天津贵交所被判组织非法期货交易怎样判断非法期货交易?壹周期货刊金投期货

带你打开期货大门,寻找利润新大陆!

根据案情材料,原告李某在2011年11月至2012年5月期间,在津贵所交易白银现货,先后总投入约130万元,成交192笔,共亏损约91万元。

2015年9月,中国证监会深圳监管局向深圳经侦局提供复函认定,津贵所139号会员天津国腾贵金属经营有限公司“擅自从事期货交易”。

历城法院判决,原告李某在被告津贵所交易系统中的开户和全部交易无效,津贵所应于判决生效起十日内补充赔偿约90万元,驳回原告其他诉讼请求,案件受理费14572元由津贵所承担。

有接近津贵所的知情人士向记者透露,目前该裁决尚未生效,被告津贵所不服裁决,准备上诉至济南中级人民法院。

“天津贵金属交易所被判组织非法期货交易”事件目前是我国首例贵金属交易平台被裁定为交易无效的案例,但在此之前,已经有多数交易平台被媒体报道陷入交易纠纷。因而,此次判决将严重影响一些大型交易平台的产品交易及产品运营。

以下是小编树立的部分有争议的大型贵金属交易平台名单列表。其中广东省贵金属交易中心有限公司已经停止与网易贵金属的合作,黑龙江华泰商品交易中心有限公司、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司目前还在与网易贵金属合作,民泰(天津)贵金属经营有限公司与大智慧公司合作。

所以,未经国务院或国务院期货监督管理机构批准,非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动,以及非法设立期货公司或者以其他形式擅自从事期货业务,均为非法期货。

非法期货交易具体表现为:

1、非法期货交易的本质是“假”与“骗”

为了骗取不当收益,不法分子往往会编造虚假信息,以高额回报为诱饵发布不实信息吸引投资者,一般具有如下特征:一是承诺高额回报,二是不当面签订正式书面合同,三是未经工商注册登记,四是不具有证券期货经营资质,五是通常没有固定办公场所,六是使用个人账户收款。

2、非法期货交易形式:

一是“变相期货交易”,部分机构以黄金、白银等投资为名,利用交易软件,自设交易平台,采取放大倍数的杠杆交易,强行平仓等机制,吸引投资者从事变相期货交易;此次涉案的津贵所采用的交易模式名义上是“现货延期交收”,但在实际交易中却是直接平仓对冲了结,不进行实物交割,而这种交易模式实质上就是非法期货交易。

二是部分机构以“境外期货代理”的名义,用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动;

三是期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点;

鉴于此,小编提醒各位:投资期货要选择正规的期货交易所,切勿盲目投资,以防被“期”骗!!!

天津贵金属交易所有限公司

2017年11月1日

针对此事件,新浪财经独家采访了北京众天律师事务所于学会律师,对方就本次事件表示:

第二,目前只看到媒体报道,没有看到具体的法律判决文书,有些问题不清楚。比如,我国民事诉讼实行“原告就被告”原则,一般来说,此类案件应该归天津市法院管辖,而本案判决机关为济南市历城区人民法院,不知什么原因。还有,本次宣判只是一审判决,并不是最终结果。现在不好谈具体意见。

此外,另有资深黄金分析师表示,这个判例本身来说,是一个比较孤立的案件,但由于牵扯到对天津贵金属交易所定性的问题,确实比较麻烦,天贵所的业务从严格意义上来说,是有实物交割的,只是投资者不愿意去交割。

此外天贵所采取的是OTC模式,这个争议就非常大,因为客户跟会员之间是对立关系。目前看,如果将天贵所所有业务判定为非法期货,不太现实,因为其交易量超过百万亿,影响可能波及到全国上百万的各类现货投资者,由此可能会引发巨大的社会影响,目前要看天贵所的上诉情况。

THE END
1.十大资质正规现货贵金属交易所会员平台排名(最新版)高晟金业持有香港金银业贸易场AA级认可电子交易商资格,(行员编号183)致力为投资者提供专业及便捷的现货黄金交易服务。投资者可通过网上平台系统进行国际黄金交易,轻松把握市场的投资良机。 结语:以上就是“十大资质正规现货贵金属交易所会员平台排名(最新版)”的详细信息。总之,在选择现货贵金属交易所会员平台时,投资者https://digi.china.com/digi/20241126/202411261608251.html
2.深圳的现货黄金交易平台有哪些?在深圳,投资者可以选择的现货黄金交易平台主要包括各大国际知名的贵金属交易平台,如世界领先的贵金属交易https://www.zhiguf.com/questions_detail/2535517
3.深圳市中储贵金属交易中心有限公司(深圳市福田区深南中路竹子林了解企业详情:付费查询深圳市中储贵金属交易中心有限公司的企业法人、经营状态、注册资本、企业类型、登记日期、经营期限、企业地址、经营范围、股东信息、成员信息、公司年报、投资公司、企业高管、分支机构、商标信息、诉讼信息、变更信息、经营异常信息、对外投资等等。 https://gongshang.mingluji.com/guangdong/name/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%82%A8%E8%B4%B5%E9%87%91%E5%B1%9E%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%B8%AD%E5%BF%83%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8
4.2024年最值得信赖的贵金属交易平台APP排行榜白银金荣黄金app随着全球金融市场的不断发展和贵金属投资的日益普及,贵金属交易平台APP的重要性也日益凸显。2024年,众多贵金属交易平台APP涌现,为投资者提供了丰富的选择和便利的交易体验。然而,面对琳琅满目的选择,投资者如何找到最值得信赖的平台呢?本文将为您介绍2024年最值得信赖的贵金属交易平台APP排行榜,帮助投资者轻松筛选优质平https://www.163.com/dy/article/JHJDML820556ADRX.html
5.正规贵金属交易平台有哪些?该怎么筛选?在选择贵金属交易平台时,还需谨慎考虑其他因素,如平台的服务质量、交易执行速度等。以上推荐和指引仅供参考,如有更多疑问或需深入了解,欢迎直接联系本人,期待为您提供更详细的解答和专业的建议。祝您在贵金属投资领域获得良好的收益!发布于2024年9月10日深圳。https://www.hulumobile.com/202429482.html
6.中国合法贵金属交易平台中国合法贵金属交易平台有哪些?中国有上海黄金交易所、上海期货交易所、深圳期货交易所,另外还有很多国内正规的期货交易平台,相信大家都看过了这个名字吧,中国只有正规的平台才有资格办理贵金属交易。 什么是正规的交易平台?当然是中国唯一合法正规的贵金属交易平台。 https://www.wpmee.com/114854.html
7.2024年国际贵金属交易平台推荐随着全球金融市场的不断发展和贵金属投资需求的增加,选择一个可靠、安全、高效的贵金属交易平台成为了投资者们的首要任务。2024年,经过对多个平台的深入分析和评估,我们精选出以下几个备受信赖的国际贵金属交易平台。 金荣中国(www.jrjr.com/?307zj)是香港金银业贸易场的AA类持牌行员,以其稳健的运营和优质的服务在http://m.zgjrzj.net/pin_zjzj/caijing/caijing/2024/1121/1121177522.html
8.国内正规贵金属交易平台排名排行榜123网用户列举了国内正规贵金属交易平台排名,为您推荐十大贵金属平台排名,其中包括上海黄金交易所、上海期货交易所、南方稀贵金属交易所等排名前十的贵金属交易平台,告诉您国内贵金属交易平台排名比较好的有哪些,十大贵金属平台排名榜均为用户票选,供您参考。 https://www.phb123.com/qiye/vtqeey16621.html
9.现货贵金属外汇的相关解读正规贵金属交易平台有哪些? 篇二 热心网友解答:炒贵金属,需要在贵金属平台开户。新手在面对市场上众多的贵金属平台时,往往会一头雾水。他们不知道炒贵金属哪个平台靠谱,也不知道如何选择贵金属平台。下面教大家如何选择贵金属平台,如何快速选择符合要求的贵金属平台。 https://www.cdjxtjd.com/waihui/145731.html
10.深圳查处贵金属非法期货交易案刘某于2013年10月至2013年12月,通过深圳市C公司介绍,与B公司签订了在A贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在A平台亏损80余万元之后,发现A、B、C涉嫌诈骗,遂向深圳市公安机关报案。深圳市公安机关对B、C公司进行了调查,并抓获有关犯罪嫌疑人。经查,B公司为A平台的会员单位,C公司为B公司的代理机构http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106299/c1600713/content.shtml
11.贵金属平台交易商贵金属平台港美股期货公司 领峰贵金属igold 贸易场成员 交易品种:伦敦金 · 伦敦银 · 人民币公斤条 10.00 4人点评 查看详情 领峰贵金属有限公司是金银业贸易场145号注册行员,所有交易均受到金银业贸易场的认可和监管,并受香港法律之管制。领峰贵金属自建立以来一直稳居行业领军地位,是香港十大最活跃黄金品牌之一。https://www.touchacha.net/broker/118101
12.交易正规平台排名在全球金融市场中,原油和黄金不仅是重要的投资品,还被视为避险资产。随着数字货币的兴起,原油黄金交易正规平台也越来越多,其中一些以高效、安全著称,但如何选择一个可靠的交易平台呢?以下,我们将为您提供一份原油黄金交易正规平台排名,以帮助您做出明智的投资决策。 https://www.topnu.cn/ka-fei-dou/540483.html