根据省委统一部署，2018年10月16日至2019年1月12日，省委巡视组对山东黄金集团有限公司（以下简称“集团”）党委进行了巡视。2月20日，省委巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、提高政治站位，履行主体责任，坚决把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓好
巡视是对集团的一次全面政治体检、思想把脉和行动会诊；巡视组反馈指出的问题和整改意见建议，完全符合集团实际。集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“巡视整改不落实，就是对党不忠诚”的理念，主动认领、照单全收，坚决抓好整改落实。
（一）坚决树牢“四个意识”，切实把思想和行动统一到省委整改要求上来。省委巡视组反馈意见当天，党委书记陈玉民主持召开党委常委扩大会议，深入学习刘家义同志在省委书记专题会议听取十一届省委第四轮巡视工作情况汇报时的讲话和省委巡视组反馈会议精神，专题研究部署巡视反馈意见整改工作，明确要求尽快制定整改方案。3月1日，集团党委再次召开党委常委会，审议通过省委巡视反馈意见整改工作方案；次日，以党委文件形式将省委巡视反馈意见、省委巡视反馈意见整改工作方案正式印发，对全集团抓好巡视整改工作作出统筹部署。3月7日，集团党委召开推进省委巡视反馈意见整改工作动员会议，要求各级党组织和广大党员干部，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终保持政治清醒，切实担负政治责任，横下心来祛病除弊，深挖病灶刮骨疗伤，不折不扣完成好巡视整改重大政治任务，以实际行动坚决践行“两个维护”。通过广泛深入学习领会和思想动员，集团上下统一了思想认识、增强了信心决心，一致表示要旗帜鲜明讲政治，坚决拥护、支持和落实巡视整改，自觉对号入座、主动认领责任、深入剖析检查，以实实在在的整改成效向省委、向集团干部职工交出一份合格答卷。
（二）全面加强组织领导，以上率下压紧压实巡视整改主体责任。集团党委严格落实巡视整改主体责任，成立了由党委书记陈玉民任组长，党委常委、纪委书记赵峰任副组长，其他党委委员任成员的整改工作领导小组。下设综合、线索核查、问责、制度建设4个工作组，分别由分管同志任组长，总部各部室、各有关单位主要负责人任副组长，并明确各工作组职责，有序推进整改工作。党委书记认真履行第一责任人职责，陈玉民同志4次主持召开党委常委会研究整改工作，2次主持召开调度会，直接部署、直接调度、直接督办整改工作，见人见事指出工作中的问题，明确具体提出整改要求。班子成员认真履行“一岗双责”，根据职责分工主动认领，把工作摆进去，把职责摆进去，把自己摆进去，分兵把口做好分管领域整改工作。形成了党委书记带头抓、纪委书记靠上抓、其他班子成员一起抓的工作合力。集团党委强调，巡视整改没有旁观者，都是责任人、落实者，必须依靠集团各级党组织和广大党员干部上下联动、一体整改。在集团党委领导同志的带动下，集团各级领导干部都靠前指挥、身先士卒，层层分解任务、传导压力、落实责任，为高标准、高质量完成整改任务提供了强有力的组织保障。
（三）认真研究制订整改方案，逐条细化分解问题。坚持全面整改和重点整改相结合，对巡视组提出的六个方面重点问题和整改建议，逐条细化分解，研究整改措施，梳理出6大类38个具体整改问题。整改工作突出三个严格：严格落实集团党委班子主体责任，每项整改措施的责任人均为党委成员；严格每项任务的整改目标，确保真正解决问题；严格完成时限，要求能立即解决的，要即知即改、立行立改，具体问题整改原则上要在两个月集中整改期内见实效，不能立即解决的，要制定方案，限时整改。12个牵头部门针对承担的具体整改问题研究提出了174条整改措施和83项制度建设计划，建立了整改工作台账，实行挂图作战、销号管理、追责问责机制，确保整改工作有序推进。
（一）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不扎实不深入方面问题
1.关于“在理论学习方面机械转发上级文件”问题
2.关于“在全面深化国企改革方面用力不够，办法不多，效果不好”问题
3.关于“在实施新旧动能转换重大工程方面用力不够，办法不多，效果不好”问题
一是强化顶层设计。按照省国资委的统一要求，修订完善《关于全面推进落实新旧动能转换重大工程工作方案》《新旧动能转换重大工程实施规划》等，分析面临环境、对标行业先进，明确任务目标、主攻方向、方法路径，强化组织领导、保障措施，确保高效执行、全面推进。二是优选重点项目。根据集团“十三五”战略规划修编及主业重新确认情况，聚焦技术升级、资源升级等矿业项目，梳理新旧动能转换重点项目20余个，及时更新项目库。三是强化推进成效。落实项目建设责任制，建立健全工作机构，制定考核办法和实施方案，分类管理、层级调度、定期督导，确保实效。对纳入各事业部年度重要考核指标的新旧动能转换进行季调度；对列入山东省省属企业项目库的三山岛国际一流示范矿山建设项目、山东黄金矿业装备制造有限公司莱州工业园项目等进行月调度，实行集团、事业部、企业三级考核管理，截至3月底，两大重点项目均已超额完成年度计划。
4.关于“集团上下缺乏忧患意识、进取意识”问题
5.关于“集团党委对事关企业长远发展的重大问题筹划不足、推进不力”问题
一是战略规划方面。集团党委立足“把方向、管大局、保落实”，强化对事关企业长远发展问题的筹划与推进，2018年下半年，集中精力对“十三五”战略规划进行中期调整；2019年2月22日召开党员代表大会，审议通过了《集团“十三五”战略修编报告》，对集团未来两年奋斗目标作出部署，对“十四五”战略科学谋划，对2035年规划提出设想。二是资源储备方面。以“做优做多”为目标，建立和优化“新增一批、勘查一批、储备一批”的资源配置梯次格局，制定《“十三五”资源战略规划暨资源勘查事业部“十三五”发展战略修编报告》《2019-2020年资源勘查规划》，延长集团采矿权范围内保有黄金资源储量平均服务年限。三是权证办理方面。在集团设立大项目及权证管理部，集中管理、重点突破。制定《权证完善工作推进方案》，区分不同情况，层层压实责任。四是资源并购方面。重新整合、充实了集团资源并购力量，设立投资发展中心。面向海外，已制定完成《2019年海外项目资源并购计划》《国际并购项目筛选、跟踪管理办法》《海外并购工作流程图》。聚焦国内，编制完成《国内资源并购管理办法》，并购工作规划布局逐步形成。
6.关于“集团综合实力与中央和省委要求国有企业做强做优做大的目标相距甚远”问题
（二）关于贯彻中央决策部署和省委要求不坚决、不到位，国有资产保值增值重大政治责任落实不力方面问题
7.关于“国企改革推进缓慢”问题
8.关于“市场化用人机制不健全”问题
9.关于“法人治理结构不完善”问题
一是完善法人治理结构。按现代企业制度要求，2018年12月10日，对集团所属26个企业董事会、监事会进行调整，涉及任免职64人次。截至目前，集团董事会、监事会、高级管理人员基本达到了及时、有序、合理的配置。二是扩大契约化管理范围。完成所属单位经理层选聘摸底工作，进一步建立健全经理层契约化管理机制；根据《山东黄金集团经理层等高管人员选聘暂行办法》，督促所属企业健全经理层契约化管理制度，明确经理层等高管人员的选聘标准、程序及退出机制。选取条件成熟的企业作为试点，率先推行经理层契约化管理，完善薪酬制定和绩效考核机制，达到责权利的对等统一。
10.关于“混合所有制改革滞后”问题
一是修编《集团公司混合所有制改革三年计划方案》。进一步明确混改方向，列明了主要目标和任务举措。二是积极推动山金金控等主业企业混合所有制改革。根据前期资产规范性整改情况综合分析，以现金收购和矿业资产重组为资本运作方式的混合所有制改革所涉及的财务性问题，已基本解决，具备了推动包括山金金控在内的主业企业混合所有制改革的财务支撑。三是稳步推进黄金装饰等非主业企业混合所有制改革。在对非主业企业完成前期调研摸底、经营状况分析的基础上，编制了《非主业企业混合所有制改革工作方案》，为下步工作奠定了基础。
11.关于“环保责任落实不到位”问题
12.关于“企业经营管理不善”问题
13.关于“对并购项目前期论证不足”问题
一是强化并购项目管理。针对项目管理和投资并购存在问题及短板，制定《重大工程项目概算调整管理办法》，明确超概算纠偏措施，防范投资风险，规范概算调整管理程序，保证项目投资合法合规合理；制定《投资管理办法》《境外投资管理暂行办法》《长期股权投资项目管理办法》，强化重大投资项目论证工作，规范论证流程；拟定集团投资项目负面清单，设定禁止类及特别监管类投资项目。二是强化投资项目可研论证。规范集团内外部技术、法律、财税专业团队的工作流程，严格开展尽职调查工作；联合外部中介机构形成可行性研究报告及风险评估报告，规范决策程序，强化过程管控。三是认真分析投资项目运营情况。集团党委高度重视，认真分析，采取探矿增储、强化管理、优化生产组织、降本增效等措施,确保项目收益。
14.关于“对亏损企业、‘僵尸’企业处置不力”问题
15.关于“未实现国有资本保值增值目标”问题
(三）关于党的领导核心作用发挥不到位方面问题
16.关于“党的领导虚化弱化”问题
17.关于“意识形态工作缺失”问题
18.关于“职工合法权益保障不力”问题。
一是从组织上保障职工合法权益，督促集团所属48家企业完善工会组织架构，分类提出组建意见。二是树牢“以人民为中心的发展思想”，提高认识，督导符合条件的6家企业，按要求组建职代会，对涉及职工切身利益等事项，召开职代会广泛征求职工意见和建议，确保职工的参与权、知情权，维护职工民主权益。三是根据国家和省关于工资决定机制改革意见，建立与劳动力市场适应，与企业效益水平相挂钩的工资决定机制，实现“效益升工资升，效益降工资降”的有序管理，激发干部职工干事创业的热情，共享企业发展成果。下步，以本次巡视整改为契机，重申工资发放纪律，杜绝工资外补贴发放,加大检查力度，对领导干部薪酬外发放的各种补贴进行彻底清理，对于超标准和超范围发放的各种补贴责令限期清退。
（四）关于党的建设和选人用人工作存在缺失，政治生态有待改善方面问题
19.关于“党内政治生活质量不高”问题
20.关于“基层党建工作不扎实”问题
21.关于“党务力量不足”问题
一是严格落实全国、全省国有企业党建工作会议精神和有关文件要求，配齐配强党务力量，为推动党建责任落实落地提供工作保障。认真学习贯彻中央文件精神和省委、省国资委的有关要求，坚持分类指导原则，制定《关于进一步健全党建工作部门、配齐党务工作力量的指导性意见》，从党建部门设立、党务力量配备、任职条件等六方面提出具体要求，将中共党员作为党务工作者任职的基本条件。二是制定集团及二级单位党组织部门设置及人员配备方案，3月3日召开竞聘会，公开选拔12名党务、纪检干部。督促指导各二级单位结合实际制定《党建工作部门设置、党务工作力量配备方案》并报集团备案。三是进一步规范党务干部管理，实行备案制度，专职党务干部岗位调整时，须事前征求上级党组织人事部门意见，确保专职专用，保持队伍稳定性和工作连续性。按照优化结构、增强活力、相对稳定、合理流动原则，安排党务干部与不同专业、岗位人员双向交流，提升业务能力和综合素质，拓宽发展空间。
22.关于“党费缴纳不足额、上交不及时”问题
23.关于“选人用人不规范”问题
24.关于“领导干部近亲属在企业内部就业任职问题突出”问题
一是落实《山东省省管企业领导人员实行任职回避和公务回避及报告说明制度的暂行办法》，下发《关于重申领导干部任职回避公务回避有关要求的通知》，对公务回避、任职回避进行第一轮排查应实行回避的已全部调整到位。二是制定《招聘管理制度》，明确招聘管理工作应坚持任职回避、公务回避原则。规定与招聘录用单位领导班子成员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的人员，不得应聘其所在企业（含所出资企业）组织（人事）、纪检监察、审计、财务、招投标等岗位。对因家庭社会关系发生变化而产生新的需要回避的人员，提出回避交流意见，及时调整工作岗位。三是将选人用人工作作为集团巡察、巡察“回头看”的重要内容，各级纪委加大对选人用人问题的监督检查力度，对于标准不严、程序不规范、纪律不严肃的现象要敢于监督，提出意见，同时对企业领导干部、组织人事部门管理者在选人用人和干部监督方面开展专题培训，使其学深悟透有关国家法律法规，提升专业知识水平，防范选人用人过程中产生违规行为。
（五）关于全面从严治党不力，违规违纪问题屡禁不绝方面问题
25.关于“‘两个责任’落实不到位”问题
26.关于“集团党委没有专门组织开展警示教育和廉政谈话”问题
一是推进约谈谈话常态化。严格执行《关于建立党风廉政建设约谈制度的通知》要求，印发《关于深化运用监督执纪“四种形态”的办法（试行）》《关于开展廉政谈话的实施方案》，按照管理权限，层层开展党委书记、纪委书记约谈工作，已分别对所属三级企业30名纪委书记进行廉政约谈，确保抓早抓小、咬耳扯袖成为常态。二是规范任前廉政谈话。完善选人用人工作机制，规范任前廉政谈话程序，做到政治思想、规矩意识、协作配合、担当作为“四个必谈”，形成谈话记录，载入廉洁从业档案；将任前廉政谈话列入监督检查重点内容，集团层面年度组织不少于2次抽查，发现的问题严肃追责问责。三是定期开展警示教育。组织200余人次观看《刚愎自用的代价》《圈之祸》《砥砺前行》警示教育片；3月7日，组织总部中层以上领导干部40余人参观省廉政教育馆，党委书记陈玉民领誓重温入党誓词，激励党员干部不忘初心、牢记使命。四是继续开展廉洁文化单位创建活动。构建形象识别系统、廉洁教育系统、廉洁从业行为“三位一体”机制，加大廉洁专栏、廉洁墙、廉洁教育室建设，开展廉洁书画展、微视频评选、知识竞赛等活动，下发违规违纪典型问题通报，以案释纪、常敲警钟，营造“不想腐”的浓厚氛围。
27.关于“集团纪委监督执纪宽松软”问题
28.关于“权属企业纪委书记“三转”不到位”问题
一是下发关于配齐配强纪委领导班子的通知，认真贯彻落实《关于加强集团公司纪检监察工作的意见》《集团所属单位纪委书记、副书记提名考察办法》，自上而下重新梳理纪检监察机构设置，要求骨干企业配备专职纪委书记，设置独立纪检监察部，做到“应设必设”“应配必配”。截至目前，已配备专职纪委书记28人；属于合署办公的9个纪检监察部中已有3个独立设置，新增8个纪检监察部。二是聚焦监督执纪问责，持续深化“三转”，规范纪委书记工作职能，调整沂南金矿、金创公司、金星公司三家单位纪委书记分工，克服职能泛化、职责发散等问题。三是结合纪检监察体制改革新形势，举一反三、融会贯通，全面梳理“三转”不到位的问题，理出清单、明确措施，严格履行监督执纪问责职能，坚决防止“种了别人的田，荒了自己的地”现象。
29.关于“领导干部执行廉洁自律准则不严格”问题
一是强化监督首责，消除特权思想。印发《关于进一步加强监督检查工作的实施意见》《关于深化运用监督执纪“四种形态”的办法（试行）》，坚持定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜，让监督与业务同频共振、齐头并进，实现全员、全过程、全覆盖、全渗透。二是坚持领导带头，严格执行制度。根据省国资委有关要求，进一步完善集团《国内差旅费管理办法》等制度，明确报销范围、标准及问责措施，领导干部率先垂范，作廉洁自律表率。三是严肃自查自纠，坚决清退到位。责成职能部门对领导干部交通、住宿费报销情况进行认真梳理，研究制定了清退方案，要求将应返还款项清退到位；截至目前全部清退到位。
30.关于“多家集团权属单位领导班子成员以各种名义领取年薪外奖金补贴”问题
一是进一步重申工资总额预算管理办法等规定，完善工资奖金发放制度，明确发放标准及范围，完善监督检查和追责问责长效化机制。二是对规领取交通补贴问题进行自查，目前已全部清退到位；责令作出书面检查；给予时任党委书记警示谈话。三是将违规借用下属企业车辆并摊派费用问题纳入专项督查的重点内容，发现问题，严肃追责问责，坚决杜绝此类问题再次发生。
31.关于“工程建设、招投标等重点领域违规问题多发”问题
一是修订完善项目建设和管理制度，发挥好制度管人、管权、管事的功能。印发《建设项目工程招标代理管理办法》《工程造价咨询中介机构管理办法》《中华矿业事业部工程招标投标管理办法》，进一步规范了工程建设项目招标管理，实现源头预防。二是建立健全考核机制，加快工程进度。制定《关键性工程考核办法》，结合建设项目年度关键性工程节点计划与《年度经营业绩责任书》，对建设项目关键性工程完成情况进行考核。三是完成概算调整工作，加强工程概算和工程进度管理。四是严格遵守省国资委阳光采购制度规定，确保招标合规、合法。修订完善招投标管理办法，对符合公开招标条件的工程采用公开招标；加强招标管控，在招标过程中，审计人员全程跟踪、全程监控。
32.关于“违反中央八项规定精神和‘四风’问题大量存在”问题
33.关于“超范围超标准公务接待比较普遍”问题
一是增强纪律规矩意识。自上而下修订完善《公务接待管理办法》《财务支出联签制度》，严格控制就餐标准、陪餐人数，严把审批关、审核关、报销关，防止出现违规违纪问题。二是增强工作合力。整合纪检、巡察、审计、财务等监督资源，建立沟通联动机制，加大对公务接待的监督检查力度，针对发现的问题及时通报情况，属于管理问题，责令完善改进，属于违纪行为，及时立案审查，决不姑息迁就。三是开展专项检查活动。集团纪委2018年12月以来对12家单位落实中央八项规定精神情况进行了专项检查，对不同程度存在超标准接待的单位，已责令整改。集团纪委近期对整改落实情况进行“回头看”，对整改不到位、敷衍整改的严肃追责问责，持续释放越往后执纪越严信号。
34.关于“违规报销问题严重”问题
一是全面清查清退。成立专项检查组，对查体费报销情况进行全面细致清查，对报销发票逐一核实，详细详实统计，确保做到全覆盖、无遗漏。截至目前全部清退到位。二是建立长效机制。制定《集团总部员工健康查体费报销管理办法》，规定体检费报销额度、审批流程，明确体检费发票要求；严格执行《总部财务支出审签办法》，严格审核体检费报销发票，不符合规定的，一律不予报销；定期组织开展专项检查活动，对把关不严、再次发现体检费报销问题的，严肃惩戒，防止类似问题再次发生。三是规范报销程序。成立专项检查工作组，对酒水报销情况进行摸底检查。发现问题、限期整改、严肃问责。
（六）关于对上轮巡视发现的问题整改不彻底不到位方面问题
35.关于“在全面深化国企改革方面用力不够，办法不多，效果不好”问题
36.关于“重大投资项目论证不充分、不全面问题仍然存在”问题
37.关于“党风廉政建设责任制落实不到位，纪检监察工作仍存在薄弱环节”问题
一是落实责任强考核。修订党风廉政建设考核办法和责任制清单，印发《关于对2018年度落实党风廉政建设责任制和重点工作情况进行检查考核的通知》,自上而下组织开展党风廉政建设检查考核、满意度测评、述责述廉工作，以考责倒逼责任落实。二是完善制度打基础。组织开展纪检监察工作高质量发展“推进年”活动，推进“基础管理达标”工作，坚持问题导向、成果导向，找差距、补短板，制定《纪检监察干部请假报备制度》《纪检监察干部廉洁档案制度》《纪检监察干部谈心谈话制度》等，夯实基础、提升标准。三是主动对标赶先进。分别从省内省外矿山企业遴选纪检监察工作先进单位，打造标杆型企业和廉洁文化示范单位，定期组织观摩交流，以先进带动后进，推动整体工作高标准、高质量。同时，主动“走出去”，组织16名纪检监察干部赴兖矿集团学习考察，对标先进找差距，共享信息促提升。
38.关于“执纪问责宽松软、违规发放奖金补贴、违反财经纪律问题依然频发多发”问题
一是完善专项监督检查机制，打好跟踪督查、重点抽查、明察暗访“组合拳”，以钉钉子精神抓好中央八项规定精神贯彻落实，对今后再发现的违反中央八项规定精神问题，上升到维护政治纪律和政治规矩的高度，“一案双查”，严肃惩处，点名道姓通报曝光。二是加大监督执纪问责力度，重点查处十八大以来不收敛不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈、政治问题经济问题相互交织的腐败案件，对十九大后不知敬畏、胆大妄为的腐败分子深挖细查、严惩不贷，消减存量、遏制增量。三是建立健全纪检监察内设机构，持续配齐配强执纪审查力量；整合执纪资源，改变执纪审查模式，做到“提级”与“交叉”相结合，抽调各单位精干力量组成核查审查组，并建立临时党支部，实施动态管理，提升凝聚力和战斗力。四是完善财务管理和工资奖金发放制度，明确工资单元结构、发放项目、标准和范围，建立健全格式化明责、痕迹化履责、台账化记责工作机制，严格控制薪酬发放情况，每年专项检查不少于1次，对违规发放情况发现一次、查处一次、震慑一批，维护良好的财务运营秩序和良好的政治生态。
（七）省委巡视组移交问题线索和信访件办理情况
针对省委巡视组移交问题线索和信访件，办结26件，给予党纪处分7人，组织处理27人次。
三、坚持标本兼治，巩固扩大整改成果，推动全面从严治党向纵深发展
（二）持续加强理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把集中性教育和经常性教育结合起来，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分运用党委理论中心组学习、“三会一课”、主题党日、“灯塔-党建在线”“学习强国”学习平台等，丰富学习形式，提升学习效果，把学习融入日常、抓在经常，持之以恒推动党员干部真正学懂弄通做实，筑牢信仰之基、补足精神之钙，增强工作本领、提升品行作风。年内举办1-2期中高层管理人员培训班、2-3期基层党务工作者专题培训班，整合培训资源，优化课程设置，推动学深学透、入脑入心。充分发挥玲珑红色教育基地作用，有计划有步骤的安排党员干部接受现场教育，深化学习理解、坚定理想信念。大力弘扬理论联系实际学风，坚持问题导向，紧紧围绕集团改革发展工作，坚持把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神与统筹推进集团“十三五”战略目标结合起来，与全面完成年度生产经营任务结合起来，以学习成果指导解决集团改革发展实践中的重点、难点问题。进一步严格落实意识形态工作主体责任，把意识形态工作纳入重要议事日程，定期研究意识形态工作。
（五）充分发挥巡视整改带动作用，努力开创集团高质量发展新局面。坚持把抓好巡视整改与推动集团工作结合起来，努力以巡视整改、解决问题的新举措，带动贯彻中央、省委各项重大决策部署取得新成果，带动集团改革发展稳定各项工作取得新成效。以落实《国企十条》为导向，突出加快整体上市步伐，积极开展矿业主业资产重组上市工作，稳妥推进低效无效资产剥离处置，快速提升矿业主业资产证券化水平。按照“效益增工资增、效益降工资降”的同向联动原则，深化改革集团内部分配制度，建立更加具有市场竞争力和成长性的薪酬体系。进一步规范市场化选聘和契约化管理，强化以战略目标为导向的考核指标体系。探索建立任期考核与中长期激励机制，充分调动和激励高级管理人员、高层次、高技能人才致力于企业长期发展的积极性。积极推进国家“十三五”重点研发计划，注重培养提升独立开展科研项目能力，不断增强创新驱动发展成效。加大企业文化宣贯力度，突出抓好典型榜样的示范引领作用，切实用企业文化凝聚起全员改革发展的强大力量。