云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于2019年3月1日以邮件形式发出，会议于2019年3月6日15:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室召开。
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于田永忠先生辞去公司总经理的议案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第七届董事会董事长的议案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长的议案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。
四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任王冲先生为公司副总经理的议案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会战略委员会委员的议案》；
因武建强先生工作调动申请辞去公司第七届董事会战略委员会委员的职务，根据《公司章程》和《云南铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的规定，经公司董事会提名，建议更换史谊峰先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。
第七届董事会战略委员会成员组成如下：
田永忠、王冲、和国忠、姚志华、史谊峰。
主任由田永忠先生担任。
六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
因武建强先生工作调动申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司章程》和《云南铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事会提名，建议更换田永忠先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。
第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：
和国忠、杨先明、尹晓冰、田永忠、黄云静。
主任由和国忠先生担任。
七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会提名委员会委员的议案》；
因武建强先生工作调动申请辞去公司第七届董事会提名委员会委员的职务，根据《公司章程》和《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，经公司董事会提名，建议更换王冲先生为公司第七届董事会提名委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。
第七届董事会提名委员会成员组成如下：
杨先明、和国忠、尹晓冰、田永忠、王冲。
主任由杨先明先生担任。
八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的议案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的公告》。
十、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的预案》；
关联董事田永忠先生、王冲先生、姚志华先生回避对该议案的表决。
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的预案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》。
中铜国贸注册资本60,000万元，其中：云南铜业出资30,000万元，占股50%；中国铜业出资30,000万元，占股50%。双方首次出资为认缴金额的10%，即人民币3,000万元，云南铜业已于2019年1月31日支付完毕首次出资款项。中铜国贸为云南铜业合并报表范围内子公司。
十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见刊登于2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-018
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于2019年3月1日以邮件形式发出，会议于2019年3月6日16:00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室召开。
监事会主席张士国先生因公务未能出席本次会议，公司半数以上监事共同推举张正斌先生召集并主持。本次会议应到监事5名，实到监事3名，张士国先生委托张正斌先生代表出席并表决，韩锦根先生委托沙先彬先生代表出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的议案》；
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的预案》；
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的预案》；
云南铜业股份有限公司监事会
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-019
关于高级管理人员辞职公告
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理田永忠先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，田永忠先生的辞职申请自送达董事会时生效。田永忠先生辞职后仍继续在公司担任董事职务。截至本公告披露日，田永忠先生未持有公司股份。
田永忠先生在担任公司总经理期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，公司董事会对田永忠先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-020
关于选举公司董事长的公告
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举田永忠先生为公司第七届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举田永忠先生为公司第七届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为田永忠先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
附件：
田永忠先生简历
田永忠，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，中国铜业有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司党委书记。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-021
关于选举公司副董事长的公告
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王冲先生简历
王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-022
关于聘任公司高级管理人员的公告
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）于2019年3月6日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任王冲先生为公司副总经理的议案》，公司聘任王冲先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满时止。在公司未聘任新总经理期间，由王冲先生代行总经理职责。
公司独立董事对聘任王冲先生的任职资格等事宜进行了认真审查，并发表了同意聘任的独立意见。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-023
关于2019年日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、预计全年主要日常关联交易的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常关联交易主要涉及采购、销售、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2019年度的日常关联交易情况进行了预计：2019全年日常关联交易采购商品、接受劳务金额为1,291,593.14万元，出售商品、提供劳务金额为1,241,794.18万元，销售燃料和动力金额为9,669.04万元。2018年度公司日常关联交易实际发生采购商品、接受劳务金额为1,135,924.17万元，出售商品、提供劳务金额为1,166,245.29万元，销售燃料和动力金额为7,099.92万元。
上述关联交易已经公司2019年3月6日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过，关联董事田永忠先生、王冲先生和姚志华先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。
此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：元
■
2019年度公司向关联人采购原材料较2018年增加，主要是公司因生产经营需要，增大了原料采购量，向凉山矿业股份有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中矿（宁德）有限公司等原料供应商的采购量增加。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
注：因公司2018年度财务数据尚在审计过程中，2018年度日常关联交易的执行情况最终数据以公司年报披露数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）云南铜业矿产资源勘查开发有限公司
1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层
3、法定代表人：王惠堂
4、注册资本：17,000万元
5、经营范围：地质勘查设计、施工,矿产权评估、经营,矿产品经营，工程承发包，监理，矿业技术服务与咨询等。
6、关联关系：云南铜业矿产资源勘查开发有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，云南铜业矿产资源勘查开发有限公司总资产14,223.00万元，净资产7,922.00万元，2018年收入1,861.45万元，利润总额4.49万元，净利润626.34万元。（以上财务数据未经审计）
经查询，该公司不是失信被执行人。
（二）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有控股）
2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号
3、法定代表人：孙宏生
4、注册资本：430万元
6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产2,050.50万元，净资产1,582.11万元，2018年收入2,242.85万元，利润总额813.30万元，净利润688.27万元。（以上财务数据未经审计）
（三）中铝洛阳铜加工有限公司
2、注册地址：洛阳市涧西区建设路50号
3、法定代表人：曹钦润
4、注册资本：120,000万元
6、关联关系：中铝洛阳铜加工有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，中铝洛阳铜加工总资产276717.75万元，净资产122,292.35万元，2018年收入353,917.06万元，利润总额141.73万元，净利润-109.55万元。（以上财务数据未经审计）
（四）长沙有色冶金设计研究院有限公司
2、注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号
3、法定代表人：廖江南
4、注册资本：70883.82万元
6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产334,998.19万元，净资产101,619.83万元，2018年收入314,778.05万元，利润总额9,587.73万元，净利润9,387.62万元。（以上财务数据未经审计）
（五）MINERACHINALCOPERUS.A.
1.公司类型：有限公司
2、注册地址：秘鲁
3、法定代表人：栾书伟
4、注册资本：628,500,289美元
5、经营范围：秘鲁Toromocho项目的开发和销售
6、关联关系：MINERACHINALCOPERUS.A.与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，MINERACHINALCOPERUS.A.总资产51.35亿美元，净资产7.83亿美元，2018年收入11.6亿美元，利润总额2.22亿美元，净利润1.37亿美元。（以上财务数据未经审计）
（六）重庆西南铝运输有限公司
1、公司类型：有限责任公司(法人独资)
2、注册地址：重庆市万盛经济技术开发区青年镇田坝街21号
3、法定代表人：欧阳卫东
4、注册资本：1040.741894万元
6、关联关系：重庆西南铝运输有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，重庆西南铝运输有限公司总资产3,420.94万元，净资产570.5万元，2018年收入10,427.73万元，利润总额-36.71万元，净利润-226.19万元。（以上财务数据未经审计）
（七）凉山矿业股份有限公司
1、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
2、注册地址：四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区
3、法定代表人：李连鑫
4、注册资本：60,000万元
6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，凉山矿业股份有限公司总资产338,277.20万元，净资产162,355.99万元，2018年收入526,293.93万元，利润总额-30,382.36万元，净利润-37,127.88万元。（以上财务数据未经审计）
（八）谦比希铜冶炼有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：赞比亚基特韦市
3、法定代表人：王小卫
4、注册资本：2000美元
6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为本公司母公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，谦比希铜冶炼有限公司总资产90,512.50万美元，净资产54,369.70万美元，2018年收入144,778万美元，利润总额13,339万美元，净利润10,541万美元。（以上财务数据未经审计）
（九）中铝国际贸易有限公司
3、法定代表人：赵晋华
4、注册资本：173111.143489万元
6、关联关系：中铝国际贸易有限公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7.截止2018年12月31日，中铝国际贸易有限公司总资产927,701.26万元，净资产307,390.63万元，2018年收入5,403,838.64万元，利润总额150,755.33万元，净利润151,133.51万元。（以上财务数据未经审计）
（十）中油中铝（大连）石油化工有限公司
2、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村(原何屯小学)
3、法定代表人：高亮
4、注册资本：200万
6、关联关系：中油中铝（大连）石油化工有限公司是本公司最终控制方投资的合营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，中油中铝（大连）石油化工有限公司总资产3,930万元，净资产3,755万元，2018年收入294,133万元，利润总额817万元，净利润621万元。（以上财务数据未经审计）
（十一）云南思茅山水铜业有限公司
1、公司类型：有限责任公司（中外合资）
2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿
3、法定代表人：韩睿
4、注册资本：4,946.80万美元
6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，总资产187,632.82万元，净资产84,049.25万元，2018年收入56,918.44万元，利润总额10,246.22万元，净利润7,592.04万元。（以上财务数据未经审计）
（十二）云南铜业（集团）有限公司
1、公司类型：其他有限责任公司
2、注册地址：云南省昆明市人民东路111号
3、法定代表人：刘建平
4、注册资本：196078.4314万元
6、关联关系：云南铜业（集团）有限公司为本公司的母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，云南铜业（集团）有限公司总资产5,578,598.22万元，净资产1,849,900.23万元，2018年收入5,208,119.21万元，利润总额44,253.83万元，净利润15,792.37万元。（以上财务数据未经审计）
（十三）上海滇晟商贸有限公司
2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区长清北路53号9层906室
3、法定代表人：严义福
4、注册资本：9000万元
6、关联关系：上海滇晟商贸有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，上海滇晟商贸有限公司总资产54,779.48万元，净资产9,728.08万元，2018年收入218,493.50万元，利润总额915.91万元，净利润685.18万元。（以上财务数据未经审计）
（十四）中矿（宁德）有限公司
1、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
2、注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路74号蕉城地产综合楼9层903室
3、法定代表人：高立东
4、注册资本：5,000万元
6、关联关系：中矿（宁德）有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，中矿(宁德）有限公司总资产78,515.10万元，净资产3,616.45万元，2018年收入98,772.45万元，利润总额107.38万元，净利润440.87万元。（以上财务数据未经审计）
（十五）云南铜业科技发展股份有限公司
1、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
2、注册地址：云南省昆明市高新技术开发区二环西路625号
3、法定代表人：王冲
4、注册资本：9,220万元
6、关联关系：云南铜业科技发展股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，云南铜业科技发展股份有限公司总资产15,613.67万元，净资产14,784.62万元，2018年收入10,061.50万元，利润总额-724.71万元，净利润-746.06万元。（以上财务数据未经审计）
2、注册地址：云南省昆明市大普吉（昆明市五华区王家桥原云南冶炼厂内）
3、法定代表人：戴兴征
4、注册资本：69,706.5652万元
6、关联关系：云南云铜锌业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，云南云铜锌业股份有限公司总资产233,455.75万元，净资产113,798.73万元，2018年收入256,412.70万元，利润总额686.91万元，净利润670.94万元。（以上财务数据未经审计）
（十七）中铝国贸香港有限公司
1、公司类型：有限公司
2、注册地址：香港金钟夏悫道16号远东金融中心45层
4505室
3、注册资本：1,000万港币
4、经营范围：主要为投资和贸易。
5、关联关系：中铝国贸香港有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
6、截止2018年12月31日，中铝国贸香港有限公司总资产156,425.53万元，净资产53,718.98万元，2018年收入1,085,473.09万元，利润总额11,668.97万元，净利润12,838.23万元。（以上财务数据未经审计）
（十八）中铝昆明铜业有限公司
2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区
3、法定代表人：牛大志
4、注册资本：107386万元
6、关联关系：中铝昆明铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，中铝昆明铜业有限公司总资产133,370.65万元，净资产29,599.73万元，2018年收入789,721.58万元，利润总额-2,972.65万元，净利润-2,982.17万元。（以上财务数据未经审计）
1、公司类型：有限责任公司（国有独资）
2、注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层
3、法定代表人：葛红林
4、注册资本：2,520,000万元
6、关联关系：中国铝业集团有限公司为本公司最终控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2018年12月31日，中国铝业集团有限公司总资产64,255,763.77万元，净资产21,409,687.01万元，2018年收入总额30,065,222.61万元，利润总额501,039.01，净利润290,147.27万元。（以上财务数据未经审计）
关联方履约能力分析：以上关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易遵循如下定价原则：
以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（三）关联交易协议签署情况
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联交易的必要性和持续性
本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍需由关联方及时提供。
综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。
2、上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务金额的比例较小，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见
1、本公司第七届董事会独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生和陈所坤先生事前认可该项日常关联交易预计，认为：
同意将该预案提交公司第七届董事会第三十八次会议审议表决。
2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为：
（2）《云南铜业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的预案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事回避表决。
（3）公司2019年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（4）我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。
3、中介机构意见结论
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-024
关于会计政策变更的公告
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
（三）变更后采用的会计政策
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（四）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
（五）拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。对2018年比较财务报表数据不重述，仅调整2019年期初留存收益和其他综合收益。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。上述会计政策变更预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。
三、审批程序
公司于2019年3月6日召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见2019年3月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
六、监事会意见
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三十一次会议决议；
（三）云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事意见。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-025
关于云南迪庆有色金属有限责任公司
向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）本次交易概述
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）控股子公司云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称“迪庆有色”）拟与云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）签订《借款协议书》，由云铜集团向迪庆有色提供借款，借款金额为3.5亿元人民币，合同有效期三年，借款用途用于迪庆有色项目建设及运营，借款利率按同期人民银行贷款基准利率执行。同时，迪庆有色拟与云铜集团签订《抵押协议》，迪庆有色以其机器设备向云铜集团提供抵押担保，抵押期限三年，借款本息清偿后解除抵押。
（二）关联关系描述
云铜集团为云南铜业控股股东、迪庆有色为云南铜业的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，云铜集团为迪庆有色的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易预案》。公司董事田永忠先生、王冲先生、姚志华先生为关联董事，已回避表决，其余有表决权的七名董事全票通过同意该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（具体内容见本公告第七项）
此项关联交易尚需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为云铜集团，公司基本情况为：
公司名称：云南铜业（集团）有限公司
注册地址：云南省昆明市人民东路111号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘建平
注册资本：196078.4314万元
统一社会信用代码：91530000216568762Q
成立日期：1996年4月25日
股权结构：中国铜业有限公司占有58%、云南云投创新投资中心（有限合伙）占有21.5%、云南省工业投资控股集团有限责任公司占有20.5%。
云铜集团最近一年又一期财务状况:
单位：万元
注：云铜集团2018年12月31日、2019年1月31日财务数据未经审计。
（二）关联关系说明
云铜集团为云南铜业控股股东，迪庆有色为云南铜业的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，云铜集团为迪庆有色的关联法人，故上述交易构成关联交易。
（三）本次关联交易对方云铜集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）迪庆有色拟与云铜集团签订《借款协议书》，云铜集团向迪庆有色提供借款，借款金额为3.5亿元人民币，合同有效期三年，借款用途用于迪庆有色项目建设及运营，借款利率按同期人民银行贷款基准利率执行。
（二）迪庆有色拟与云铜集团签订《抵押协议》，迪庆有色以价值3.75亿元机器设备（以2018年12月31日审计数据为依据）向云铜集团提供抵押担保，抵押期限三年，借款本息清偿后解除抵押。
四、交易协议的主要内容及定价政策
（一）双方拟签订的《借款协议书》主要内容如下：
1.签署协议各方
甲方：云南迪庆有色金属有限责任公司
乙方：云南铜业（集团）有限公司
2.拟借款金额：3.5亿元人民币
3.合同有效期：合同有效期限三年
4.借款利率：甲方向乙方的借款利率按同期人民银行贷款基准利率执行。
（二）双方拟签订的《抵押协议》主要内容如下：
2.抵押期限：三年
3.抵押物：机器设备
五、交易目的和对上市公司的影响
云铜集团为迪庆有色提供借款，用于迪庆有色项目建设及运营，有助于迪庆有色项目建设及运营的开展，借款利率按照同期人民银行贷款基准利率确定。同时迪庆有色以机器设备向云铜集团提供抵押担保。本次交易未损害上市公司及非关联方股东的合法权益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至披露日，公司与云铜集团累计已发生的各类关联交易的总金额为2,940.10万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生和陈所坤先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）云铜集团为迪庆有色提供借款，用于迪庆有色项目建设及运营，有助于迪庆有色项目建设及运营的开展。
（二）本次双方拟签署的《借款协议书》和《抵押协议》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、中介机构意见结论
中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下：
九、备查文件
（四）《中信建投证券股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的核查意见》。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-026
关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2019年3月6日召开的公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，同意召开公司2019年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年3月18日
（七）出席对象：
1、在2019年3月18日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2019年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东大会审议的事项有：
议案1.审议《云南铜业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
议案2.审议《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》。
（三）上述审议事项披露如下：
上述审议事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过，详细内容见2019年3月8日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》、《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》。
在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记事项
2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部办公室（602室）
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
5、会议联系方式
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市人民东路111号证券部办公室
邮编：650051联系人：彭捍东
五、参加网络投票的具体操作流程
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议。
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名：身份证号码：
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2019-027
关于对云南楚雄矿冶有限公司
转增注册资本金的公告
一、增资事项概述
（一）事项概述
云南楚雄矿冶有限公司（以下简称“楚雄矿冶”）为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南铜业”）全资子公司，注册资本30,621万元人民币。为支持楚雄矿冶发展，优化楚雄矿冶资产负债结构，改善其财务状况，现拟将公司对楚雄矿冶60,000万元应收股利转增注册资本。本次增资完成后，楚雄矿冶注资资本由30,621万元增加至90,621万元，仍为公司的全资子公司。
（二）2019年3月6日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的议案》。
（三）本次增资事项不构成关联交易。
二、增资标的的基本情况
（一）出资方式
云南铜业将对楚雄矿冶60,000万元应收股利转增注册资本，增资完成后，楚雄矿冶注资资本由30,621万元增加至90,621万元，仍为公司的全资子公司。
（二）标的公司基本情况
楚雄矿冶成立于2001年2月28日，注册资本30,621万元人民币，为云南铜业全资子公司。
1.基本情况
企业名称：云南楚雄矿冶有限公司
类型：有限责任公司
住所：楚雄经济技术开发区
法定代表人：朱先春
注册资本：30621万元（人民币）
成立日期：2001年02月28日
营业期限：2001-02-28至长期
统一社会信用代码：9153230071949315XD
楚雄矿冶不是失信被执行人；也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
2.股东情况
截止目前，股东及股本情况如下：
3.主要财务数据
金额单位：人民币万元
三、增资协议的主要内容
甲方（增资方）：云南铜业股份有限公司
乙方（目标公司）：云南楚雄矿冶有限公司
增资金额:增资金额人民币60,000万元，增资后注册资本由人民币30,621万元增至人民币90,621万元。增资款主要用于优化和改善楚雄矿冶资产负债结构。
增资方式：甲、乙双方同意将甲方对乙方应收股利60,000万元转为对乙方增资款。
增资后楚雄矿冶的股权构成：本次增资前，云南铜业持有楚雄矿冶100%的股权，增资完成后，云南铜业仍持有楚雄矿冶100%股权。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资对象为公司全资子公司，云南铜业本次对全资子公司楚雄矿冶增资，可以增加楚雄矿冶净资产、优化和改善其资产负债结构，有助于楚雄矿冶开展业务，符合公司的发展战略。
本次增资后，楚雄矿冶仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司的正常生产经营不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。