证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-035
福州达华智能科技股份有限公司关于公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点内容提示：
1、为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度为不超过人民币2亿元对应等值外汇，上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换及金融衍生产品交易等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
2、公司于2023年7月17日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）投资金额
（二）交易方式
公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构从事外汇衍生品交易业务，以规避可能产生的信用风险。
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换及金融衍生产品交易等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
（三）交易期限：有效期自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2023年7月17日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易的风险分析
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
（二）开展外汇衍生品交易的风险管理措施
2、部门设置与人员配备情况：由公司财务管理中心、法务部、审计部等部门负责金融衍生品业务交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性。由公司财务管理中心负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
3、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
5、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
五、开展外汇衍生品交易对公司的影响
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率等波动出现的外汇风险，控制经营风险。
2、公司及子公司在董事会决议有效期内和拟定额度内开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
六、独立董事意见
七、备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
3、《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
4、《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》；
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十八日
证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-036
关于出售子公司股权进展暨签署
补充协议的公告
一、关于出售子公司股权的进展情况
截至本公告出具之日，公司已收到《股权转让协议之补充协议（二）》中约定的保证金人民币1.4亿元。
二、股权转让协议之补充协议（二）主要内容
（一）股权转让款支付方式
甲方：NUEVACO.LTD
乙方：福州达华智能科技股份有限公司
丙方：海口芯悦科技有限公司
保证金：各方约定2023年7月18日前，丙方代甲方向乙方支付1.4亿元（大写:壹亿肆仟万元整）或等值外币（含美元、港币）作为保证金，不计利息。
（3）上述股保证金款项由交易对手方支付至《股权转让协议之补充协议（二）》中公司指定的收款账号。
（二）本协议经甲、乙、丙三方盖章后生效。《股权转让协议》内容与本协议冲突的条款，以本协议为准。
（三）本协议一式叁份，三方各持一份，具有同等法律效力。
三、对公司的影响
四、风险提示
五、备查文件
《股权转让协议之补充协议二》
二○二三年七月十八日
证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-037
关于召开公司2023年第二次
临时股东大会的通知
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年7月17日在公司会议室召开，会议决议于2023年8月2日下午14:30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2023年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会，2023年7月17日公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
（六）股权登记日：2023年7月26日（星期三）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
上述议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；
3、登记手续：
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项：
（一）会议联系方式
联系部门：证券法务部
联系人：张高利、蔡剑平
联系传真：0591-87767005
（二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362512”，投票简称为“达华投票”
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
致：福州达华智能科技股份有限公司
兹全权委托先生(女士)代表我单位（本人）参加福州达华智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：
委托人持有股数及其股份性质：委托人股票账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2023年月日委托有效期：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章）
证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-034
关于延长向特定对象发行股票股东
证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-033
第四届董事会第十九次会议决议公告
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》
三、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度为不超过人民币2亿元对应等值外汇，上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，同意关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于出售子公司股权进展暨签署补充协议的议案》
五、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2023年8月2日下午14：30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。
1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》