4月1日，CMX黄金主力合约上涨1.8%，盘中最高触及2286.4美元/盎司，国内上期所黄金期货主力合约收盘也上涨1.69%，二者均创下历史最高纪录。
4月2日，珠宝首饰行业上涨0.73%，主力资金流入602.9万元。周大福等多家品牌金店的首饰金挂牌价均已超过690元/克，逼近700元/克。
日前有消息称，深圳公安局罗湖分局下辖翠竹派出所发出紧急通知称，鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，要求严格落实交易实名登记制度：当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。此外，商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。
多位商家证实
网传风险告知书中提到，近期，深圳市发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。
深圳水贝是全国知名的黄金珠宝制造加工中心和交易集散地，隶属于深圳罗湖区翠竹街道。这里集中了大量的生产和批发资源，每日都吸引着大量采购商和消费者前来选购，也更容易吸引犯罪分子的目光。
深圳水贝金座市场内，张贴了公安部门发布的风险告知书。
内容显示：鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，要求严格落实交易实名登记制度，当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。此外，商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。有异常交易情况应立即终止交易并报警。
图源：网络
4月2日，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认网传通知截图为真实。
公开资料显示，类似的“黄金洗钱”案件频频发生。日前，江西省高安市警方通过缜密侦查，破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结，通过刷黄金跑分洗钱的案件，抓获6名涉诈犯罪嫌疑人，缴获价值120余万元涉案黄金，涉案总金额达800多万元。
有业内律师表示，由于黄金的高价值、易于匿名交易和便捷流通的特性，成为了犯罪分子进行洗钱的首选。犯罪分子采取购买黄金的方式来规避监管，以此来切断资金的追踪线索。黄金的匿名性和可随时转让的特性，让他们可以在未来随时将其兑换成现金。金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外，最好在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像，一旦遇到可疑情况必须终止交易，以免误入电信网络诈骗的圈套。
防范涉诈资金流入黄金市场
上述新闻通报显示，据璧山警方初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。
还有公开报道显示，2023年，山东、安徽和海南、山西等地警方，均破获或发现跟上述犯罪手法类似的案件。去年9月初，山西太原警方便破获一起“黄金+虚拟货币”非法洗钱案件，犯罪嫌疑人将黄金千里迢迢从太原运往深圳变现，涉案流水高达1.35亿元。
据太原警方介绍，该团伙负责人邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，马上联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款;由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店。为避免引发注意，一笔价值800万元的大额黄金交易可在两天内分几十次刷卡完成支付，动用大量的银行卡和背后的卡农。仅2023年3月4日至9日，该团伙就在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。
“团伙分工明确，刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金之后将实物黄金交于背金组;背金人将黄金千里迢迢从太原运往深圳后交由币商。币商交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由负责人邓某;最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。整个过程流畅合缝，如果不是在太原大量收购黄金，警方并未能发现其犯罪痕迹。”太原警方表示。
“淘金”热潮仍未停止
在近期黄金价格走高的行情下，水贝的“淘金”热潮仍未停止。一些位置较好的店铺和柜台，黄金几乎供不应求，现场人气依旧高涨。与此同时，从事黄金回收的商家业务也在持续增长。
广东粤宝黄金集团投资总监、国家注册高级黄金分析师张波认为，“总体分析来看，近期由于强劲的避险需求、美国降息预期和央行买盘使得金价得到强力支撑。国际金价虽屡创新高，但目前仍没有明显触顶的迹象”。