本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
一、重要提示
公司董事蔡勇先生、周远鸿先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，均委托董事刘德先生代为出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1．公司简介
■
2．报告期主要业务或产品简介
中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务，是一家全方位综合性金融业务公司。报告期内，公司主要业务无重大变化。
（1）银行业务
昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经原中国银监会批准的银行业金融机构，主要经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现等。
（2）财务公司业务
（3）金融租赁业务
（4）信托业务
中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营信托业务和固有业务。信托业务包括融资信托、证券投资信托、股权投资信托、房地产信托、基金化信托等；固有业务包括固定收益类品种投资和证券类品种投资等。同时，中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东。
（5）保险业务
中意财险经营财产保险业务。中意财险是经原中国保监会批准成立的由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司，是中国首家中外合资的财产保险公司。中意财险经营主要险种包括机动车辆险、企业财产险和责任险、各类油气能源类保险产品、家庭财产保险、短期健康保险、意外伤害保险等多种类型产品，形成了多样化的财产保险产品体系。
中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司，经原中国保监会批准成立，由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建。主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务，并首批获得个人税收递延型商业养老保险经营资质。此外，中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提供固定收益类投资、权益类投资，项目投资及境外委托资产管理。
（6）保险经纪业务
昆仑保险经纪经营保险经纪业务。昆仑保险经纪是经原中国保监会批准的全国性保险专业中介机构，是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司。主要经营风险管理咨询、保险方案设计、投保安排、协助索赔、再保险经纪、防灾防损等业务。客户及项目涉及石油石化能源、建筑工程、交通运输、装备制造、进出口贸易、信息技术、金融等多个行业。此外，昆仑保险经纪通过子公司竞胜保险公估有限公司提供风险评估、查勘检验、估损理算、残值处理、风险管理咨询等服务。
（7）证券业务
中银证券经营证券业务。中银证券是经中国证监会批准的证券公司，证券代码601696，主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理等。中银证券通过全资子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。
（8）信用增进业务
中债信增经营信用增进业务。中债信增是我国首家专业债券信用增进机构，提供企业信用增进服务、信用产品的创设和交易、资产管理、投资咨询等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高技术含量的信用增进服务产品，有助于解决低信用级别发行主体，特别是中小企业的融资困境。
（9）股权投资业务
（10）数字化智能化业务
昆仑数智经营数字化智能化业务。昆仑数智是聚焦信息和通信技术的应用研究和服务实施的数字化智能化企业，依托能源行业信息化实践经验，以能源行业和流程工业赋能者为愿景，构建集咨询、设计、研发、交付、运营于一体的完整价值链，提升数字产业化和产业数字化服务能力，致力于建成国内领先、国际一流能源行业和流程工业数字化智能化的技术研发和服务商，助推能源行业向数字化、网络化、智能化迈进。
3．主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4．股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5．在年度报告批准报出日存续的债券情况
（1）债券基本信息
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
三、重要事项
1.公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选佐卫先生、王增业先生为非职工代表监事。同日，公司召开第九届监事会第五次会议，全体监事一致同意选举佐卫先生为第九届监事会主席。
2.公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举谢海兵先生为第九届董事会非独立董事。
3.公司第九届董事会于2021年4月19日收到刘跃珍先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主席、委员职务。辞职后，刘跃珍先生不在公司及控股子公司任职。刘跃珍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2021年4月19日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举谢海兵先生为第九届董事会董事长。根据《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，谢海兵先生同时担任第九届董事会战略委员会主席、委员职务。
4.公司于2021年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案》，同意与中石油集团、中石油股份分别出资20亿元、51亿元、29亿元共同设立昆仑资本。2021年6月25日，昆仑资本完成工商注册登记手续并取得海南省市场监督管理局核发的营业执照；公司与中石油集团、中石油股份完成本次投资事项的出资协议签署工作。
5.公司第九届董事会于2021年12月31日收到赵雪松先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞去副总经理职务。辞职后，赵雪松先生不在公司任职。赵雪松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2021年12月31日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郝广民先生为副总经理。
上述重大事项公告详见巨潮资讯网。
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-004
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议于2022年3月31日（周四）以现场会议与通讯表决相结合的方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2022年3月21日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事6人（其中考虑疫情防控要求，独立董事韩方明、罗会远、刘力以通讯方式出席），董事蔡勇先生、周远鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事刘德先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2021年度董事会工作报告》
本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此外，独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，该报告同日在巨潮资讯网披露。独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
三、审议通过《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
公司拟以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
七、审议通过《关于2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
八、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
九、审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资讯网披露。
十二、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
十三、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月10日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。
特此公告。
董事会
2022年4月2日
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-005
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议于2022年3月31日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2022年3月21日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人。本次会议由监事会主席佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》
公司监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2021年度报告》公允地反映了2021年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2021年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
四、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
五、审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
监事会
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-007
关于2021年度利润分配预案的公告
一、2021年度未分配利润
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2021年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为5,550,119,961.32元，加上年初未分配利润27,752,536,539.24元、减去支付的普通股股利2,364,068,787.75元、提取的盈余公积及一般风险准备等657,613,469.88元，年末未分配利润为30,280,974,242.93元。
2021年度母公司层面实现净利润3,060,012,355.86元，加上年初未分配利润6,131,877,873.50元、减去支付的普通股股利2,364,068,787.75元、提取的盈余公积306,001,235.59元，年末未分配利润为6,521,820,206.02元。
二、2021年度股利分配预案
综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以2021年12月31日总股本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利1.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本预案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方能实施。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议；
2.公司第九届监事会第十次会议决议；
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-008
中国石油集团资本股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所的公告
特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）；原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）。
2．变更会计师事务所的原因：由于立信服务年限届满，为保证2022年度审计工作的正常开展，综合考虑业务发展情况，公司拟聘请信永中和为2022年度审计机构，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了事前沟通，立信对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
信永中和的前身是1986年成立的中信会计师事务所，2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和长期从事证券服务业务，具有金融审计、H股审计、证券执业和军工涉密业务咨询服务安全保密资质等。
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人、注册会计师1,455人，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度经审计的收入总额为31.74亿元，其中审计业务收入22.67亿元，证券业务收入7.24亿元。
2．投资者保护能力
3．诚信记录
据信永中和提供，其近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：唐超先生，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署的上市公司为0家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
（1）审计费用定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
（2）审计收费：根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司2022年度审计费用预计为586万元（其中财报审计费用468万元，内控审计费用118万元），聘期1年，较2021年度审计费用470.1万元增长24.65%，主要系公司业务规模扩大，审计工作量增加所致。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
立信自2017年至2021年期间为公司提供审计服务，此期间立信坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务状况及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。董事会对立信多年来为公司审计工作所作的辛勤努力表示衷心感谢。
立信上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第九届董事会审计委员会于2022年3月30日召开了审计委员会2022年第一次会议，同意将《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备执行证券、期货业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好，同意向董事会提议聘任信永中和为2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对聘任2022年度审计机构事项进行了认真研究。信永中和能依法独立承办审计业务，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。信永中和具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好满足公司未来业务、战略发展以及审计工作的要求。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案表决程序合法有效，同意聘任信永中和为2022年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2022年3月31日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权），同意聘任信永中和为2022年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任2022年度会计师事务所事项尚需提交2021年度股东大会审议，并自上述股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
（三）独立董事关于聘任2022年度会计师事务所的事前认可意见；
（五）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-009
关于拟发行债券类融资工具的公告
为充分发挥上市公司融资功能，支持金融企业发展，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）拟发行债券类融资工具。具体情况如下：
一、发行方案
（一）发行种类：包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、绿色债券、企业债券等债券类融资工具。
（二）发行规模：发行金额不超过（含）人民币（或等值人民币，下同）100亿元的债券类融资工具。
（三）发行方式：根据债券发行审批情况及发行时债券市场情况确定，一次或分次发行。
（五）募集资金用途：根据公司资金需求，募集资金主要用于满足经营需要、偿还债务、补充流动资金、对子公司增资、股权投资、项目投资、收购资产、产融结合和设立产业投资基金等符合国家法律法规的用途。
（七）决议有效期：自股东大会批准本议案之日起36个月之内。
如公司已于决议有效期内决定有关发行并取得监管部门的发行批准、许可或登记，则可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
1.确定本次发行的种类、具体品种、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于成立及确定适合的发行主体、具体发行数量、总金额、币种、发行时机、发行方式、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、期限、发行期数、回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、偿债保障安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。
三、审批程序
四、其他说明
五、报备文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议
（二）第九届监事会第十次会议决议
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-010
中国石油集团资本股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告
为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及会计政策等要求，公司对2021年12月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大、部分信托项目风险变化等原因，根据谨慎性原则，2021年度公司计提金融资产及应收款项信用减值损失228,122万元，具体情况说明如下：
一、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）计提金融资产及应收款项减值准备的依据和方法
（二）计提金融资产及应收款项减值准备情况
2021年度，公司拟对合并层面持有的金融资产及应收款项计提减值损失351,459万元，转回减值损失123,337万元，具体情况如下：
单位：万元
1.拆出资金及存放同业款项
2021年度，公司拟对拆出资金及存放同业款项转回信用减值损失8,766万元。
2.发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保
2021年度，公司拟对发放贷款及垫款计提信用减值损失121,513万元；拟对表外信贷承诺及担保转回信用减值损失40,983万元。
3.长期应收款
2021年度，公司拟对长期应收款计提信用减值损失60,801万元，转回信用减值损失65,447万元。
4.债权投资
2021年度，公司拟对债权投资计提信用减值损失150,619万元，转回信用减值损失5,824万元。
5.其他债权投资
2021年度，公司拟对其他债权投资计提信用减值损失1,187万元，转回信用减值损失2,282万元。
6.其他应收款及其他资产
2021年度，公司拟对其他应收款及其他资产计提减值损失17,339万元，转回减值损失35万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2021年度，公司拟对合并报表层面持有的金融资产及应收款项计提减值损失351,459万元，转回减值损失123,337万元，预计减少利润总额228,122万元，扣除企业所得税及少数股东损益影响后，预计减少2021年归属于母公司股东的净利润178,202万元，减少2021年归属于母公司所有者权益178,202万元。
公司本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2021年经审计的财务报告中反映。
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-011
关于高级管理人员变更的公告
经第九届董事会提名与薪酬委员会审核通过后，公司于2022年3月31日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，同意聘任刘强先生为副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。刘强先生简历详见附件。
附件
刘强先生简历
截至目前，刘强先生不持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘强先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-012
关于召开2021年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2021年度股东大会。
（二）会议召集人：公司第九届董事会。
2022年3月31日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定于2022年5月10日召开2021年度股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座公司会议室。
（七）股权登记日：2022年5月5日（星期四）。
（八）出席对象：
1.截至2022年5月5日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东大会提案编码表
除审议上述议案外，本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。
（二）披露情况：
（三）特别提示：
上述提案四、五、六属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2022年5月7日（星期六）
（三）现场登记地点及会议咨询方式
1.现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层
2.邮编：100032
4.联系人：王云岗
6.传真：010-89025555
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、疫情防控要求
六、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议；
2.第九届监事会第十次会议决议。
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360617；投票简称：中油投票
2．本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
注：1．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2．以上委托书复印及剪报均为有效。
4．委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年月日
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-013
关于召开2021年度业绩说明会并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月2日披露了2021年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2022年4月22日通过网络互动方式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
2.召开方式：网络互动
3.出席人员：董事长谢海兵先生，副董事长、总经理蒋尚军先生，副总经理、财务总监刘强先生（代行董事会秘书职责），独立董事罗会远先生。