1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：宁国经济技术开发区港口产业园涟漪北路5号
3、法定代表人：张灿
4、注册资本：2,000.00万人民币
6、关联关系：安徽华聚新材料有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，安徽华聚新材料有限公司资产总额19,990.18万元，归母净资产6,205.12万元，2024年1-9月营业收入11,963.88万元，营业利润28.75万元，净利润29.65万元。
关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。
（十三）中铝物流集团中州有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有控股）
2、注册地址：新乡市西工区花庄车站
3、法定代表人：李振江
4、注册资本：9,849.462055万元
6、关联关系：中铝物流集团中州有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中铝物流集团中州有限公司总资产51,877.83万元，净资产32,668.29万元，2024年1-9月营业收入145,438.2万元，利润总额4,043.15万元，净利润3,030.96万元（以上财务数据未经审计）
（十四）云南驰宏资源综合利用有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号
3、法定代表人：庄福礼
4、注册资本：258,750.00万人民币
6、关联关系：云南驰宏资源综合利用有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，云南驰宏资源综合利用有限公司总资产472,698.97万元，净资产263,463.59万元，2024年1-9月营业收入548,845.43万元，净利润22,544.50万元。（以上财务数据未经审计）
（十五）中铝物资有限公司
2、注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间
3、法定代表人：于华
4、注册资本：200,000.00万人民币
5、经营范围：成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料、金属结构、金属制品销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：中铝物资有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中铝物资有限公司总资产116,884.05万元，归母净资产41,442.90万元，2024年1-9月营业收入192,414.86万元，营业利润5,160.85万元，净利润3,870.52万元。（以上财务数据未经审计（以上财务数据未经审计）
（十六）云南铜业矿产资源勘查开发有限公司
1、公司类型：其他有限责任公司
2、注册地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦23楼
3、法定代表人：赵高举
4、注册资本：19,742.78万元
6、关联关系：云南铜业矿产资源勘查开发有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，云南铜业矿产资源勘查开发有限公司总资产5,653.09万元，净资产4,184.22万元，2024年1-9月营业收入6,645.39万元，利润总额1,237.24万元，净利润847.84万元。（以上财务数据未经审计）
（十七）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司
2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号
3、法定代表人：段林坚
4、注册资本：430万元
6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司受本公司重大影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产1,255.38万元，净资产969.75万元，2024年1-9月营业收入1,151.01万元，利润总额26.08万元，净利润24.78万元。（以上财务数据未经审计）
关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。
（十八）青海鸿鑫矿业有限公司
2、注册地址：青海省海西州格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）
3、法定代表人：简成卫
4、注册资本：37,358.03万元
6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，青海鸿鑫矿业有限公司总资产107,345.99万元，净资产74,785.36万元，2024年1-9月营业收入46,538.46万元，利润总额7,408.59万元，净利润5,801.20万元。（以上财务数据未经审计）
（十九）中铝金属贸易有限公司
2、注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号
3、法定代表人：李广飞
4、注册资本：10,000.00万元
6、关联关系：中铝金属贸易有限公司与本公司受同一最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中铝金属贸易有限公司总资产7,911.97万元，归母净资产7,825.27万元，2024年1-9月营业收入4,370.78万元，营业利润395.44万元，净利润744.10万元。（以上财务数据未经审计）
（二十）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司
2、注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷1号
3、法定代表人：邹国富
6、关联关系：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司与本公司受同一最终控制方控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司总资产195,622.23万元，归母净资产49,954.57万元，2024年1-9月营业收入104,965.57万元，营业利润4,528.55万元，净利润4,296.51万元。（以上财务数据未经审计）
三、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易遵循如下定价原则：
以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（三）关联交易协议签署情况
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性
本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，为充分利用系统内各企业设施、设备以及技术、资源、服务等优势，实现资源共享，优势互补，公司与关联方相互采购或销售原材料、产品（商品），提供或接受服务等，有利于减少重复投资、提高资产使用效率及效益，降低公司运营成本，提升公司盈利能力。
综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。
（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司召开2024年第五次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名，实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的预案》，同意将此议案提交本公司第九届董事会第三十次会议审议。
全体独立董事一致认为：公司2025年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营实际，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将该预案提交本公司第九届董事会第三十次会议审议。
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议；
（三）独立董事专门委员会决议。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
2024年12月10日
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2024-068
云南铜业股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、预计全年主要日常关联交易的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。
2023年12月，经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，公司2024年度向关联人采购原材料、接受劳务金额为1,818,558.88万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为3,274,676.96万元，合计2024年度日常关联交易预计金额5,093,235.83万元。具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。
2024年1-10月实际发生总额4,032,819.49万元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额为1,647,256.92万元；向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额2,385,562.57万元。
根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2024年度日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：
①调增2024年日常关联交易中向关联人采购原材料及商品金额285,638.28万元，具体为：增加谦比希铜冶炼有限公司216,966.75万元，减少香港鑫晟贸易有限公司86,786.70万元，增加凉山矿业股份有限公司48,411.32万元，增加中铜秘鲁铜业有限公司25,001.21万元，增加思茅山水铜业有限公司25,990.75万元，增加中铝金属贸易有限公司24,020.42万元，增加中铝物资供销有限公司7,133.39万元，增加中油中铝（北京）石油化工有限公司1,346.97万元，新增云南驰宏资源综合利用有限公司17,709.67万元，新增其余中铝集团及其所属3家5,844.50万元；
②调增2024年日常关联交易中接受关联人提供的劳务金额18,252.89万元，具体为：增加中国有色金属工业第六冶金建设有限公司17,641.49万元，增加玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司61.88万元，新增其余中铝集团及其所属8家企业金额549.52万元。
③调减2024年日常关联交易中向关联人销售商品（含燃料及动力）金额129,722.69万元，具体为：减少中铜华中铜业有限公司87,767.29万元，减少中铝洛阳铜加工有限公司39,927.96万元；减少云南云铜锌业股份有限公司3,400.00万元，增加玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司1.86万元，增加中铝集团及所属企业8家企业金额1,370.70万元。
④调增2024年日常关联交易中向关联人提供劳务金额2,666.38万元，具体为：增加青海鸿鑫矿业有限公司2,666.38万元。
综上，调整后公司2024年度日常关联交易总额度为5,270,070.70万元。
上述关联交易已经公司2024年12月10日召开的第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过。
公司董事孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；
此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计调整关联交易类别和金额
单位：万元
■
注2：各类关联交易年度预计总额度，指经2023年12月29日公司2023年第四次临时股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计额度；各类关联交易调整小计，指关联交易年度预计总额度中本次涉及到调整的关联方单位的日常关联交易预计额度。
注3：因公司关联法人数量众多，根据深交所交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其下属分、子公司的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的关联交易金额合并为中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。
注4：2024年1-10月交易额等财务数据未经审计。
向关联人采购原材料预计额度、向关联方出售商品预计额度调整，主要是因为公司与关联方企业根据市场变化和实际情况，优化生产经营，调整采购、销售业务量和结构。
接受关联人提供的劳务调增主要是公司开展西南铜业搬迁工程项目建设。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）中铝秘鲁铜业有限公司
1、公司类型：有限公司
2、注册地址：秘鲁
3、法定代表人：孔德颂
4、注册资本：74,850.029（万美元）
5、经营范围：秘鲁Toromocho项目的开发和产品销售
6、关联关系：中铝秘鲁铜业有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中铝秘鲁铜业有限公司总资产4,090,733.97万元，净资产1,234,070.94万元，2024年1-9月营业收入945,688.48万元，利润总额268,342.41万元，净利润197,854.46万元。（以上财务数据未经审计）
（二）凉山矿业股份有限公司
1、公司类型：其他股份有限公司
2、注册地址：四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区
3、法定代表人：王世宇
4、注册资本：60,000万元
6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，凉山矿业股份有限公司总资产343,130.02万元，净资产183,371.34万元，2024年1-9月营业收入816,452.44万元，利润总额44,918.64万元，净利润38,608.76万元。（以上财务数据未经审计）。
关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。
（三）中铝洛阳铜加工有限公司
2、注册地址：洛阳市涧西区建设路50号
3、法定代表人：马惠智
4、注册资本：120,000万元
5、经营范围：铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售；不锈钢加工、销售；铜、铝制品、功能材料、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售；机电设备的制造、安装、检修、理化检验；以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询，道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务；贵金属经营（不含保险、信贷、黄金等金融产品的交易场所经营）。
6、关联关系：中铝洛阳铜加工有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中铝洛阳铜加工总资产340,770.34万元，净资产122,244.10万元，2024年1-9月营业收入607,300.30万元，利润总额5,047.51万元，净利润5,047.51万元。（以上财务数据未经审计）
关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。
（四）中铜华中铜业有限公司
1、公司类型：有限责任公司(国有控股)
2、注册地址：湖北省黄石市下陆区陆家铺
4、注册资本：179,347.11万元
6、关联关系：中铜华中铜业有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中铜华中铜业有限公司总资产281,290.33万元，净资产6,345.57万元，2024年1-9月营业收入394,675.46万元，利润总额-9,095.93万元，净利润-9,095.93万元。（以上财务数据未经审计）
（五）中国有色金属工业第六冶金建设有限公司
2、注册地址：郑州市淮河路36号
3、法定代表人：康国华
4、注册资本：250,000万元
6、关联关系：中国有色金属工业第六冶金建设有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中国有色金属工业第六冶金建设有限公司总资产117.93亿元，归母净资产23.05亿元，2024年1-9月营业收入44.54亿元，营业利润1.26亿元，净利润1.37亿元。（以上财务数据未经审计）
（六）谦比希铜冶炼有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：赞比亚基特韦市
3、法定代表人：王阗
4、注册资本：2,000美元
5、经营范围：粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营，以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营；粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营；有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。
6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且过去12个月内本公司一名高级管理人员兼任谦比希董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，谦比希铜冶炼有限公司总资产733,921.45万元，净资产575,838.46万元，2024年1-9月营业收入960,690.55万元，利润总额89,098.83万元，净利润64,302.13万元。（以上财务数据未经审计）
关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。
（七）云南思茅山水铜业有限公司
1、公司类型：有限责任公司（中外合资）
2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿
3、法定代表人：李连鑫
4、注册资本：4,946.80万（美元）
6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，云南思茅山水铜业有限公司总资产158,482.35万元，归母净资产49,728.76万元，2024年1-9月营业收入79,459万元，利润总额42,553.35万元，净利润32,060.59万元。（以上财务数据未经审计）
关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。
（八）香港鑫晟贸易有限公司
2、注册地址：香港九龙尖沙咀奥斯丁大道22-26奥斯丁塔1303
3、法定代表人：孟志国
4、注册资本：10,000港币
5、经营范围：铜产品贸易、委托加工、设备租赁、技术转让、技术特许、业务咨询等。
6、关联关系：香港鑫晟贸易有限公司是受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，香港鑫晟贸易有限公司总资产8,942.59万元，净资产3,812.14万元，2024年1-9月营业总收入39,151.28万元，利润总额358.07万元，净利润358.07万元。（以上财务数据未经审计）
（九）青海鸿鑫矿业有限公司
6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
（十）中铝金属贸易有限公司
1、公司类型：有限责任公司(法人独资)
6、关联关系：中铝金属贸易有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
（十一）中铝物资供销有限公司
2、注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号10层1029室
4、注册资本：28,000.00万元
6、关联关系：中铝物资供销有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.6.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
7、截止2024年9月30日，中铝物资供销有限公司总资产116,884.05万元，归母净资产41,442.90万元，2024年1-9月营业收入192,414.86万元，营业利润5,160.85万元，净利润3,870.52万元。（以上财务数据未经审计）
（十二）云南驰宏资源综合利用有限公司
2、注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号3、法定代表人：庄福礼
4、注册资本：258,750万人民币
5、经营范围：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍需由关联方及时提供。
公司召开2024年第五次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名，实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的预案》。
全体独立董事一致认为，公司本次调整2024年度日常关联交易预计符合公司实际业务开展情况，不会影响公司的独立性，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2024-067
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，公司2024年财务报告审计费用261万元、内部控制审计费用65万元，合计费用326万元。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》；
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》；
四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》。
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中
铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2024-066
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
二、关联董事回避表决后，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意；
孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决；
三、关联董事回避表决后，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的预案》；
四、关联董事回避表决后，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》；
五、关联董事回避表决后，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生、罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止〈信息外部使用人管理制度〉的议案》；
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。