公司代码：601168公司简称：西部矿业
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润人民币34.46亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为36.07亿元。经董事会决议，2022年度利润分配方案为：以2022年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计分配33.36亿元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2022年有色金属市场跌宕起伏，多数有色品种价格宽幅波动，整体呈现出冲高回落再反弹的走势。有色金属品种中，铜、锌全年价格下跌，镍、铅价格上涨，尤其以小金属价格波动最为剧烈，沪镍全年涨幅高居榜首。2022年我国有色金属工业运行呈现出平稳向好的态势，铜铅锌铝等主要有色金属价格基本运行在合理区间。国内现货市场铜均价67,470元/吨，比上年下跌1.5%；铅均价15,260元/吨，比上年下跌0.1%；锌均价25,154元/吨，比上年上涨11.4%。规上有色金属企业实现利润3,315亿元。
2022年，规上有色金属工业企业实现营业收入79,971.9亿元，比上年增长10.5%；实现利润总额3,315亿元，比上年下降8.0%，为历史第二高值。其中，矿山企业实现利润增加，冶炼、加工企业实现利润下降。按金属品种分，铜、铅锌、黄金、稀土、镁、白银等金属品种实现利润增长，铝、钨钼、镍钴、锡、工业硅等金属品种实现利润下降。
铜：铜是重要有色金属之一，用途广泛。铜具有良好的导电性和导热性，终端需求领域主要为建筑、基础设施、工业、交通运输及电力设备。2022年影响铜价的因素主要集中在美联储货币政策，俄乌冲突下加剧的能源危机和国内公共卫生事件以及国内需求端的刺激政策，整体铜价呈现V型。1-3月全球流动性仍然泛滥，叠加俄乌冲突，铜价一路上行。从四月下旬开始，欧洲能源危机持续引起衰退预期逐渐增强，美联储激进加息，资金流动收紧，国内经济预期转弱，铜价进入下行通道。8-9月美联储提高加息上限超市场预期，叠加欧洲经济衰退预期加强，外盘铜价弱势震荡，国内受人民币大幅贬值影响叠加现货偏紧，国内铜价震荡反弹。10-12月份美国加息影响边际弱化，预期加息节奏放缓，欧洲高通胀缓解经济触底反弹，国内政策优化，宏观利好共振，铜价震荡上行。
铅：2022年国内铅价总体呈现区间震荡的态势，但铅价重心呈现年初和年末两头高，年中较低的特点。1-4月，海外通胀高企，流动性泛滥，叠加俄乌冲突推高能源成本，海外铅价高位震荡；国内铅价由再生铅主导，受再生资源增值税政策影响部分炼厂减产，同时物流因素推高废电池成本，铅价维持高位波动。随着美国加息持续推进和国内公共卫生事件，经济衰退预期加剧，5-8月铅价低位震荡运行。9-10月消费旺季来临，铅价逐步上行。四季度LME铅纳入彭博商品指数，美元触顶回落，流动性推高铅价，铅价持续上涨至全年高点。整体来看，随着国内再生铅产量超出原生铅的产量，铅的定价因素越来越由再生铅主导，铅价波动性趋弱，常年维持区间震荡走势。
锌：2022年受俄乌战争，欧洲能源危机，美联储加息等因素的影响，锌遭遇供给冲击和需求放缓，锌价出现剧烈波动。锌矿山因锌品位下降、政策限制、停产检修，锌精矿产量同比下降。1-4月，欧洲能源危机持续发酵，欧洲锌冶炼厂锌减产反复炒作叠加能源成本高企，锌价大幅上行。4月下旬后，锌价一路下行，于7月中旬见底。8-12月份，锌价表现为区间震荡的特征，但锌锭现货紧张，出现多次挤仓。欧洲冶炼厂因能源紧缺而大幅减产，致使下半年锌矿相对于冶炼过剩，全年锌锭产量同比下降。消费方面，我国经济下行叠加房地产不景气拖累了全球锌的消费，锌消费同比下降。锌总体呈现供需双弱，大幅震荡的格局。
（二）国内矿山产业政策环境
国家坚持绿色发展、节能减排的发展理念，先后出台了《DZ/T0319-2018冶金行业绿色矿山建设规范》《DZ/T0320-2018有色行业绿色矿山建设规范》《铁矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》《铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》《铅锌矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》《铁矿露天开采单位产品能源消耗限额（GB31335-2014）》《铁矿地下开采单位产品能源消耗限额（GB31336-2014）》《铅锌矿开采单位产品能源消耗限额（YS/T748-2010）》等规范和标准。此外工信部、国家发改委、自然资源部联合印发了《有色金属行业智能矿山建设指南（试行）》，工信部印发了《绿色制造标准体系建设指南》等文件，要求各生产企业在坚持发展的同时，坚持与节能减排、资源节约并重，同时要求紧跟信息化发展步伐，鼓励建设智慧矿山，为矿山开发指明了发展方向。
2019年发布的《产业结构调整指导目录》，特别强调鼓励矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发，低品位难选矿综合选别和利用技术研发，绿色高效智能化生产技术与装备产业发展，紧缺资源的深部及难采矿床开采等。矿山板块作为公司核心主业，符合国家产业发展政策和方向，未来发展前景良好。
工信部《有色金属行业智能矿山建设指南（试行）》，将使矿山资源空间可视化、采矿装备高效化、工艺控制自动化、生产计划专家化、生产执行智能化、人员本质安全化、业务流程数字化、决策支持智慧化等变为现实。通过5G技术开发应用，可实现实时巡检定位识别、无人驾驶、环保监察等，对于西部矿业矿山企业来说，应紧跟信息化时代步伐，强化智慧矿山建设，为未来发展创造条件。
公司是中国第二大铅锌精矿生产商、第五大铜精矿生产商。主要从事铜、铅、锌、铁、镍、钒、钼等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务，以及黄金、白银等稀贵金属和硫精矿等产品的生产及销售。
1.矿山
金属矿山开发是长期支撑公司稳定发展的主业，公司全资持有或控股并经营十四座矿山，其中，有色金属矿山7座、铁及铁多金属矿山6座、盐湖矿山1座：青海锡铁山铅锌矿、内蒙古获各琦铜矿、内蒙古双利铁矿、新疆哈密白山泉铁矿、甘肃肃北七角井钒铁矿、青海格尔木磁铁山铁矿、青海格尔木野马泉铁多金属矿、青海格尔木它温查汉西铁多金属矿、青海格尔木拉陵高里河下游铁多金属矿、青海格尔木团结湖镁盐矿、四川呷村银多金属矿、四川会东大梁铅锌矿、西藏玉龙铜矿及新疆瑞伦铜镍矿，主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉、球团等。
公司以持续做好矿山“六个一流”工作为推动高质量发展的强大引擎，奋力描绘高质量发展蓝图。公司所属地下矿山全部实现充填式采矿工艺，降低工业固体废料排放，稳定矿山生产能力，提高资源利用率，改善矿山贫损指标，开采回采率居行业领先水平；西豫金属铅冶炼水淬渣、锡铁山尾矿砂、西部镁业蒸氨废渣及盐湖工业副产品（水氯镁石）等多种固体废弃物协同利用的锡铁山分公司镁基固废项目建成投产；玉龙铜业、双利矿业2家露天矿山采掘作业采用湿式凿岩技术，全面推广应用大型自动化液压铲装、自卸式矿车等先进装备；锡铁山分公司、会东大梁等5家矿山单位完成了选矿厂技术升级改造，着手实施井下设备批次引进、逐步淘汰，智慧矿山建设、推动选厂自动化改造等一系列项目，使设备及工艺流程均达到了国内外先进水平。目前所属6座矿山入选国家级绿色矿山名录，3家单位入选国家级绿色工厂。
主要矿山品种一览表
资源储量：公司已在国内拥有众多优势矿产资源，截至2022年12月31日，共有探矿权7个，面积70.71km2；采矿权13个，面积62.82km2，资源拥有量居国内金属矿业企业前列。
设计产量：各矿山设计产量如下（以采矿权证载能力为依据）：
2.冶炼
做精冶炼产业是冶炼板块的战略目标，公司以谋求高质量发展为主线，以改革创新为动力，以结构调整为抓手，不断提升工艺技术水平，使有色金属冶炼规模和效益同步提升，产业格局更具完善。经过多年创新发展，有色金属冶炼板块实施了一批产业升级改造重大项目，行业发展比较优势明显。目前已形成电铅10万吨/年、电解铜21万吨/年、锌锭10万吨/年、锌粉1万吨/年、偏钒酸铵2,000吨/年的产能。
公司冶炼板块围绕实现“做精冶炼产业”目标，紧抓“五个一流”建设，在成本优化、工艺优化、指标优化上查问题、找差距、补短板，通过精细化管理，冶炼产业各单位创新创效成绩显现，综合回收效益提升。各冶炼单位深入贯彻“生态优先、绿色发展”理念，坚定不移走“资源节约、低碳消耗、绿色发展、循环利用”的绿色发展之路，把打造极致能效、最大程度实现资源能源的再循环、再利用，作为绿色低碳发展的重点举措，加快技术创新，培育壮大节能环保和清洁生产产业，通过落实节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少“三废”排放，积极推进“无泄漏工厂”“零碳工厂”创建工作，坚决杜绝“跑冒滴漏”现象，绿在厂中、厂在画中，人与自然和谐共生的花园式工厂逐步呈现。截至目前，各冶炼单位可绿化面积绿化率达100%，4家单位入选国家级绿色工厂，1家单位入选省级绿色工厂。
2022年，青海湘和建成国内首条5G全自动智能化锌冶炼熔铸生产线，并正式投产，生产效率提升10%以上，所生产的“西矿牌”锌锭（ZN99.995）成功通过上期所交割品牌注册，进一步提高了公司知名度、树立了公司品牌价值。西豫金属上线智能计量与检化验系统，实现计量、质检、物流一体化的管理，各单位实现线上运行“阳光采购”电商平台、NC、ERP系统、资金管理系统、数据分析平台等经营管理和决策层的系统，促进公司智能化数字化转型升级。青海铜业铜精矿中铜铅锌高效分离关键技术研究项目解决了铜与铅锌难以分离的技术难题。
冶炼企业主要产品一览表
3.贸易
公司除生产、销售自营产品外，还进行铜、铅、锌、铝、镍等有色金属贸易及期货套期保值业务。公司下属上海、香港公司充分发挥地区窗口职能，以周边优质产业对象为主要交易方，充分发挥营销网络，发展多元化经营模式，是公司经营策略实施的有利平台。公司积极开拓有色、黑色、贵金属等品种的原料、产品及加工贸易市场，保障冶炼单位生产需求，提升采购综合效益，并逐步优化购销渠道，提高了终端客户占比，有效控制了经营成本。新形势下，公司通过详实的市场调研及分析，准确把握市场机遇，及时调整价格策略、保值策略，利用西矿锌锭注册交割优势及衍生品工具等不断摸索、创新营销贸易交易模式，提升盈利水平，控制经营风险。
4.金融
为加强资金管理，提高资金使用效率，公司控股子公司西矿财务是一家非银行金融机构，为成员单位提供资金管理服务，在促进公司资金集中管理，加强资金监管，防范资金风险；提高资金效益，降低财务成本，优化财务结构；有效配置资源，助力结构调整等方面发挥了重要作用。
西矿财务已形成稳定的合规运营体系，在资金头寸、资产负债、流动性、利率定价等方面形成成熟的管理体系，“四个平台”作用得以发挥，具有西矿特色、运转有效的经营模式已经形成。2022年，西矿财务被青海省人民政府评为2021年度金融服务地方经济发展AA级机构。
5.盐湖化工
公司积极融入世界级盐湖产业基地建设，积极投身盐湖资源有效开发利用。西部镁业是国内第一家也是唯一一家生产规模达到10万吨以上的盐湖镁资源开发高新技术企业，入选国务院国有企业改革领导小组办公室“全国科改示范行动”试点企业。2023年2月，公司收购同鑫化工67.69%股权，同鑫化工以萤石资源开发为起点，以生产氟化工产业链中上游产品氢氟酸为主业，同时消化冶炼单位的副产品硫酸，基于此，公司可以依托自身资源开发优势介入萤石矿开发领域，介入氟化工中下游产业链，从而融入新能源产业发展赛道，将促进公司产业结构升级，优化公司产业结构和产品结构，提高公司市场抗风险能力，防范矿产品价格周期波动风险，提高产业技术含量，不断向高新技术企业、科技型公司转型。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2022年度实现营业收入397.62亿元，较上年同期增加3%，实现利润总额56.62亿元，实现净利润50.84亿元，其中归属于母公司股东的净利润34.46亿元，较上年同期增加18%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2023-013
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司全资子公司青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）、西部矿业（香港）有限公司（下称“香港公司”）和青海湘和有色金属有限责任公司（下称“青海湘和”）；控股子公司青海西部镁业有限公司（下称“西部镁业”）。
●本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向青海铜业100,000万元融资提供担保，公司已实际为青海铜业提供担保余额为140,256万元；本次计划向香港公司126,480万元融资提供担保，公司已实际为香港公司提供担保余额为0元；本次计划向青海湘和10,000万元融资提供担保，公司已实际为青海湘和提供担保余额为23,000万元；本次计划向西部镁业14,800万元融资提供担保，公司已实际为西部镁业提供担保余额为4,800万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：截止2022年12月31日，青海湘和、西部镁业资产负债率超过70%，青海湘和、西部镁业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，造成其业务发展不顺利、偿债能力受限，导致公司承担偿债风险。
一、担保情况概述
（一）为保证全资子公司青海铜业、香港公司、青海湘和及控股子公司西部镁业生产经营、流动资金周转及业务发展需要，预计向银行申请融资合计25.13亿元，其中新增8.80亿元，到期续贷16.33亿元，由公司提供连带责任担保。
（二）公司于2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，会议同意，公司为西部矿业（香港）有限公司126,480万元融资、青海铜业有限责任公司100,000万元融资、青海湘和有色金属有限责任公司10,000万元融资、青海西部镁业有限公司14,800万元融资，合计251,280万元，提供连带责任担保，并将该议案提请2022年年度股东大会审议批准。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
（二）被担保人最近一年及最近一期主要财务数据表
1.被担保人最近一年主要财务数据表（经审计）
单位:万元
2.被担保人截止2023年1月31日主要财务数据表（未经审计）
（三）被担保人股权结构
三、担保协议的主要内容
青海铜业拟通过授信合作银行及其他金融机构申请100,000万元的流动资金贷款、票据、供应链融资等，融资方式、期限及利率按与银行及其他金融机构协商结果为准，担保方式为连带责任担保；
香港公司拟通过授信合作银行申请126,480万元的授信额度，计划按照授信方案申请流动资金贷款等，融资方式、期限及利率按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保；
青海湘和拟通过授信合作银行申请10,000万元流动资金贷款、票据、供应链融资等，融资方式、期限及利率按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保；
西部镁业通过授信合作银行申请14,800万元的流动资金贷款、票据、供应链融资等，融资方式、期限与利率按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。
目前上述担保协议尚未签订。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为青海铜业、香港公司、青海湘和及西部镁业融资提供担保是为满足青海铜业、香港公司、青海湘和及西部镁业业务发展需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为青海铜业、香港公司、青海湘和及西部镁业，经营情况良好，具备债务偿还能力，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议有效表决票数7票，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及子公司累计担保余额为632,998.43万元，其中为控股子公司玉龙铜业提供468,569.29万元担保，为西部镁业提供4,800万元担保，为全资子公司青海铜业提供131,629.14万元担保，为青海湘和提供23,000万元担保；全资子公司格尔木西矿资源为鸿丰伟业提供5,000万元担保。对外担保余额占公司2022年度经审计净资产的39.21%，不存在逾期对外担保。
特此公告。
董事会
2023年3月25日
备查文件：
（一）西部矿业第七届董事会第二十三次会议决议
证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2023-019
关于召开2022年度业绩说明会的公告
会议召开方式：视频录播和网络互动
西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月25日发布公司《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月4日15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
董事长：梁彦波先生
董事会秘书：陈斌先生
财务负责人：马明德先生
独立董事：黄大泽先生
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询办法
联系人：潘茜、任有玲
六、其他事项
证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2023-015
关于会计政策变更的公告
●本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
一、概述
本次变更事项经公司2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议并全票通过。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
（二）变更的具体情况
1.关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
3.关于亏损合同的判断
6.关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，准则解释第16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。
7.本次变更前后采用的会计政策
（三）变更日期
（四）变更对公司的影响
三、独立董事、监事会对本次会议政策变更的意见
（一）公司独立董事的独立意见
（二）监事会意见
四、上网公告附件
（二）西部矿业第七届监事会第十二次会议决议
证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2023-017
关于2022年末对外财务资助情况的公告
截至2022年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为：
一、资助概况
1.财务资助的对象
被资助对象为以下五家公司，青海西豫有色金属有限公司（下称“西豫有色”）、青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）、格尔木西矿资源开发有限公司（下称“格尔木西矿”）、青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司（下称“野马泉”）、青海西部镁业有限公司（下称“西部镁业”）。
2.截至2022年12月31日的余额
截至2022年12月31日，公司提供财务资助余额为171,844.20万元，明细如下：
3.审批程序
上述对外财务资助金额，均在经公司股东大会审批的《2022年度财务预算》的资金计划范围内。
4.收取资金占用费
5.资金用途
上述对外财务资助的资金，全部都用于被资助子公司的项目基建和生产运营所需。
二、被资助方情况
（一）青海西豫有色金属有限公司
1.基本情况
2.财务状况
截至2022年12月31日的账面总资产101,082万元、净资产-80,872万元、营业收入246,050万元、利润总额-2,325万元。
3.被资助情况
4.担保和其他股东承担义务情况
无。
5.委托贷款和贷款担保情况
公司通过西部矿业集团财务有限公司为西豫有色发放委托贷款54,000万元。
（二）青海铜业有限责任公司
青海铜业主要经营有色金属冶炼、选矿、贵金属冶炼、再生资源回收和销售，危险化学品生产及技术开发咨询等，公司持股比例100%。
截至2022年12月31日的账面总资产505,225万元、净资产157,188万元、营业收入766,263万元、利润总额-23,058万元。
截止2022年12月31日，公司为青海铜业合计提供资助2,500万元，借款主要原因是项目建设。
公司为青海铜业在兴业金融租赁有限责任公司110,256万元融资租赁和在进出口银行陕西省分行30,000万元贷款提供连带责任担保。
（三）格尔木西矿资源开发有限责任公司
格尔木西矿主要经营矿产品开发、加工及销售（不含煤炭销售）、矿产资源综合利用；矿山技术服务；矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工；科技咨询服务，公司持股比例100%。
截至2022年12月31日的账面总资产110,923万元、净资产66,593万元。
截止2022年12月31日，公司为格尔木西矿合计提供资助30,084万元，借款的主要原因是企业日常经营周转。
公司通过西部矿业集团财务有限公司为格尔木西矿发放委托贷款20,084万元。
（四）青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司
野马泉主要经营矿产品开发、加工及销售（不含勘探、开采、煤炭销售）、矿产资源综合利用；矿山技术服务；矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工；科技咨询服务，公司持股比例85%。
截至2022年12月31日的账面总资产33,036万元、净资产979万元。
截止2022年12月31日，公司为野马泉合计提供资助25,160.20万元，借款的主要原因是企业日常经营周转。
公司通过西部矿业集团财务有限公司为野马泉发放委托贷款25,160.20万元。
（五）青海西部镁业有限公司
西部镁业主要经营研发、生产及销售镁系列产品和其他盐湖产品的精细化产品；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，公司持股比例91.40%。
截至2022年12月31日的账面总资产162,451万元、净资产42,045万元、营业收入34,434万元、利润总额1,039万元。
截止2022年12月31日，公司为西部镁业合计提供资助16,100万元，借款的主要原因是企业日常经营周转。
公司为西部镁业在工商银行海西支行4,800万元贷款提供连带责任担保。
公司通过西部矿业集团财务有限公司为西部镁业发放委托贷款7,600万元。
三、对外财务资助的累计情况
截至2022年12月31日，公司对外财务资助171,844万元，占最近一年经审计净资产的10.64%。公司对外财务资助均向全资和控股子公司提供，无向控股股东及其关联公司、以及其他关联方提供的情形。
证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2023-018
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（二）本次监事会会议通知和材料于2023年3月13日以电子邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2023年3月23日在青海省西宁市以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事2人，监事段云宁因公出国未能出席，委托职工代表监事陈文军代为表决，会议有效表决票数3票。
（五）本次监事会会议由监事会主席李威先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2022年度监事会工作报告
会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做《2022年度监事会工作报告》提请2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）2022年度内部控制评价报告
（三）2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
（四）2022年度财务决算报告
会议同意，将公司编制的《2022年度财务决算报告》提请2022年年度股东大会审议批准。
（五）2022年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润人民币34.46亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为36.07亿元。
会议同意，2020年度利润分配方案为：以2022年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计分配333,620万元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请2022年年度股东大会审议批准（详见临时公告2023-010号）。
（六）2022年度监事津贴发放标准的议案
会议同意，公司监事2022年度津贴发放标准为：外部监事人民币3万元（税后），并将该议案提请2022年年度股东大会审议批准。
（七）2022年年度报告（全文及其摘要）
公司监事会的书面确认意见：
1.公司2022年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.在监事会提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；
3.因此，监事会及其成员保证公司2022年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）关于会计政策变更的议案
（九）第七届监事会对第七届董事会和高级管理人员2022年度履职情况进行了评价。
监事会
西部矿业第七届监事会第十二次会议决议
证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2023-011