山东省莱阳市检察院就办理了这样一起涉案人员百余名、涉案金额达千万余元的特大虚假投资诈骗案。
几万块钱瞬间赔光
一开始,李华投了两千多,赚了三四百,又投了一万多,赚了五六千。最后一次投了4.9万元,结果在一分钟之内就没了。“郝丽”表示自己也赔了,很伤心。李华看到几万块钱瞬间赔光,心疼之余感觉不对劲,最终选择报警。
随着侦查的深入,公安人员得知,公司对业务员实行团队化管理,设立不同奖项激励业务员提高诈骗业绩。公安人员顺藤摸瓜,发现该公司的实际控制人丁某在湖北襄阳还成立了另外2家公司,并为他人代管1家公司,均是利用虚假投资平台实施电信诈骗犯罪。公安人员现场抓捕上述公司涉案人员百余名,查扣电脑200多台、手机百余部以及话术剧本等物品。
哪些人容易被“郝丽”盯上
本案“郝丽”都是“90后”,外表看上去,就是一个个普通白领,很难和诈骗分子画上等号;位于湖北襄阳高级写字楼的公司表面上看也正规,很难和肮脏的诈骗活动联系起来。
当客户表达有投资意愿时,业务员让他下载投资平台App,进去交易。落网的业务员说:“其实我们主要是抓住了他们想快速赚钱的投机心理,如果不是他们贪得无厌,我们也不可能得手。”所以,即便在嫌疑人落网后,很多人还不相信“带自己赚钱的好友,竟然是骗子”,误以为是正常的市场风险所致,不会想到报警,而业务员也会安慰投资人,并继续保持聊天,以防引起对方怀疑。还有一些人,发现自己可能上当受骗了,由于被骗资金不多,也没有选择报警。
诈骗平台才是致命武器
那么,是什么样的神奇投资平台这么“听话”,让被害人分文不剩呢其实,冒充“美女”只是请君入瓮,诈骗平台才是致命武器。湖北襄阳市的“美女”们落网后,远在河北邯郸的“亚联国际”虚假投资平台的开发人员和远在广东深圳为该投资平台提供资金结算通道的人员也陆续被抓获,诈骗迷局被彻底揭开。
赵某某以4.2万元的价格将亚联国际平台卖给代某(在逃),代某发展丁某的公司成为会员单位,被告人丁某又发展被告人李某某等人的公司成为会员单位。
那么,投资人的资金又是如何流入诈骗分子囊中的呢据查,深圳某技术公司负责提供支付结算服务,根据微盘操控者发出的提现指令,被害人资金自动结算到操控者的私人账户,之后被参与诈骗的各方瓜分。
90名被告人被法院作出有罪判决
案发后,莱阳警方对这一诈骗犯罪集团给予全链条打击,带回异地犯罪嫌疑人100余人。
为保证案件办理质效,莱阳市检察院及时选派3名业务骨干组成办案组,提前介入,在熟悉案情的同时,及时指导侦查、提出取证方向。有一名办案女检察官刚休完产假,加班加点审查证据材料,每天都是顶着黑眼圈、眼睛发涩,眼药水用了两瓶。经过办案组逐人筛查、甄别,莱阳市检察院最终对其中的90人作出逮捕决定。
办案过程中,诈骗数额的认定成为困扰办案人员的难题。被害人遍布全国各地,取证非常困难。公安机关通过后台信息联系被害人,部分人并不配合,表示认栽,还有部分不相信被骗了,报案的被害人人数寥寥。而诈骗集团使用了海联国际、亚联国际等多个虚假诈骗平台,但查实并掌握的后台数据缺失较大,导致电子数据采集不完整,不利于全面、准确认定被害人数量和被骗资金额。本案中的大部分诈骗分子多是抱着能查实多少就认多少的态度,不配合调查。
“不能因为难取证,就草草认定犯罪数额。”办案人员为全面精准地指控犯罪,认真审查了160余本卷宗和60余份光盘;通过对大量后台数据的认真比对,结合扣押犯罪嫌疑人的工资单、大单奖、工作笔记、账本、被害人的陈述以及银行流水等,对犯罪分子的诈骗数额进行客观综合认定,为审判环节案件的认定打下了坚实的基础。
2019年12月20日,经山东省莱阳市检察院提起公诉,莱阳市法院以诈骗罪对丁某等90名被告人作出一审判决,判处被告人丁某等70人三年至十五年有期徒刑,其他20人三年以下缓刑。
检察官说法
本案骗子套路深,总结起来,就是利用了人的好色心和贪财心,希望大家日常能注意提高防范意识,避免掉入温柔陷阱,血本无归。
三是投资理财要三思。投资理财有专门机构和场所,非正规平台的投资理财活动多是陷阱,没有相应的政府监管和资金保障,平台资金流向不明,最终将侵吞你的资金。切勿听信他人鼓动、眼红他人获利、贪图眼前小利。