杭州三隆投资管理有限公司负责人被警方带走
杭州三隆投资管理有限公司工作电脑界面
中聚祥平台网站
央广网北京4月1日消息（记者吴喆华）不论是炒黄金白银贵金属，还是炒大豆棉花农产品，或者是炒原油煤炭铁矿石。现在只要通过相应现货、期货的网上交易平台就都可以实现。这些交易大宗商品的网络电子交易平台，也成为近年来的一个投资热点。然而，这些宣称“躺着都赚钱”的现货、期货网上交易平台，竟然也成为不法分子实施理财欺诈的高发区。
近日，公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案账款1.3亿元。这类案件，一个共同的特点，就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗，手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣。那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台，为何最终却“买涨买跌都骗钱”？操盘手如何修改价格数据，将投资者引入“吞钱黑洞”？黑庄又怎样与散户对赌？
牟女士：我是山东潍坊的，它是24号网站被封的，说是诈骗，现在一分没给。
林女士：我是内蒙的，就是想挣钱，没想到这么乱，他们有的（亏）一百多万的，有的几十万的，现在已经在全国蔓延开了。
李先生：长春。买完了以后大概14分钟，（平台）就不好使了，就看那大盘直线下降，瞬间都没了。
3月19日上午，宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动，打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司，抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说，案件线索来自深圳事主报案，虽然这两个平台以甘肃、云南为名，但总部设在宁波。
据介绍，这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作，一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系，而是通过代理公司发展下线，招揽客户。
3月20日中午，在杭州东部国际商务中心，专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司，多名负责人被警方带走。
浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏：我们今天把总公司端掉了，下面涉及到几十家代理商，总公司它自己有个交易的平台，然后招揽代理商，然和通过代理商发展客户。
据了解，这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。
郑敏宏：获利的模式从公司角度包括客户的亏损包括点差，代理商收的是返佣，是从公司获取的利润里面抽一部分给代理商。
公安机关的调查发现，通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少，但作案手法大同小异，一般采取公司化运作，犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”，“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，角色分工明确。
首先，犯罪团伙的组织者，也是最高层“股东”，通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中，受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。
刘某：我们可以加好友，问他做股票不做，一般情况下一天要加三到四百个好友，其中有10个股民，或者10个做过投资的，再从里面筛选出5个有意向的，最后有两到三个只要他做，我们就赚。其他的方法就是买（客户）资源，在淘宝上买。
谢先生在被“业务员”说服，开户下载软件后，就接触的犯罪团伙的上一层：“分析师”。“分析师”会指导客户的操作，客户往往先小赚后大赔。
谢先生：第一次让我做，我赚了3万多，又让我做了第二把，我又赚了两三万，第三次那个老师过来教我操作，做的反向操作，那一晚上26万一下亏的只有六万多，又叫我做，就亏得只有一万多了，短短一两个小时吧。
在交易平台中，电子盘面的数据波动最牵动人心，然而，很多投资人最终发现，不论买涨还是买跌都亏钱，这是怎么回事呢？受害人李先生说，他的交易突然无法进行。
李先生：11点14分，上午，就不好使了，当时看那个大盘就直线下降。当时跌下来多少个点呢，就跌30个点。
“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置，宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者，坑钱第一招，就是延迟交易。
张某：把客户的账户冻结不能让他继续交易了，冻结之后由操盘手进行盘面操作，进行价格拉动后，造成客户亏损。