从2012年11月开始，张健在深圳设立“云数贸”公司，虚构原始股，非法组织开展“五行币”传销，涉案金额6亿多元。
当前状态
2017年6月6日，公安部专案组在印尼警方协助下将其抓获归案，目前已崩盘。
NO.2张天明
善心汇创始人
▲张天明善心汇创始人
张天明在全国各地设立善心汇文化传播公司，以公益名义推行非法资金传销诈骗，受害群众数百万，涉案金额数十亿元。
多地政府职能部门已发布预警通告，即将崩盘。
NO.3刘洪斌
非职业演员
▲刘洪斌非职业演员
已被封杀。
NO.4刘少丹
所罗门矩阵创始人
▲刘少丹所罗门矩阵创始人
刘少丹号称是马云的第三方服务商，是中国数字化战略架构师，中国互联网营销全场大奖获得者，并成就了淘宝、京东、百度、腾讯等众多互联网传奇，并为国内外300家顶级企业提供数字营销全案策划。其创立的所罗门（SOLOMO）商业矩阵，以中小企业主为侵害对象，不卖产品，就喊口号，疯狂的拉人传销。
已被曝光。
NO.5张誉发
MBI创始人
▲张誉发MBI创始人
张誉发是发端于马来西亚的MBI创始人，MBI为纯资金传销盘，全球约480万受害者被骗数百亿元，中国是重灾区。
张誉发于2017年6月被马来西亚警方逮捕，目前已全面崩盘。
NO.6鲁娅·伊格纳托娃（lujaIgnatova）
维卡币创始人
▲鲁娅·伊格纳托娃（lujaIgnatova）维卡币创始人
这个来自保加利亚的胖女人号称牛津大学法律硕士、康斯坦茨大学经济学硕士、麦肯锡公司合作伙伴等，由她创立的维卡币就是一个彻头彻尾以拉人头为主的资金传销盘，她也因此获得“女庞氏”的光荣称号。
目前维卡币已被多国政府列为非法传销或诈骗，国内投资者损失惨重。
NO.7徐勤
上海中晋创始人
▲徐勤上海中晋创始人
上海中晋系创始人，以虚构股权投资的名义诈骗2.5万投资者，涉案金额399亿，创始人徐勤挥霍无度，被抓时口出狂言：中晋就是庞氏骗局，我一人就挥霍5个亿,就算明天死也值……
徐勤于2016年4月4日出境时在机场被上海警方抓获，投资者仍在维权中。
NO.8董铭（又名董育铭）
深圳融资城创始人
▲董铭（又名董育铭）深圳融资城创始人
董铭是深圳融资城网络董事局主席，2009年在深圳创立融资城，以P2P名义非法吸取公众存款49亿，涉及投资受害人5000多人。2015年融资城资金链断裂，投资人损失惨重。
2016年2月25日，深圳南山检察院以非法吸取公众存款罪对董铭等25名融资城高管实行逮捕。目前，投资人仍在维权中。
NO.9丁宁
e租宝创始人
▲丁宁e租宝创始人
2015年12月16日，e租宝涉嫌犯罪，被立案侦查，2016年1月，警方公布e租宝非法集资500多亿，目前投资平台已全面崩盘，投资人仍在维权中。
NO.10单九良
云南泛亚贵金属交易所创始人
▲单九良云南泛亚贵金属交易所创始人
号称期货专家的单九良于2011年4月在云南昆明成立泛亚贵金属交易所，以交易现货的名义从事贵金属的期货交易。这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏后，于2015年4月开始出现兑付危机，最终资金链断裂，全国20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
2015年8月22日，上海部分投资者将泛亚有色金属交易董事长单九良堵截并押送上海公安局，2016年6月22日，公安机关已依法对单九良执行逮捕。目前泛亚贵金属交易所已全面崩盘，全国22万投资者仍在维权中。