再次恢复的可能。案件状态如显示为“执行中”仅代表收录到本站时的状态，不代表当前状态，有可能当前案件业已结案，请您自行核实。