证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2023-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利1.00元（含税）。
●转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。
●本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,602,975,521.82元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截止2022年12月31日，公司总股本464,046,069股，以此计算合计拟派发现金红利464,046,069.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的42.97%。
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本464,046,069股，若以此为基数计算，公司拟合计转增185,618,428股，本次转增后公司总股本将增加至649,664,497股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。
如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意该项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于2023年3月27日召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2023-005
西部超导材料科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
●是否需要提交公司股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》，关联董事张平祥、巨建辉、李建峰、孙玉峰回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事王秋良、张俊瑞、凤建军对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
此议案尚需获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、西北有色金属研究院
（1）基本情况
（2）关联关系
西北有色金属研究院为公司控股股东。
2、中信金属宁波能源有限公司
中信金属宁波能源有限公司是本公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。
3、西安西部新锆科技股份有限公司
西安西部新锆科技股份有限公司是公司监事杜明焕担任副董事长的公司。
4、中信锦州金属股份有限公司
中信锦州金属股份有限公司是公司监事隋琛担任董事的公司。
5、西安欧中材料科技有限公司
西安欧中材料科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
6、西安汉唐分析检测有限公司
西安汉唐分析检测有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
7、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
8、西部钛业有限责任公司
西部钛业有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
9、西安稀有金属材料研究院有限公司
西安稀有金属材料研究院有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
10、西安秦钛智造科技有限公司
西安秦钛智造科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、日常关联交易主要内容
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
五、保荐机构核查意见
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计2023年度日常关联交易事项无异议。
证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2023-009
关于会计政策变更的公告
●中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”）规定要求，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年1月1日起施行上述要求。
●财政部于2022年11月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“准则解释第16号”），公司自公布之日起施行上述要求。
●本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
公司于2023年3月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
（一）会计政策变更的原因
1.根据准则解释第15号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
（2）关于亏损合同的判断
2.根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。
如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。
如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
二、会计政策变更后对公司的影响
三、专项意见
1、独立董事的独立意见
2、监事会意见
证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2023-010
关于部分董事、高管、核心技术人员变更的公告
一、非独立董事变更的情况
上述非独立董事变更事项已由独立董事发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后生效，在公司股东大会选举产生新任非独立董事前，张平祥先生、巨建辉先生将继续履行其作为董事的职责。补选后公司董事会非独立董事由冯勇、李建峰、梁书锦、周通、孙玉峰和刘向宏6名董事组成。
二、调整公司第四届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会人员发生变动，为保证战略委员会正常有序开展工作，现拟调整公司第四届董事会战略委员会委员，调整后战略委员会组成人数为三人，分别为：冯勇、李建峰、王秋良，其中冯勇为召集人，任期至第四届董事会换届之日止。
三、高管变更的情况
公司副总经理彭常户先生因达到法定退休年龄，李少强先生、许东东先生因工作调动原因，不再担任公司高管及其他职务。彭常户先生、李少强先生、许东东先生未持有公司股票。
公司董事会对彭常户先生、李少强先生、许东东先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
因公司经营管理及业务发展需要，为增强公司的技术及核心竞争力，拟聘任郭强先生、和永岗先生为公司副总经理（简历后附）。
拟聘任现任副总经理王凯旋先生兼任董事会秘书。拟聘任李魁芳女士为公司财务总监。（简历后附）。
上述新任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
上述新任高级管理人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。
王凯旋先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训,并承诺将尽快完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试，取得科创板董秘任前培训证明。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：陕西省西安经济技术开发区明光路12号
四、核心技术人员变更的情况
（一）离任核心技术人员的具体情况
1、简历
截至本公告披露日，李少强先生未持有公司股票。
2、参与研发及知识产权情况
李少强先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其不再认定为核心技术人员不影响公司知识产权的完整性。
3、保密及竞业情况
（二）新增核心技术人员的情况
（三）核心技术人员变动对公司的影响
公司高度重视研发技术人才的培养，通过长期的技术积累和发展，已经建立了较为科学完整的研发体系，现有研发团队及核心技术人员结构完整，后备充足，能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次调整前后公司核心技术人员具体情况如下：
（四）公司采取的措施
截至本公告披露日，李少强先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司将持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变动未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。
（六）上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》
附件
梁书锦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，工学博士、教授级高级工程师，2009年6月至2011年11月，就职于西部超导材料科技股份有限公司；2011年11月至2013年8月，就职于西安聚能超导磁体科技有限公司，任副总经理；2013年9月至2022年4月，就职于西安欧中材料科技有限公司，任总经理；2022年4月至2022年10月，任西北有色金属研究院院长助理，兼任西安欧中材料科技有限公司董事长，2022年8月至今，任西北有色金属研究院党委委员、副院长。
梁书锦先生先后主要从事钛合金的研发及产业化工作、超导磁体的制造和产业化工作、航空航天、医疗等领域3D打印用金属球形粉末和航空发动机高温合金粉末涡轮盘的研制和产业化工作。曾获陕西省技术发明二等奖1项、中国有色金属工业科学技术一等奖1项，先后承担或参与国家省市项目31项，获得发明专利45项，在国内外期刊发表论文18篇，梁书锦先生曾入选国家及陕西省高层次人才特殊支持计划，先后获得陕西省优秀青年创业奖、陕西省科技创新创业人才、陕西省青年科技新星、西安市国家级领军人才、西安市领军型青年企业家、西安创业英雄、西安经开区高端人才等荣誉称号。
周通先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生。2003年11月至2004年12月，任上海东洲资产评估有限公司评估助理；2005年1月至2007年4月，任陕西海升果业发展股份有限公司证券事务主管兼投资者关系主管；2007年5月至2022年3月，任西部超导公司总经理室主任、证券法律部部长、财务总监兼董事会秘书；2022年3月至今，就职于西北有色金属研究院，现任西北有色金属研究院总会计师。
截至本公告披露日，梁书锦先生未持有公司股票，周通先生持有公司股票38,250股。梁书锦先生和周通先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
李魁芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士，高级会计师，2003年5月加入西部超导公司，历任财务部副部长，现任公司副总会计师兼财务部部长、聚能装备监事、聚能线材监事、永春天汇监事。
王凯旋先生、郭强先生、和永岗先生与李魁芳女士均未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2023-011
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
1、《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2022年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2022年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
《2022年年度年报》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2022年年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
公司2022年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。2022年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字【2023】第1700013号的标准无保留意见的审计报告。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会同意公司以464,046,069股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计拟派发464,046,069.00元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本464,046,069股，若以此为基数计算，公司拟合计转增185,618,428股，本次转增后公司总股本将增加至649,664,497股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004）。
（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：关联监事杜明焕、孟德成、隋琛回避了对本议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据募投项目建设进度和资金投入计划，合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用金额不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
（十）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过1.6亿元的保证担保。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）规定要求，公司自2022年1月1日起施行上述要求；财政部于2022年11月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），公司自公布之日起施行上述要求。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。
西部超导材料科技股份有限公司监事会
证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2023-006
关于续聘会计师事务所的公告
●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是符合《证券法》规定的会计师事务所。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，公司同行业上市公司审计客户家数5家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。
（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
项目合伙人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年起为西部超导提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：拟签字注册会计师：张正峰，2012年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2021年起为西部超导提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人时应生、签字注册会计师张正峰、项目质量控制复核合伙人李玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师张正峰、项目质量控制复核合伙人李玲不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
（二）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十一次会议对《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》的表决情况：
表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2023-008
关于为控股子公司提供担保的公告
重要内容提示:
●被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司，均为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西部超导”）控股子公司。
●公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过16,000.00万元的保证担保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为3,247.2万元、740万元。
●被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
●本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股公司有充分的控制权，公司认为子公司需要增加流动资金的同时丰富银行承兑等融资方式，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。本次担保对公司整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例担保。
被担保人除公司外，其余股东中：国资股东对外担保需履行严格的审批程序；自然人股东均为公司员工，资产有限为此事项提供担保有困难；外资股东在境内没有实际可操作资产。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东没有按比例提供担保。
五、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议对《关于为控股子公司提供担保的议案》的表决情况：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。
六、独立董事意见
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司的高端装备用特种钛合金材料产业化项目于2015年11月获批国家第三批专项建设基金投资6,500万元，该项基金投入方式为国有股东委托贷款，即国开发展基金有限公司向控股股东西北有色金属研究院提供该笔贷款，贷款的实际使用人、利息承担方及本金返还义务人实际均为公司。公司以部分自有土地及房屋建筑物为该股东委托贷款进行抵押担保。因此，公司形式上为西北院的借款提供了担保。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为1.08%及0.57%。
除上述担保外，截至本公告披露日，公司对外担保总额为4,337.2万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0.72%和0.38%。