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涉及单位：上海华通铂银交易市场
地区：内蒙古自治区,,
“白银暴富梦”上海华通铂银交易市场白银现货排期的骗局
一样的套路，一样的陷阱，可惜警觉的人太少了。
网名腾飞，青衫，卫国，傲剑，旭日，左风，天行合一后改名方旭。不错貌似这么清高文雅之名皆为一人--湖北人士方旭!口头禅永远是:世间一直在变，唯一不变的是我们的信仰!是的，唯一不变的信仰就是诈骗!
注意了，这时精彩的故事才是真的要开幕了：
第一次操作，老师在教室讲技术理论，30分钟MACD形成金叉是买入的时机，根据MACD和KDJ技术来实盘验证技术，并事先告诉大家有30个点的获利空间，现场通知大家买卖。神奇的是，现货白银排期果然在几分钟之内直线拉升，及时跟进的真的有30多个点的收益。
上海华通铂银交易市场设置平台，据不完全统计下面有100多个会员单位和代理商。方旭是广州赢盘商贸有限公司030会员单位雇佣的。
上海华通铂银交易市场
1.涉嫌设置虚假电子盘，操作软件没有经过公安局备案，篡改数据，涉嫌诈骗。安排所谓的直播间所谓老师进行恶意，欺骗指导，喊反单，持单过夜，锁仓等手段。频繁操作非法期货买卖与客户进行对赌。将投资者的血汗钱通过“投资亏损”假象非法占为己有.
2、没有国务院、省政府或证监会批文，做的非法交易，华通声称有1999年国家经贸委的批文，但经贸委同意的是华通有色金属现货批发市场组织白银上市交易，并没有同意上海华通铂银交易市场有限公司从事现货白银交易该批文批复的根本不是现在的华通公司，即便是该公司有现货交易的批文(根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号商品现货市场交易特别规定(试行)第二章第九条商品现货市场交易可以采用下列方式：(一)协议交易;(二)单向竞价交易;，该公司实际交易模式为双向交易，并不以实物交割为目的，交易对象不是实物，仅为赚取差价谋取利润，正符合期货交易模式。因此该公司违反国家法律法规。
3、违反国务院37、38号文件，“任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”，违反的是国家强制性的行政法规，并且没有任何白银实物交割，实际是打着“现货交易”的名义实际上进行的是“电子期货交易”进行非法经营。经本人在证监会查询，该交易平台为不合法平台，根本不具备期货业务资质。
4、会员单位并未经所在地省级人民政府批准从事现货白银交易，未按照属地监管原则，由相应的省级人民政府监管，涉嫌非法经营。
5、资金非银行第三方存管，三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过度账户上，但投资者资金并未通过银行转入第三方监管，而是直接转入第三方支付平台，而仅是转账支付接口，账户显示资金用于购买有线电视服务，银行不做任何资金监控。涉嫌虚拟客户账户。
6、没有认真履行开户协议，“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定，也没有告知分析，只是一味的夸大盈利，开户只需身份证开户邀请码姓名身份证和手机号码;
7、上海市商务委6月30日已要求上海华通进行整顿，停止开新仓，交易等行为，但该公司仍违规操作违规开户，这是对监管部门的藐视，对国家法律的践踏!