山东、天津、内蒙、湖南、广西、云南、贵州……数不清的黑市场、黑代理如旋风般席卷大半个中国
●文／《中国证券期货》记者黄振坤
历史上，商务部一直是大宗商品电子交易市场(俗称电子盘)的监管主体之一。早在2007年，为贯彻落实《期货交易管理条例》中关于禁止变相期货交易的有关规定，维护商品市场秩序，商务部专门就大宗商品交易市场进行整改的有关问题明确提出要求。并明确凡未经中国证监会批准，而采用集中交易方式进行标准化合约交易的机构或者市场，统称大宗商品电子交易市场。2010年商务部、证监会等六部委联合下发了《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(俗称“国六条”)对市场进行规范和指导，内容包括禁止新上品种、禁止自然人和无行业背景的企业入市交易、禁止代理业务、保障资金安全、规范保证金缴纳形式、限定每个交易品种和每个交易商的最大订货量。
然而，由于管理划分上的不明晰和法律法规制定的不够完善，不少非法大宗商品电子交易市场如今改头换面，再度死灰复燃，将贪婪的目光瞄向一些在股市中损失惨重的投资者，用精心营造的荐股团队和聊天群，鼓吹低门槛、高回报，最终通过虚拟资金操纵行情，将投资者的血汗钱洗劫一空。加之此类“现货交易”绝大多数并无相应的实物交割能力、与现货需求脱钩的虚旺交易量、保证金监管盲点、代理商为获佣金而替客户恶意刷单等不规范经营，在滑向纯投机性陷阱的同时，这些黑平台如同一颗颗定时炸弹，成为巨大的金融隐患。
黑平台遍地花开
“采用20%保证金交易方式，5倍交易资金杠杆使资金成本被大大节约，资金的利用率得到了提高。”“采用T+0
交易方式，资金在当天的交易中可以反复使用。”“不仅可以做多，也可以做空。不论是牛市还是熊市，对投资者来说，都有赢利的机会。”
如果你是一位在股市折戟沉沙的小散户，有人告诉你有这样一个发财的投资工具，只要提供身份证影印件和指定的银行卡号就能完成开户，资金第三方管存，投资门槛低，而且还有料事如神的专业人员进行带队操作，跟着主力包赚不亏，利润三七分账，你是否会动心？
据受骗者自发统计，像张先生这样因为做湖南沃赢商品交易所盘子而被骗的人至少有50多位，他们少者有损失几万元的，多者有损失100多万元的，累计损失已逾千余万元，这些钱几乎都是在眨眼之间被反向拉升而蒸发。
据了解，随着现货市场期货化，场内交易场外化，监管的缺位使得现货交易平台的运作任意妄为，随便哪个公司都能注册一个交易市场，采用和期货类似的电子盘交易。有受骗者曾对山东某交易市场11月19日一天的成交额进行了统计，结果发现当日盘面总成交额竟达到令人瞠目结舌的478
亿元，如果属实这样一个电子市场一天的成交额跟中国的股票市场相比竟也毫不逊色。然而和如此巨大的成交量形成鲜明对比，每种产品的持仓量和换手率却小的十分可怜，例如二道棉短绒(DR2)成交额37亿多，成交量578万，持仓量却只有8.5万，换手率却只有0.69%；新疆棉籽(MZXJ)成交额180多亿，成交量2100万，持仓量却只有6.7万，换手率3.81%……
“他们市场本身在后台可以看到散户的开单情况，他们拿虚拟资金跟客户的真金白银(19.18,0.04,0.21%)对赌，散户哪边多，就往相反的方向做，资金量大的客户只要没有出来那么行情就会一直反着走，直到你割肉，不割的直到让你爆仓强平出局为止，来回洗盘，再牛的人，做到最后都是赔光光。”一位受骗者表示。
目前，像湖南沃赢商品交易市场这样的黑平台和黑代理正如蝗虫一般席卷全国各地，仅拿广东来说，资料显示该省98家大宗商品电子交易市场仅有22
家合法。而那些存在于灰色地带之间的交易所无异于埋在投资者脚下的地雷一样，一旦引爆不亚于一场地震。
正规交易平台到底多正规？
万余元，而这当中真正亏掉的钱只有1万多，其余12万多元全部为手续费。
陶心认为天津万银为了赚取巨额服务费引诱其进行频繁的交易，致使其在不知情的情况下支付巨额的手续费，并多次向天津渤海商品交易所反映受骗情况，结果都不了了之。在渤海商品交易所的官方网站公布的渤商所月交易额的排行榜中，天津万银商品仅2013年就已经连续11个月排名第一。
跟陶心不同的是，刘先生在开户后一直对带队老师的推荐保持审慎的态度，实际上据他观察带队老师还出现过几次较大的错误预测，他内心是将现货交易作为股票之外的另一种投资。国庆节之前，作为一种投资习惯刘先生想做一次平仓处理，这是他从股票投资中延续下来的习惯。出人意外的是，其平仓操作不仅不能正常执行，并且受到投资顾问陈某的种种敷衍和诱导，致使他在这种高杠杆的交易中亏损10万余元。
据了解，天津的渤海商品交易所被投资者普遍看作具有强大官方背景、且“创新能力”极强的典范。就在今年12月份，渤海商品交易所董事长阎东升还与雷军[微博]、董明珠等一起获选为中央电视台年度经济人物，在其获奖辞中，有这样一段表述，“全世界的交易所都是为投资者、投机者服务，唯有渤海商品交易所是为生产者、消费者、经营者服务的。2009年，阎东升授命组建渤交所，并建立了一套前所未有的现货交易体系。”
刘先生表示，目前现货交易的安全和规范程度还远远没有达到投资者的期望，而在现货交易能够像股票交易一样获得国家认可之前，他不认为阎东升是真正的“创业家”。
现货交易路在何方？
国际上发展的好的市场都是从现货交易、再到中远期交易，最后发展到期货期权市场，这是一个渐近的过程，而国内规范的中远期交易这个阶段，并没有发展好。国内中远期交易逐渐成为地方和个人追逐利益的工具。
上世纪90年代中期，现货市场属于商业部市场建设司管辖。随着国家部委的改革，市场建设司先后并入内贸部、经贸委、国家发改委，最后又进入商务部。如今，大宗商品中远期电子交易市场监管处于模糊地带。
现有大宗商品电子交易市场基本是按照2003年由国家质量监督检验检疫总局发布的《大宗商品电子交易规范》设立的，它只是一个行业性的参考标准，本身不具有法律的权威性，在交易商或市场出现违约行为时，无法依据它对违约方进行处罚。
由于各类交易市场的无序发展，不仅造成老百姓财产的大量损失，而且为市场的发展埋下隐患。政府于2011年和2012年先后出台了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国发〔2012〕37号)文件，对市场进行清理整顿。
为了增加地方政府大积极性，“国办发37号文”中，不仅将不带“交易所”字样的交易场所的监管办法制定权下放，并且明确将交易所整顿的工作成效与各省级人民政府的政绩挂钩。实际上，在上一轮电子盘交易市场清理整顿中，前证监会主席郭树清曾引入了清理整顿各类交易场所的部际联席会议制度，结果收效甚微。
《中国证券期货》杂志记者手中有一份反映“上海标合电子商务有限公司”利用网络平台在全国范围进行金融诈骗的上诉信，该平台的受骗者涉及全国二十多个省市，人数多达数百人，金额近亿元。该案目前已经在浙江、江西和山东等地立案，但由于实际办案中各地警方只能各自为战，未形成合力，给此案的办理带来重重困难。