原标题：“高富帅白富美”炫富诱人投资靠拼命做亏客户赚大钱
■依据群众举报,警方开展统一查处行动。通讯员供图
深圳警方连番打击整顿各类非法交易场所,1月以来已刑拘167人
通过对赌交易、狂升狂跌“洗劫”客户
昨日,据深圳市证监局副处长杨梅介绍,一段时期以来,一些地方交易场所及会员单位违规行为“死灰复燃”,有的还涉嫌非法证券期货活动、诈骗活动。其中多以白银、原油等大宗商品为交易标的,通过分散式柜台的交易方式进行标准化合约交易;这些交易场所不通过自身交易形成价格,而是在境外行情数据基础上加减一定点差提供买卖报价,会员单位与个人投资者进行对赌交易,投资者的亏损即为会员单位盈利;有的纵容会员和代理商恶意“喊单”,甚至通过操控系统、修改数据、频繁刷单、限制盈利出金等方式操纵交易,致使投资者严重亏损,涉嫌诈骗。
此外,还有一些地方交易场所涉嫌违规组织“类证券”交易活动,主要以邮资票品、钱币、磁卡为交易标的,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象,交易模式与股票市场类似,包括发售环节和交易环节。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易;产品上市后大多封闭运行,价格被庄家迅速拉升,高出市场价格的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停,大量投资者被洗劫一空。
14家交易场所接受检查
涉嫌违规业务已全停止
■非法期货公司设立多个部门实施诈骗。通讯员供图
据悉,从2015年至今,深圳警方共侦破非法期货交易场所类犯罪案件27宗,查处非法期货会员单位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,批捕103人。
案例1
盈利截图分析师都是假的,亏损才是真的
这个特大诈骗团伙故意提供反向行情等方式让客户亏损
2016年9月1日,深圳警方在龙岗区梅坂大道星河雅宝一期的深圳市天某盈投资有限公司一举抓获诈骗嫌疑人44人(刑拘41人),端掉一个利用现货交易平台进行诈骗的特大诈骗团伙。后又深挖扩线、循线追踪,查处了位于福田区航天大厦的深圳市德某金融服务有限公司(天某盈公司的上线公司),将51名涉案人员带回公安机关(刑拘6人)。
女网友被诱炒原油贵金属被骗走42.4万元
据深圳公安局宝安分局经侦大队副大队长刘明介绍,2016年8月18日,宝安分局新桥派出所接一女事主报警称在网上认识一男子,后被该男子以交友方式诱使炒原油、炒贵金属,被骗42.4万元。接报后,民警经分析初步确定该案件极有可能是事主被诈骗嫌疑人利用个人感情诱使在交易平台进行现货投资的新型诈骗案。
专案组通过缜密分析侦查,锁定诈骗嫌疑人落脚点为龙岗坂田街道梅坂大道星河雅宝一期,嫌疑人注册公司为深圳天某盈投资公司,该公司被深圳市德某金融服务有限公司授予“会员资格证书”。2016年9月1日上午,专案组组织警力前往公司,迅速将在场的44名涉案人员全部控制,查明41名诈骗嫌疑人存在诈骗事实,后依法予以刑事拘留。
9月2日深夜,警方进一步调查涉嫌诈骗的上线公司深圳市德某金融服务有限公司。9月4日下午组织30名警力赶赴该公司,将51名涉案人员带走调查,缴获作案用各式电脑55台、作案手机100余部,后刑拘6名犯罪嫌疑人。
涉案公司成立多个部门实施诈骗
犯罪嫌疑人吴某等人于2015年10月9日在深圳市出资成立深圳市天某盈投资有限公司,该公司通过“深圳市德某金融服务有限公司”联系交易平台开发客户进行投资交易,天某盈公司与德某公司之间签署有服务合作协议,天某盈公司系德某公司的代理商,天某盈公司开发客户通过交易平台赚取佣金等利润后全部返还给德某公司,德某公司按照约定的比例将其中部分利润再返还给天某盈公司。至案发时止,天某盈公司以德某公司的名义先后成为新华大宗、新华产权、承德大宗交易等平台的会员单位。
作为新华大宗等平台的下级代理商进行投资业务,犯罪嫌疑人吴某为天某盈公司法人代表兼总经理,公司下设总经理办公室、人事部、行政部、财务部、客服部、交易部、运营部,另设三个市场部,分别为火焰队、独立团、精英连,市场部三个部门具体负责开发客户。
客户亏损的90%为公司的利润
案例2
冒充广交所诈骗,发展400余人涉案近亿元;六家涉案公司被查
真正的广州商品交易所并无炒原油项目
通过现场审查,友某金融有限公司的幕后老板为王某友,该公司只是王某友公司旗下的一个二级代理公司。专案组随后确认其在深圳曾经经营的此类公司共有38家,共计发展客户400余人,涉案客户涉及全国多个省市,总涉案金额近亿元。
修改后台数据操纵价格骗手续费和客损
2017年1月4日,专案组在深圳龙岗区龙岗街道某花园将该案主犯王某友等人抓获。经过审讯,掌握到该团伙的犯罪手段为:冒充广交所公司名义,利用虚假网站,广泛招纳下级代理公司利用虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗受害者开户入金炒原油,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客损。
今年1月5日,深圳警方组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力,对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动,共捣毁6家涉案公司,抓获犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,缴获作案工具电脑83台。
别被那些网上“高富帅”“白富美”骗了
请认清这些作案手法——
不法会员单位或代理商常通过欺诈手段发展客户投资,对大宗商品标准化合约进行集中交易,诱导客户频繁交易赚取高额手续费,误导客户反向交易造成严重损失。具体手法如下:
1.会员单位或代理商招募业务员,通过互联网、手机通信工具化身“高富帅”、“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。
2.客户注册开户后,公司安排所谓“分析师”、“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,甚至造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分成高额手续费。
3.会员单位获取的最大非法利润是“客损费”即客户的本金。在交易中,会员单位采取做市商机制,与客户进行“对赌”,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓,会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。
4.个别会员单位利用交易软件存在的漏洞,设置滑点(建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样)、卡盘(客户赚钱后想平仓时,交易系统会卡盘),造成客户投资损失。
5.一些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位,招纳下级代理商,利用虚假网站平台,通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗不明真相群众开户入金投资,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。
你可以这样防范:
1.现货交易平台投资风险高,非专业投资人士谨慎参与此类投资活动。
2.市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗,坚信“天下不会掉馅饼”。
3.投资人要选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,现货投资要看交易所是否具备现货交割的条件,投资方式是否合法合规,避免陷入非法期货活动的“漩涡”。
4.投资人发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,请向会员单位、代理商经营地公安机关举报。
■对话警方
网上炫富和模拟盈利截图是陷阱
新快报记者:诈骗团伙通常第一步惯用的手法是什么
深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长杨弘:通过互联网、手机等工具化身为“高富帅”“白富美”等职业操盘手,来发展投资客户,再用所谓的“话术”取得对方信任后,通过虚假的炫富和发送模拟盈利截图,夸大投资收益,诱骗受害人在投资平台注册开户,第一步就是把投资人骗进来。
新快报记者:犯罪嫌疑人把事主诱骗进来后,会继续使用哪些手法欺骗事主