炒期货遇到黑心“中间商”犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗　涉案金额超547万元

炒期货遇到黑心“中间商”犯罪分子搭建虚假期货交易平台诈骗涉案金额超547万元

2018年5月，张某与冯某策划经营“期货业务”，由成都兰旺科技有限公司（下称兰旺公司）开发“金期通”“融通宝”等期货交易平台App，诱使客户在该App中注册、交易。但这些App并非正规的期货交易平台，而是张某、冯某等人专门找技术公司设计的，二人通过租借他人开设的正规期货交易账户，并开通程序化交易接口（CTP交易接口），将App平台接入到交易接口上，从而完成下达交易指令到期货交易所的操作。因此，被害人在上面开设的账户不是正规的期货交易账户，交易时并不是直接向期货公司下达交易指令，而是通过张某、冯某等人租借的期货交易账户和端口进行交易。

兰旺公司分工明确，形成了老板、总经理、总监、经理、业务员层级分明的组织管理结构。各职位的权限职责、提成比例及整个集团运作方式、经营管理、诈骗流程等都有统一规定。

2019年6月，被害人占某到蕲春县公安局报案称，他经人推荐，在一个叫“融通宝”的App上购买期货，短短一周内被骗8万余元。公安机关经过侦查，于2019年7月在兰旺公司抓获涉案人员66人。张某、冯某闻风潜逃，后于2019年9月被抓获归案。

2020年7月，在审查起诉阶段，张某被公安机关抓获后，态度十分强硬，拒不认罪。因证据充分扎实，蕲春县检察院对张某、冯某等14人以涉嫌诈骗罪提起公诉。办案过程中，蕲春县检察院将追赃挽损贯穿始终，注意引导公安机关在批捕前冻结涉案款物400余万元。通过该院充分释法说理，大部分涉案人员表示愿意退赃退赔。目前，追赃挽损工作仍在进行中。