证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-018
江苏金智科技股份有限公司2023年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究，坚持自主研发构建核心优势，是行业内知名企业。
智慧能源业务：公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累，顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展，将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合，业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域。
在智能发电领域，公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年，在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案，继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。
在智能输变电领域，依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验，在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品，继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位，公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司，得到了广泛应用。
在智能配用电领域，公司以提高配电自动化实用化为目标，拥有终端、测试、系统仿真三大产品线，围绕电力物联网和配电自动化，实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破，提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案，自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用，在新型配电系统态势感知、运行控制、运维服务等方向保持领先地位。
此外，公司积极拓展售电业务，控股了山西金智鸿阳科技有限公司（简称“山西鸿阳”）51%的股权，将以山西鸿阳为平台，依托山西的“中长期+现货+辅助服务”电力市场体系开展售电业务，并进一步拓展山西的低碳园区建设、源网荷储一体化建设等业务。
智慧城市业务：公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引，以《数字中国建设整体布局规划》为发展指引，紧紧抓住国家数字化转型这一重大历史机遇，分别在城市运行数字化转型和企业数字化转型两大领域，围绕业务数字化和管理数字化提供解决方案。
在城市运行数字化领域，公司聚焦公安、交通、园区等细分行业领域，紧扣城市运行业务数字化的发展趋势，以自研的感知数据平台为技术抓手，提供从咨询规划、方案设计、总集成服务、应用服务、系统运维服务等整体业务数字化解决方案，在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商。
在企业数字化领域，公司紧扣大型能源企业管理数字化的发展趋势，以自主研发的业务协同可视化平台为核心技术抓手，为国网公司、南网公司等电网企业提供从信息基础设施建设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案，为国家能源集团、华能、国电投等发电集团提供生产运行指挥中心（IOC）等产品和解决方案，并积极跟随国家“双碳”战略，围绕大型能源企业，积极探索创新以“数据赋能”为特征的创新产品、解决方案和商业模式。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
注：截止2023年12月31日，江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股数量3,687,865股，持股比例0.91%，依照要求不列入公司前10名股东名册，特此说明。
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
公司报告期不存在需要说明的其他重要事项。
董事长：贺安鹰
2024年4月10日
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-016
江苏金智科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容如下：
一、2023年度利润分配预案情况
1、利润分配的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现净利润(母公司报表)为34,402,553.30元，提取法定盈余公积金3,440,255.33元，当年可供分配利润为30,962,297.97元，加年初未分配利润488,224,904.40元，减本年度已派发的2022年度现金股利10,014,425.53元，可供股东分配的利润为509,172,776.84元。
结合公司2023年度经营情况、现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截止2023年12月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.50元（含税），现金分红总额共计20,028,853.55元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。本预案充分考虑了投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、本次利润分配的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。
3、监事会审议情况
公司第八届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-017
关于2024年中期分红安排的公告
一、2024年中期分红安排
公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
2、第八届董事会第十三次会议决议；
3、第八届监事会第九次会议决议。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-019
江苏金智科技股份有限公司关于
续聘2024年度财务审计机构的公告
特别提示：
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
（1）项目合伙人兼签字注册会计师：陈莉，1999年成为注册会计师，1999年开始在天衡会计师事务所专职执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核13家上市公司年报审计。
（2）签字注册会计师：施利华,2018年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告共计3份。
（3）项目质量控制复核人：程正凤,2016年成为注册会计师，2016年5月开始从事上市公司审计，2016年5月开始在天衡会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用包含年报审计费用和内控审计费用，其中年报审计费用70万元，内控审计费用20万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度财务审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
2、第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-020
关于聘任公司高级管理人员的公告
根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员会审议通过，董事会决议聘任如下高级管理人员：
李剑：执行副总经理，任期一年。
李剑先生简历详见附件。
公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
附件：
李剑43岁，中国国籍。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家统一法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书，2017年3月至今任公司执行副总经理，2019年5月至今任公司董事。南京市青年联合会第十五届委员会委员，南京市江宁区第十四次党代会党代表，江苏省软件行业协会副理事长，南京市软件行业协会理事长，兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事、南京东吉光伏科技有限公司执行董事。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-021
关于控股子公司向银行申请综合授信
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（含全资子公司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计9亿元，在以上综合授信额度内，拟由公司为其提供担保。
2024年4月10日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。具体情况如下：
一、公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保情况概述
2024年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过9亿元。其中，为资产负债率未超过70%的被担保对象提供的担保额度为7.5亿元，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保额度为1.5亿元。担保方式均为连带责任保证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。
具体情况如下：
三、被担保人基本情况
1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司
成立日期：2001年1月20日
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号
法定代表人：郭伟
注册资本：2,000万元
主营业务：电力自动化产品加工、销售
股权结构：
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气2023年末资产总额30,458.85万元，负债总额26,031.17万元，资产负债率85.46%，所有者权益4,427.68万元；2023年度营业收入45,508.36万元，净利润1,692.52万元。
经查询，金智电气不属于失信被执行人。
2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司
成立日期：2000年6月1日
注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号
法定代表人：吕云松
注册资本：20,050万元
主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息2023年末资产总额106,986.60万元，负债总额67,643.82万元，资产负债率63.23%，所有者权益37,952.90万元；2023年度营业收入72,200.97万元，净利润1,988.96万元。
经查询，金智信息不属于失信被执行人。
3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司
成立日期：2008年5月7日
注册地点：上海市徐汇区宜山路1388号1号楼8楼B座
法定代表人：贺安鹰
注册资本：5,000万元
主营业务：配网自动化
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东2023年末资产总额39,507.14万元，负债总额14,421.34万元，资产负债率36.50%，所有者权益25,085.80万元；2023年度营业收入27,887.71万元，净利润4,473.18万元。
经查询，金智晟东不属于失信被执行人。
4、公司名称：南京金智乾华电力科技发展有限公司
成立日期：2017年8月28日
注册地点：南京市江宁区将军大道100号（江宁开发区）
法定代表人：唐斐
注册资本：5000万人民币元
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力2023年末资产总额12,806.03万元，负债总额8,593.87万元，资产负债率67.11%，所有者权益4,212.16万元；2023年度营业收入11,365.44万元，净利润-153.98万元。
经查询，南京乾华电力不属于失信被执行人。
5、公司名称：江苏金智慧安科技有限公司
成立日期：2018年11月27日
注册地点：南京市江北新区团结路99号孵鹰大厦
法定代表人：钱学松
主营业务：智能交通系统、安防系统工程、轨道交通系统、计算机信息化系统、建筑智能化系统的设计、施工、技术服务咨询等
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智慧安2023年末资产总额23,293.94万元，负债总额14,662.22万元，资产负债率62.94%，所有者权益8,631.72万元；2023年度营业收入17,451.30万元，净利润2,362.80万元。
经查询，金智慧安不属于失信被执行人。
6、公司名称：南京金智视讯技术有限公司
成立日期：2013年05月29日
注册资本：3000万元
主营业务：视频监控产品开发和销售；软件产品开发和销售；工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯2023年末资产总额4,969.21万元，负债总额4,590.86万元，资产负债率92.39%，所有者权益378.35万元；2023年度营业收入3,919.56万元，净利润-228.62万元。
经查询，金智视讯不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。
公司上述被担保对象均为公司全资子公司，不存在需要其他股东提供同等担保或者反担保的情形。同时，公司对上述全部控股子公司实施集团化管理，对其具有控制权，因此为其提供担保的财务风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年3月31日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为130,000万元，公司对外提供担保余额共计12,289.51万元（均为对控股子公司提供的担保），占2023年末公司经审计净资产的8.41%。
公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-022
关于以自有闲置资金投资理财的公告
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，具体内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及公司控股子公司拟使用不超过3亿元的闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过3亿元。
3、投资产品品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资。
4、投资期限：自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2024年4月10日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》。
本次自有闲置资金购买理财产品事项不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
（2）公司财务部门严格履行公司资金拨付的相应审批流程，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩，符合全体股东的利益。
五、备查文件
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-025
关于召开2023年度网上业绩
说明会的通知
2024年4月26日（星期五）下午15：00-17：00
二、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭伟先生，独立董事杨登峰先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、财务负责人顾红敏女士。
三、投资者参与方式
四、联系人及咨询办法
联系人：李瑾
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-015
第八届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
公司2023年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2024）00774号标准无保留意见的审计报告。2023年度，公司实现营业收入161,642.61万元，较上年增长5.80%；归属于上市公司股东的净利润6,049.59万元，较上年增长101.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,514.33万元，较上年增长124.28%。截止2023年12月31日，公司总资产为292,094.50万元，较上年末增加11.97%；归属于上市公司股东的所有者权益146,166.31万元，较上年末增加17.03%。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年度利润分配预案》。
公司拟以截止2023年12月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.50元（含税），现金分红总额共计20,028,853.55元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2024年中期分红安排的议案》。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
《2023年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任李剑先生为公司执行副总经理，任期为一年。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的议案》。
17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）的议案》。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》。
2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度财务报表审计报告；
6、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度内部控制审计报告；
7、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-023
关于召开2023年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2024年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
二、会议审议事项
上述议案8.00为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案4.00、5.00、6.00、7.00、9.00进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2023年度股东大会决议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在2024年5月6日17:00前送达或传真至公司证券投资部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
传真：025-52762929
地址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362090
2、投票简称：金智投票
3、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
江苏金智科技股份有限公司2023年度股东大会
股东参会登记表
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人签名（盖章）：身份证号码/企业统一社会信用代码：
持股数量：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托权限：委托日期：
注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。
证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2024-024
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2024年中期分红安排的议案》。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）的议案》。
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第九次会议决议。