上周，有19家外汇平台被监管列入黑名单，具体新闻如下：
被意大利CONSOB拉黑平台超过1000家
Bitblanco
StormInvest
Cryptogo365Ltd
TCRinvest
Euroxtradx
自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已达1000余个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。
AvinashSingh因诈骗被处以1.02亿美元罚款
上周，美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会CFTC宣布，美国佛罗里达州中区地方法院法官CarlosE.Mendoza发布了一项针对佛罗里达州居民AvinashSingh及其公司HighriseAdvantage,LLC的永久禁令和货币制裁。
原因是AvinashSingh及其公司HighriseAdvantage,LLC从投资者和支线基金筹得了近5800万美元，但用于实际外汇交易的不到250万美元，而是私自挪用了2500多万美元用于个人消费，并向投资者和支线基金发送虚假盈利无亏损的报表。
该命令解决了CFTC于2020年9月对AvinashSingh、HighriseAdvantage,LLC和其他八名被告提起的民事执法行动，这些被告涉嫌资金盘诈骗。另外，AvinashSingh还通过主商品池HighriseAdvantage和四个支线商品池欺诈性地募集和挪用资金，并未按规定向商品期货交易委员会登记，违反了与经营商品池有关的监管要求。
法院的判决令和永久禁令禁止AvinashSing和HighriseAdvantage,LLC从事违反商品交易法CEA和CFTC规定的行为，并命令他们支付25,558,594美元的赔偿金和76,675,782美元的民事罚款。
该命令还永久禁止AvinashSing和HighriseAdvantage,LLC在CFTC注册，以及在任何注册实体上进行交易。
除此之外，2021年2月17日，AvinashSingh还被佛罗里达州中部地区的美国检察官起诉，罪名是10项电信欺诈和6项洗钱。因他没有出席预定的听证会，一直在逃，直到近期在佛罗里达州被捕，针对AvinashSingh的此项案件处于待审阶段。（该平台天眼评分为0.99分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）
12家无监管平台被CySEC列入黑名单
澳大利亚ASIC将VeridianMarkets列入黑名单
上周，澳大利亚证券和投资委员会ASIC宣布，已永久禁止昆士兰希望岛的DelanPagliaccio提供任何金融服务、控制经营金融服务业务的实体以及履行经营金融服务企业所涉及的任何职能。此外，澳大利亚ASIC还取消了SynergyAsiaPacificPartnersPty有限公司持有的澳大利亚AFSL金融服务许可证。
总结
外汇天眼温馨提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇难以出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权。