具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2023年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于〈公司董事、监事2024年度薪酬方案〉的议案》
监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
（六）审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了9次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
（八）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
（九）审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》
监事会同意公司根据2023年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2024年度财务预算情况。
（十）审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
（十一）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-016）。
特此公告。
监事会
2024年3月22日
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-013
深圳普门科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：广东省东莞市松山湖彰化路2号普门科技一号楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：刘先成、胡明龙、曾映、李大巍、王红、项磊、刘敏、杨军、厦门瀚钰创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
登记地点：广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室
5.注意事项
5.1凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
5.2股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
1.出席会议者交通及食宿费用自理。
3.会议联系
联系部门：董事会办公室
深圳普门科技股份有限公司董事会
深圳普门科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-014
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
公司已于2024年3月22日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月10日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长刘先成先生，董事、总经理胡明龙先生，董事、财务总监王红女士，独立董事蔡翘梧先生，独立董事杨光辉先生，独立董事邹海燕先生，董事会秘书路曼女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询办法
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-016
深圳普门科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权
第二个行权期行权条件成就的公告
●股票期权拟行权数量：68.25万份；
●行权价格：20.585元/份；
●本次符合行权条件的激励对象人数：49人；
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案及履行程序
公司于2021年9月制定并实施了《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》，合计向激励对象授予1,600.00万份股票期权。其中首次授予部分合计向334名激励对象授予1,438.00万份股票期权，行权价格为每股21.00元，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。
2021年9月18日至2021年9月27日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2021年9月28日，公司于上海证券交易所网站披露了《公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-046）。
2021年10月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定以2021年10月11日为授予日，向334名激励对象授予1,438.00万份股票期权，行权价格为21.00元/份。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2022年1月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，同意确定2022年1月21日为预留部分股票期权的授予日，向符合授予条件的58名激励对象授予162.00万份股票期权，行权价格为21.00元/份。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权行权价格由21.00元/股调整为20.822元/股，并于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-036）。
2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2021年、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权、2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格（首次和预留）由20.822元/股调整为20.585元/股，决定取消9名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权25.5万份。同意公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件成就。具体详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于调整2021年、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-029）、《公司关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权、2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）、《公司关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-031）。
2023年7月6日，公司在上海证券交易所网站披露了《公司关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-036），根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2023年7月11日至2024年1月20日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。
2024年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件成就。
（二）历次股票期权授予情况
1、2021年股票期权激励计划首次授予
注：公司2021年股票期权激励计划在确定首次授予日后的股票期权登记过程中，有10名激励对象因个人原因离职放弃认购股票期权共计2.00万份，公司本次股票期权实际授予对象为324人，实际授予股票期权1,436.00万份。详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-056）。
2、2021年股票期权激励计划预留授予
（三）股票期权行权情况
截至2024年3月19日，2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已行权3,587,670份，第二个行权期已行权373,813份，第三个行权期尚未行权；预留授予股票期权的第一个行权期已行权539,407份，第二个行权期尚未行权。
二、股票期权行权条件说明
（一）董事会就股权激励计划设定的股票期权行权条件成就的审议情况
2024年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
（二）本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件
本激励计划预留授予日为2022年1月21日，等待期分别为自预留授予日起12个月、24个月，第二个行权期为自预留授予日起24个月后的首个交易日至预留授予日起36个月内的最后一个交易日止。本激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，等待期已于2024年1月20日届满。
关于本激励计划预留授予股票期权第二个行权期条件成就的说明如下：
注：激励对象当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划可行权额度×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例。
综上所述，2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的第二个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共49名，可行权数量占获授股票期权数量比例为50%，共计68.25万份，占公司截至2023年12月31日总股本428,076,157股的比例约为0.16%。
（三）未达到行权条件的股票期权的处理方法
所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司予以注销处理。
三、本次行权的具体情况
（一）授予日：2022年1月21日
（二）行权数量：68.25万份
若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权行权数量将进行相应调整。
（三）行权人数：49人。
（四）行权价格：20.585元/股
若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权行权价格将进行相应调整。
（七）行权安排：行权有效日期为2024年1月21日-2025年1月20日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
（八）激励对象名单及行权情况：
四、股票期权费用的核算及说明
五、监事会对激励对象名单的核实情况及意见
六、法律意见书的结论性意见
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-017
关于2021年股票期权激励计划预留
授予股票期权第二个行权期
采用自主行权的提示性公告
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期将采用自主行权的方式行权，主要安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权；
2、行权数量：68.25万份；
3、行权人数：49人；
4、行权价格：20.585元/份；
6、行权方式：自主行权
7、行权安排：行权有效日期为2024年1月21日-2025年1月20日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
8、激励对象名单及行权情况
9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
10、公司将在定期报告中或以临时公告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-011
关于2023年度利润分配预案的公告
●每股分配比例
A股每10股派发现金红利人民币2.81元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配的利润为298,103,773.74元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.81元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本428,076,157股，以此计算合计拟派发现金红利120,289,400.12元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份自主行权/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月20日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交至公司股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年3月20日召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-012
关于2023年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（二）募集资金使用和结余情况
2023年度实际使用募集资金10,740,793.45元，2023年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16,007.56元；累计已使用募集资金359,786,527.47元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,072,093.50元。
截至2023年12月31日，募集资金余额为0.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中，企业信息化管理平台建设项目、研究开发与生产能力提升储备资金、体外诊断及康复治疗设备研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了普门科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：普门科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相应信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、国信证券股份有限公司关于深圳普门科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳普门科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：深圳普门科技股份有限公司金额单位：人民币万元
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-015
关于变更公司注册资本及经营范围、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
因公司股票期权激励计划自主行权导致总股本发生变动，拟将公司注册资本由“人民币42,557.8736万元”变更为“人民币42,807.6157万元”。
二、公司经营范围变更调整情况
根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，因上述注册资本、经营范围变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容如下：
证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2024-018
关于会计政策变更的公告
●深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
●公司于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
（二）本次变更履行的审议程序
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次变更前采用的会计政策
（二）本次变更后采用的会计政策
（三）变更日期
（四）本次会计政策变更对公司的影响
单位：元币种：人民币
上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。