银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等()

A.按照产品设计及交易规则,获得产品差价收益或手续费等收入

B.对客户违反交易规则的交易请求,银行有权拒绝执行或撤销交易结果

C.有权要求客户提供国家法律、行政法规及贵金属业务交易规则规定的证明文件、客户信息等

D.向客户揭示交易风险

第3题

A.审核代理企业资质

B.保证交易系统的安全、稳定,防范系统风险;确保客户基本信息、账户和资产的安全保密性

C.具备完善的内控管理制度,配备熟悉贵金属业务并经培训合格上岗的业务人员。

D.履行详尽告知义务E.开办实物贵金属买卖的银行网点必须配备专业的贵金属鉴定设备和完善的安全保卫及防护、监控设施F.双方协议及国家法律法规所规定银行应履行的其他义务

第4题

A.重点支持农业银行行业重点客户,特别是从事贵金属、稀有金属冶炼和加工的客户

B.适度支持其他符合农业银行支持类客户标准的客户

C.严格控制从事单一冶炼、综合利用率低的客户信贷额度

D.对不符合国家产业政策、规模小、技术落后的客户和项目不得新增授、用信

第8题

C.账户贵金属当中,客户的第一笔交易必须为买入贵金属,客户买入的贵金属由我行托管,不能提取实物黄金。

D.投资品种包括人民币账户黄金、美元账户黄金、人民币账户白银、美元账户白银、人民币账户铂金、美元账户铂金等

第10题

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THE END
1.金属行业包括哪些行业?网友(匿名用户)职场问答金属行业包括钢铁行业、黑色金属行业、五金行业、冶金行业、贵金属行业、稀有金属行业、铁合金行业、有色金属行业、淘金行业、金属矿产、有色金属、有色金属制品、有色金属合金、有色金属合金制品、稀土及稀土制品、黑色金属及制品、铁合金及制品、钢铁及制品、铸锻件、金属丝网、粉末冶金、磁性材料、废金属、非金属矿产https://zq-mobile.zhaopin.com/zpdOutputQuestionForXZH/6933896
2.2024另一方面,与时尚、科技等领域的跨界合作,将为贵金属工艺品带来新的生命力,如与智能穿戴设备结合,制作具有科技感的艺术品,满足消费者对功能性和美观性的双重需求。 第一章 贵金属工艺品行业发展概述 第一节 贵金属工艺品行业定义及分类 一、贵金属工艺品定义 二、贵金属工艺品应用 三、贵金属工艺品工艺 第二节 https://www.cir.cn/R_NengYuanKuangChan/28/GuiJinShuGongYiPinShiChangXuQiuFenXiYuCe.html
3.中国保险行业协会港口码头综合保险2. 损害包括依据第一部分之特别承保条款“机械故障”所定义的因故障、爆炸或塌陷所致之突发或不可预见的损失对机械造成的破坏或损害。 赔偿责任限额 保险人之赔偿责任在任何情况下,就第一项而言不超所列预计毛利润的,总计不超过本保单明细表所列预计毛利润的及营业费用额外增加、调查费用支出、预期利润的100%分类赔https://www.iachina.cn/col/col4494/
4.国家统计局关于印发《文化及相关产业分类(2018)》的通知(二)本分类全部小类对应或包含在《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)相应的行业小类中,具体范围和说明可参见《2017国民经济行业分类注释》。 (三)本分类01-06大类为文化核心领域,07-09大类为文化相关领域。 六、文化及相关产业分类表 表1 文化及相关产业分类表 http://www.bjwl.org.cn/wwwroot/wlw/publish/article/541/1935/71692.shtml
5.国家统计局网站所公布的个行业分类标准中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《中华人民共和国国家标准》 GB/T 4754—2011〔国民经济行业分类〕 行业分类标准 行业分类标准 根据现行统计指标体系的要求,需照国家统计局行业划分标准进行区别归类。 1.农林牧渔业:指对各种农作物的种植活动、林木的培育和种植、木材和 竹材的https://www.360docs.net/doc/5b14884024.html
6.银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业,房地产行业,博彩行业等。()A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excelhttps://www.shuashuati.com/ti/8bb952a74b984b3381f681866901481d.html?fm=bdbds1299f28d23a73de90ef32b3abb9f8ba1
7.干货必读!废塑料化学回收技术和产业发展前沿4.催化剂生产和处理:催化剂有成千上万种,在石油炼化行业,许多催化剂含有贵金属和重金属,成本高昂,而且如果重金属催化剂进入尾渣,尾渣会被判定为危废,后续处理费用同样很高。科茂催化裂解催化重组技术所用的催化剂无贵金属和重金属,对环境无害,可以回收。 https://www.chinacace.org/news/fieldsview?id=12591
8.英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新会因为证券及期货市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基 金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:市场风险、 信用风险、管理风险、流动性风险、合规风险、信用风险及违约风险、技术风险、 操作风险、本基金的特有风险、其他风险等。 http://www.howbuy.com/fund/info/dtl/0160663857915.htm
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