银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等()

A.按照产品设计及交易规则,获得产品差价收益或手续费等收入

B.对客户违反交易规则的交易请求,银行有权拒绝执行或撤销交易结果

C.有权要求客户提供国家法律、行政法规及贵金属业务交易规则规定的证明文件、客户信息等

D.向客户揭示交易风险

第3题

A.审核代理企业资质

B.保证交易系统的安全、稳定,防范系统风险;确保客户基本信息、账户和资产的安全保密性

C.具备完善的内控管理制度,配备熟悉贵金属业务并经培训合格上岗的业务人员。

D.履行详尽告知义务E.开办实物贵金属买卖的银行网点必须配备专业的贵金属鉴定设备和完善的安全保卫及防护、监控设施F.双方协议及国家法律法规所规定银行应履行的其他义务

第4题

A.重点支持农业银行行业重点客户,特别是从事贵金属、稀有金属冶炼和加工的客户

B.适度支持其他符合农业银行支持类客户标准的客户

C.严格控制从事单一冶炼、综合利用率低的客户信贷额度

D.对不符合国家产业政策、规模小、技术落后的客户和项目不得新增授、用信

第8题

C.账户贵金属当中,客户的第一笔交易必须为买入贵金属,客户买入的贵金属由我行托管,不能提取实物黄金。

D.投资品种包括人民币账户黄金、美元账户黄金、人民币账户白银、美元账户白银、人民币账户铂金、美元账户铂金等

第10题

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THE END
1.电解提取贵金属的方法与流程目前对于金、银、钯、铂、铑、钌、锇、铱等含有八种贵金属的矿石在富集提取贵金属时大部分还处在浮选、重选阶段,存在污染性,处理效率低,贵金属富集提取效果不理想,回收率差等问题。 该项技术方法成功突破了已有的技术环境限制,对于含有金、银、钯、铂、铑、钌、锇、铱八种贵金属的矿石,无论是品位高的富矿还是https://www.china-mcc.com/tech_show-951024.html
2.矿石金属矿石 按含金属的种类分为:①贵金属矿石,如金、银、铂等;②有色金属矿石,如铜、铅、锌、铝、镍、锑、钨、钼、汞等;③黑色金属矿石,如铁、锰、铬等;④稀有金属矿石,如铌、钽等;⑤放射性矿石,如铀、钍等。按所含金属成分又分单一金属矿石和多金属矿石,自然界赋存的以后者居多。 https://baike.cdgtw.net/15599.html
3.银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业,房地产行业,博彩行业等。()A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excelhttps://www.shuashuati.com/ti/8bb952a74b984b3381f681866901481d.html?fm=bdbds1299f28d23a73de90ef32b3abb9f8ba1
4.矿石矿石中有用成分(元素或矿物)重量和矿石重量之比称为矿石品位,常用矿石品位来衡量矿石的价值,金、铂等贵金属矿石用“g/t”表示,其它矿石常用百分数表示[4][5]。开采矿石会长期占用、破坏、污染土地,会改变区域水系结构,破坏动植物区系,引发一系列社会经济与生态环境问题[6]。https://baike.sogou.com/v33206.htm
5.矿石处理范文6篇(全文)矿石中有用成分 (元素或矿物) 重量和矿石重量之比称为矿石品位, 金、铂等贵金属矿石用“g/t”表示, 其它矿石常用百分数表示。常用矿石品位来衡量矿石的价值, 但同样有效成分矿石中脉石 (矿石中的无用矿物或有用成分含量甚微而不能利用的矿物) 的成分和有害杂质的多少也影响矿石价值。矿石品位高低决定矿产资源开发https://www.99xueshu.com/w/ikeyen1e2zkl.html
6.矿石的成因及分类.pptx结构特征:根据矿石的内部结构和形态进行分类,如块状矿石、结核状矿石等。成因类型:根据矿石的形成原因进行分类,如岩浆岩矿石、沉积岩矿石等。经济价值:根据矿石的经济价值和用途进行分类,如贵金属矿石、非金属矿石等。不同类型矿石的特点变质岩:由原有岩石在高温高压下变质形成,如大理石、片麻岩等岩浆岩:由岩浆冷却凝固https://m.renrendoc.com/paper/313343360.html
7.5G贵金属物联网贵金属材质稀有金属5G贵金属物联网是一个集行业资讯、通讯、企业、产品信息的大型行业移动物联网门户网站,为大家介绍了贵金属材质、稀有金属、重金属等信息为金属产品行业提供专业化移动网络服务。http://www.ntjfwlw.com/
8.世界上最危险的十种矿石世界上最危险的十种矿石矿石是指可从中提取有用组分或其本身具有某种可被利用的性能的矿物集合体。可分为金属矿物、非金属矿物。矿石中有用成分(元素 或矿物)的单位含量称为矿石品位,金、铂等贵金属矿石用克/吨表示,其他矿石常用百分数表示。常用矿石品位来衡量矿石的价值,但同样有效成 http://www.360doc.com/document/23/0310/21/9795028_1071446135.shtml