近日，高安警方成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案件，打掉一个福建籍洗钱团伙，抓获涉案人员2名，并当场缴获1000多克黄金，扣押作案路虎车一辆。该案涉案金额高达近1000万元，已累计交易黄金10多公斤。
案情经过
BEWAREOFGOLDFRAUD
11月21日，高安市公安局刑警大队接到李先生报警，称10月27日结识一名在杭州网络公司做运营的女子，并迅速与其升温至恋爱关系。11月7日，该女子向其透露，某网站上有一个赚钱的活动，投钱到平台内，就可以赚取丰厚的返利金。李某按照对方的要求将钱转入对方指定的账户，共计转入了40余万元后发现无法提现，便立刻报警。
接到报案后，办案民警立即展开侦查，经过分析研判，发现受害人被骗的资金已经转入多家外地金店。于是办案民警立即赶往河南、山东等地的金店进行调查，发现这些案件的特征是：诈骗犯罪人员利用网络开设虚拟贵金属投资平台，吸引受害人购买黄金进行投资，然后将购买的黄金通过邮寄方式寄给所谓“平台工作人员”。
▲嫌疑人被警方抓获
经查，犯罪嫌疑人瓮某、严某从今年9月起，通过黄金买卖方式多次帮助境外的电信诈骗团伙进行洗钱。
截至被抓，该团伙已经累计交易黄金10余公斤，涉案金额近1000万元。目前，犯罪嫌疑人严某、瓮某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已经被公安机关依法采取刑事拘留措施，案件还在进一步办理当中。
常见的“买寄黄金”套路
01
刷单诈骗+邮寄黄金“提现”
02
投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”
诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人以购买黄金的方式进行充值，称收到黄金后会翻倍充值到受害人的账户。待受害人将黄金邮寄到指定地址后，骗子会立即将受害人“拉黑”，从此消失不见。
03
冒充公检法诈骗+邮寄黄金“撤案”
诈骗分子冒充公检法工作人员，告知受害人涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需购买黄金邮寄到指定地点进行“资金审查”，声称待审查通过后会将黄金全部返还。
04
高价回收黄金“诱骗”
诈骗分子以高价回收黄金为幌子，提出极具诱惑的价格，诱导受害人线下购买黄金。随后，要求受害人使用网约车、跑腿、快递邮寄等方式将黄金送往指定的地点，待金条收到后，诈骗分子便立即销声匿迹。
警方提示
不要轻信网上陌生人的投资建议，不论以何种理由，要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品、线下托运现金，并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗！
凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易，诈骗风险巨大。