Elplatinoesunmetalpreciosomuycaro.
铂金是价值连城的贵金属。
Lareglamentaciónefectivadelacirculacióndeloroyotrosmetalespreciosostambiénvaríamuchodeunaregiónaotra.
Noobstante,laspiedraspreciosasylosmetalespreciososyotrosrecursosnaturalespermitenfácilmentealmacenarvalorointercambiarlosporarmas,serviciosobienes.
Paraunadescripcióncompletadelosrequisitosrecomendadosparaloscomerciantesdedicadosalacompraventademetalespreciososypiedraspreciosas,véanse“Lascuarentarecomendaciones”delGAFIenwww.fatf-gafi.org.
Laparteorientaldelpaís,sobretodoIturiperotambiénotraszonassupuestamentericasenmineralesymetalespreciosos,escapanalaautoridaddelEstado;noobstante,continúanreduciéndosecontinuamentelaszonasenquenoseejercelasoberanía.
Talescasoshanincluidoabogados,notarios,otrosprofesionalesjurídicosindependientes,contables(llamadoscolectivamente“guardianes”,porquesutareaprofesionalessalvaguardarlaintegridaddelasoperacionesfinancieras),comerciantesenmetalesopiedraspreciososyproveedoresdeserviciosdeconfianzayempresariales.
ElEquipocreeque,comomínimo,todoslosEstadosdeberíanasegurarsedequeloscomerciantesespecializadosenlacompraventademetalespreciososypiedraspreciosasadoptenmedidasparaimpedirelblanqueodedineroylafinanciacióndelterrorismoconformealasprescripcionesdelGAFI.
Preocupadoinicialmenteporlasoportunidadesparaelblanqueodedinero,elGAFIseocupódeestacuestiónensuscuarentarecomendaciones,alincluiraloscomerciantesdedicadosalacompraventademetalespreciososypiedraspreciosasenladefinicióndelas“actividadesyprofesionesnofinancieras”.
Entrelasempresasnofinancierasyprofesionalesdesignadossecuentan,porejemplo,contadores,abogados,administradoresfiduciarios,secretariosdesociedadesmercantiles,agentestributarios,asesoresfinancieros,concesionariosdeautomóviles,comerciantesdeantigüedadesyobrasdearte,corredoresdegemasymetalespreciosos,agentesinmobiliariosyagentesdeviajes.
Tambiénhaapoyadomejorasdelacapacidadparaejecutarlaleyenpuntosdeentradadevariospaísesdeáfricaorientalymeridional,conelfindedisminuirelflujodedrogasyotrostiposdecontrabando,entrelosquefiguranlosmetalespreciosos,lasespeciesamenazadasylosvehículosrobados,quesonobjetodeltráficorealizadoporsindicatosdeladelincuenciaorganizada26.
Lasactividadesdeabogados,notariosopersonasoinstitucionesqueejerzanprofesionesjurídicassimilares(porejemplo,lasoficinasfideicomisarias),enlamedidaenqueprestenasesoramientooasistenciaparalaadquisiciónoventadebienesinmuebles,laadministracióndedinero,valores,monedas,billetesdebanco,metalespreciososopiedraspreciosas,lacreaciónogestióndeempresas,personasjurídicasoentidadessemejantesolacompra,ventaoabsorcióndeempresas.