涉案超百万刑拘135人!深圳警方揭秘古玩收购骗局

然而,当王先生到达该公司后,并没有见到唐某。反而,他见到了一群警察。

原来,就在王先生“赴约”这天,深圳南山警方统一行动,一举打掉了6个“套路拍”诈骗团伙,共刑事拘留135人,冻结了22个银行账户。

而这中孚公司

便是6个团伙中的其中一个!

收藏爱好者:两年多被骗了四五万

王先生告诉南都记者,大概从两三年前,他开始在网络上接触一些收藏品拍卖公司。到现在,接触过的此类公司已经不下10个。然而,这些公司并没有给他留下一个好印象。

大部分是骗子!

王先生说,“我现在大概被五六家公司一共骗了四五万块钱。”

这些"公司"都从哪儿来?

王先生称,这些公司有些是他主动联系的,有的则是主动联系他的。“一般来说叫我藏品拿过去,之后叫‘老师’鉴定,‘评估师’评估。不管是委托拍卖还是委托私下交易,都需要缴纳一定数额的服务费。”

王先生表示,拍卖服务费一般都是一万以上,私下交易服务费则是3000元左右。

骗子公司称:最快10天就能成交

按照王先生的说法,中孚公司业务员唐某是在去年底主动联系他的。今年3月初,唐某称有一个美国的公司本月底将在该公司搞一个活动,他希望王先生拿一些古钱币跟他们公司合作。

我就拍了几张钱币的照片给他,他很喜欢我的藏品。说这次活动有买家来对接,最快10天到半个月就能成交。——王先生

唐某告诉他那些钱币有老师看了,单个就价值60~70万元人民。如果王先生参加活动,一个钱币收3000元的服务费,但四个一起的话,就只收4000元。

对方督促王先生赶快打钱,但王先生则坚持要去公司,看看这家公司究竟有没有实力,双方约定3月20日在中孚公司见面。

但那天

王先生并没有见到唐某

反而见到了执行任务的公安

骗子公司层出不穷

一家名叫深圳海峡视界文化科技传媒有限公司(以下简称“海峡公司”)的艺术品拍卖公司也给王先生留下了深刻的印象。

大概是在2017年,王先生无意间在网络上接触到了这家公司。该公司网站上的成功案例让王先生觉得这家公司“比较靠谱”。在留下联系方式后,海峡公司的业务员联系上了王先生。当时,王先生跟对方合作的是一件“乾隆年间”的瓷器。

先是鉴定,说是符合“乾隆年间”的特征,之后又叫一个老师来估价,说是价值220万。他们叫我拿去去拍卖,我说我没有钱。——王先生

双方协商后,王先生选择海峡公司提供的私下交易服务。

然而

对方却提出

要求鉴定费300元

私下交易的服务费3000元

海峡公司也是南山警方此次行动中捣毁的一个窝点。

深圳警方一举打掉6个团伙

随后,李女士向海峡公司支付了42000元服务费,并与之签订了一份合同。几个月后,李女士被告知自己的邮票流拍,如要继续拍卖则需再缴纳18000元。李女士感觉自己被骗,于是报警。

原来这个海峡公司

竟是以对客户"收藏品"拍卖为名

实际是以采取连环套的方式实施诈骗!

办案民警介绍,李女士的邮票实际价值才一两百元,但被海峡公司说成价值350万元。

在后续的调查中,南山警方发挥通过“大数据+合成作战”的执法模式,对该类警情进行了串并侦查,一共排查出了6个同类型诈骗团伙。

赶紧记下这些"公司"名"避雷"!

除了海峡公司和中孚公司外,还有深圳沁园春文化发展有限公司、深圳艺拍国际艺术品展览服务有限公司、深圳弈古轩艺术品展览销售有限公司等。

3月20日,南山警方采取检警一体化模式,在深圳市公安局刑警支队等部门的支持下,对6个“套路拍”诈骗窝点开展集中收网行动。

据了解,此次从动,警方共刑事拘留135人,冻结账户22个,涉案金额共110余万元人民币,缴获了一批话术本、合同等物证。

这种骗局已不是第一次被揭发

3月15日,福田警方打掉一个以拍卖古玩为幌子诈骗的公司,抓获嫌疑人9名,冻结涉案财物一批。

经调查,专案组发现,“盛轩国际拍卖有限公司”实际上是一个以代拍卖为名实施诈骗的皮包公司。该公司租用高档写字楼,把公司包装成很专业、很有实力的拍卖公司。

公司内展厅的工艺品并不值钱,而所谓的鉴定师也并无任何鉴定资质。客户藏品是真还是假对他们来说也不重要,鉴定师和业务员只需把价格往高抬,从中骗取高额服务费。

据了解,服务费上不封顶,从客户手里骗得越多,鉴定师和业务员的提成越高。

据了解,该公司长期以代拍卖的方式诈骗全国各地群众,受害面广,影响恶劣。目前,该案仍在进一步侦办中。

套路解析!诱人上当只需4步

此次办案的民警介绍,打掉的6家公司均采用类似的套路诱人上当。以海峡公司为例。

Step1:包装"公司"成专业拍卖公司

首先,公司会从环境、资质、业务员素养等方面入手,将公司包装成专业、有实力的拍卖公司,之后安排业务员在各大古董爱好者论坛、网站发布拍卖信息,或者以“专家免费鉴定”的名义,物色急于鉴定古董或拍卖收藏品的对象。

一旦有客户咨询,业务员就要求对方将“收藏品”以图片或者实物交割的方式交予公司。

Step2:哄骗客户,取得信任

民警表示,所谓的“专家”并无任何鉴定资质,无论客户提供的藏品是真是假有无缺损,业务员和“专家”会配合忽悠客户,声称藏品价值很高,少则几十万,多则上百万,从而获得客户对其公司的信任。

Step3:签下金额不等的服务协议

一旦客户将藏品委托给他们拍卖,公司会与其签订一份合同,要求客户根据藏品评估价值缴纳一定“展销服务费”,费用5000-50000不等,并与客户签订一份为期一个月的《服务协议》。

Step4:协议到期后继续"表演"为圈钱

业务员会以各种理由宣称藏品未销售成功,要求客户转为拍卖流程,需继续缴纳一定的“拍卖服务费”,而拍卖的结果一定是流拍。若客户质疑,业务员则向其推送拍卖视频或者宣传画册图片进行迷惑。

南山警方接触到的案例中,没有一例是拍卖成功的。

办案民警告诉南都记者,进行到这一步,如果客户想取回收藏品,公司会要求其再继续缴纳一定的费用。

由于此类骗术套路隐蔽、定性困难、虚拟性强,易与普通经济纠纷混淆,所以一旦客户质疑,为消除影响,公司会视客户的“闹事”程度给予一定的退款作为补偿以息事宁人。

知多D:为什么是诈骗而不是经济纠纷?

南山公安分局刑侦大队二中队中队长唐敏介绍,此类案件是近年来的新发案件,因为作案手段存在一定的迷惑性,很容易让人误解为经济纠纷。

我们在侦查过程中发现,涉案公司一共存在7个虚假。一是业务员虚构从业经历,二是虚构拍卖资质,第三是虚假鉴定,第四个是虚高价格,第五个是建立虚假合同。——唐敏

此外还有捏造流拍事实,实际上物品根本没有拿去拍卖。最后一个就是虚假收费。通过这7个“虚假”,警方将此类案件列为诈骗进行侦查。

THE END
1.天骗局:全国已有近万人被骗10亿元交易投资者要闻央视曝光惊天骗局:全国已有近万人被骗10亿元 [摘要]近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。 近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货https://news.hsw.cn/system/2017/0504/744499.shtml
2.央视再曝光现货投资骗局,如何识别现货平台的真假?现货骗局+现货本专题揭示了央视315平台历年来曝光的现货原油、现货白银投资骗局事件,同时还包括近年来兴起的a50指数骗局,恒指期货骗局,德指期货骗局等内容,帮助投资人更好的识别有关投资风险!嘉信盈泰芝商所(CME)会员经纪商通道,无点差、无滑点、无交易时间限制、无息加资金杠杆http://www.infointime.cn/07/infointime/con0013.htm
3.深圳市联合共享贵金属投资管理有限公司深圳市联合共享贵金属投资管理有限公司,于2016-03-02在深圳注册成立。在法人黄同汕经营下,目前公司处于存续,属于批发和零售业,主营行业为批发和零售业,注册资本10万元。深圳市联合共享贵金属投资管理有限公司办公地址为深圳市龙华新区观澜街道章阁中港星工业园K幢三楼,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎http://www.likuso.com/city328/3928295.html
4.深圳鑫汇贵金属有限公司怎么样全称:深圳鑫汇贵金属有限公司。 发展阶段 排名:深圳贵金属人气排名第85名 公司介绍 深圳鑫汇贵金属有限公司是天津鑫桂贵金属经营有限公司深圳营业部。 天津鑫桂贵金属经营有限公司是天津贵金属交易所首批第八号会员(会员号108)。注册于天津,注册资金一亿元人民币,是一家综合性贵金属投资机构,专业从事黄金、白银等贵https://www.jobui.com/company/8822597/
5.深圳市万里鹏贵金属有限公司深圳市万里鹏贵金属有限公司 经营范围 投资兴办实业,贵金属投资与经营;投资咨询、投资管理;代理销售机票、车票,代订酒店;企业形象策划、展览展示策划;从事广告业务;珠宝的贸易;酒类的经营;电子电器产品、服装、鞋帽、包包、家具、玩具、日用百货、木制品、塑料制品的设计与销售及其它国内贸易,经营进出口业务。^代办签https://m.11467.com/shenzhen/co/824741.htm
6.水贝贵金属网水贝贵金属网(guijinshu.com)-互联网贵金属珠宝首饰品牌,国检证书 品质保障 , 旗下有贵金树,贝贵珠宝黄金品牌,水贝贵金属云商城直连深圳水贝黄金工厂提供水贝黄金/铂金/白银/K金/金条金豆等贵金属首饰批发/零售/回购/换购/定制,抵押,等实物贵金属服务。同时提供水贝黄金https://www.guijinshu.com/
7.贵金属5.深圳黄金投资有限公司 上海黄金交易所金融类会员深圳金融电子结算中心有限公司唯一授权负责全国黄金交易业务推广的总代理,定位于银行贵金属工艺品研发与销售,包括贵金属纪念币销售、贵金属工艺品设计、银行贵金属工艺品定制、文化贵金属工艺品研发以及银行渠道的销售服务等内容,并且是中国金币总公司授权经销商。 https://www.dzbchina.com/dzbchina/lsyw/zjyw/dldx/gjs/index.html
8.严打非法贵金属原油平台深圳刑拘400人资讯友财网贵金属、原油等非法期货交易平台,正在经历一轮清洗潮。据深圳公安今日(4月12日)通报,2017年1月以来,当地共查处非法期货会员单位及其代理商24家,刑事拘留嫌犯404人。 【友财网讯】-贵金属、原油等非法期货交易平台,正在经历一轮清洗潮。据深圳公安今日(4月12日)通报,2017年1月以来,当地共查处非法期货会员单位及其https://www.yocajr.com/news/14393
9.深圳查处贵金属非法期货交易案刘某于2013年10月至2013年12月,通过深圳市C公司介绍,与B公司签订了在A贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在A平台亏损80余万元之后,发现A、B、C涉嫌诈骗,遂向深圳市公安机关报案。深圳市公安机关对B、C公司进行了调查,并抓获有关犯罪嫌疑人。经查,B公司为A平台的会员单位,C公司为B公司的代理机构http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106299/c1600713/content.shtml
10.国联景惠混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)国联景惠混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中融景惠混合型 证券投资基金更名而来,中融景惠混合型证券投资基金的募集申请经中国证监 会2021年7月16日证监许可〔2021〕2416号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管 http://www.howbuy.com/fund/info/dtl/0131904189369.htm
11.代销贵金属产品目录五(供应商:深圳市粤豪珠宝有限公司)13 SX-SZYH-AU00026 《虎啸祥瑞━壶口瀑布》投资金条(10克) Au999.9 10 基础金价+25元/克 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销 14 SX-SZYH-AU00027 《虎啸祥瑞━壶口瀑布》投资金条(20克) Au999.9 20 2022-6-1 低风险等级(R1) 手机银行/网点展销 15 SX-SZYH-AU00028 《虎啸祥瑞━壶口瀑布https://www.shxibank.com/sxyh/gsyw/dxcp/dxswgjscp/2023122515053674936/index.shtml
12.锗铟镓稀有金属稀土金属贵金属然而,我们也不能一概而论地将投资收藏稀有金属铼升值的行为都归为投机倒把。从另一个角度来看,投资稀有金属铼也可以被视为一种合理的投资策略,物以稀为贵,稀有金属本身具备一定的保值性。对于一些投资者来说,他们可能通过深入研究铼的市场供需情况、产业发展趋势以及全球经济形势,做出了基于理性分析的投资决策。他们http://www.szfmmetal.com/index.php?c=News&a=view&aid=586