证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-020
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资子公司贷款事项提供担保，拟向全资子公司重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、宁波洽洽食品销售有限公司(以下简称“宁波洽洽”)、ChachaFood(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）提供总金额不超过人民币4亿元的担保：
1、为保证南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公司和香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述四家全资子公司向银行分别申请不超过人民币1亿元的各类融资提供担保，共计4亿元担保额度；
3、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。
二、预计对外担保情况
三、被担保人基本情况
1、重庆市南部洽洽食品销售有限公司
注册资本：500万元；
经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；
与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；
提供担保的主要内容：因南部洽洽生产经营计划，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。
经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产340,475,135.86元，净资产211,209,123.78元；2022年度实现营业收入1,367,415,428.84元，利润总额238,934,445.26元，净利润为203,068,703.98元。
2、捷航企业有限公司
注册资本：500万港币；
经营范围：投资、贸易；
与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；
提供担保的主要内容：因香港捷航生产经营情况，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。
经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产34,241,417.87元，净资产29,352,060.08元；2022年度实现营业收入73,474,455.31元，利润总额-8,748,830.64元，净利润为-8,771,087.87元。
3、宁波洽洽食品销售有限公司
注册资本：1000万元；
经营范围：预包装食品批发与零售；
与公司关系：宁波洽洽为公司之全资子公司；
经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产265,529,640.11元，净资产164,523,882.35元；2022年度实现营业收入1,056,981,524.70元，利润总额198,917,047.89元，净利润为149,171,410.95元。
4、泰国子公司（ChachaFood(Thailand)Co.,Ltd.）
注册资本：2900万美元；
经营范围：食品加工制造，进出口贸易；投资、收购；
与公司关系：为公司之全资子公司；
经审计，截止2022年12月31日，该公司总资产400,352,618.09元，净资产365,123,569.57元；2022年度实现营业收入315,291,326.64元，利润总额53,098,994.43元，净利润为53,077,473.16元。
四、预计担保的主要内容
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二二三年四月二十日
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-021
洽洽食品股份有限公司
关于全资子公司扩建项目
暨签署投资合作协议的公告
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司扩建项目暨签署投资合作协议的议案》，同意公司全资子公司包头洽洽食品有限公司（以下简称“包头洽洽”）与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签订《“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目入区协议》（以下简称“《入区协议》”）。“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目（以下简称“本项目”）规划新建年产39,000吨瓜子生产线和年产6,000吨坚果生产线，该项目选址位于稀土高新区滨河新区，占地约114亩。项目总投资约35,000.00万元，其中固定资产投资约30,000万元。
现将具体内容公告如下：
一、项目合作对方介绍
1、名称：包头稀土高新技术产业开发区管理委员会；
2、机构地址：包头稀土高新技术产业开发区；
3、机构性质：包头市政府派出机构；
4、与上市公司的关系：合作对方与本公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；
5、包头稀土高新技术产业开发区管理委员会为包头市政府派出机构，是内蒙古自治区首家国家级高新区，也是全国唯一以稀土资源命名的国家级高新区，不存在履约能力受限的情形。
二、项目投资的主要情况
（一）拟建设项目情况
1、项目名称：“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目；
2、项目投资规模：公司直接投资约35，000万元人民币（包含土地购买款）；
3、项目建设期：项目建设期三年（分两期建设，具体建设期以实际建设情况为准）；
4、项目实施主体：包头洽洽食品有限公司；
（二）项目用地情况
根据《入区协议》约定，本项目选址位于稀土高新区滨河新区，占地约114亩。项目用地具体地界和面积遵照双方或包头稀土高新技术产业开发区管理委员会国土资源行政主管部门与包头洽洽签订的《国有建设用地使用权出让合同》的有关约定。
（三）协议的其他主要内容
1、协议主体
甲方：包头稀土高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）
乙方：包头洽洽食品有限公司（以下简称“乙方”）
2、协议主要内容
(1）项目投资额：本项目总投资约35,000万元，其中固定资产投资约30,000万元。
（2）项目建设内容：主要建设内容年产39,000吨瓜子生产线和年产6,000吨坚果生产线，项目分两期建设。
（3）项目用地：该项目选址位于稀土高新区滨河新区，占地约114亩。项目用地具体地界和面积遵照甲乙或甲方国土资源行政主管部门与乙方签订的《国有建设用地使用权出让合同》的有关约定。
（4）项目建设期及经济效益：项目建设期三年，如由于甲方或不可抗力因素影响项目建设进度的，上述工期可相应顺延。该项目一期达产后，实现年销售收入50,000万元,年上缴税金2,000万元以上；项目二期达产后，累计实现年销售收入90,000万元，年上缴税金3,000万元以上。
（5）本协议自签署之日起成立，经双方有权机构批准后生效。
三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目建设的目的
公司全资子公司本次扩建项目是优化公司产能的区域布局，提升公司抗风险能力，降低生产成本，助力公司业务的发展，不断提升公司综合竞争实力和可持续发展能力。
2、可能存在的风险
（1）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次公司全资子公司新建项目，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响，项目公司的经营及资金管理均在公司可控范围内。
（2）本次扩建项目的投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，确保项目顺利实施。同时，包头洽洽运营本项目，公司会加强对项目公司的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
3、本次投资对公司的影响
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、《“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目入区协议》。
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-013
第五届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年4月7日以书面送达方式发出，并于2023年4月20日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》；
公司监事在全面了解和审核公司《2022年年度报告及摘要》后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(二)会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》；
（四）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
（五）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（七）会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
关联监事宋玉环女士回避表决。
公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况发生的，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。
（八）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2023年审计机构的议案》；
监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（九）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（十）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会选举的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，监事会推选以下2人为公司第六届监事会非职工监事候选人：1、推选宋玉环女士为第六届监事会非职工监事候选人。2、推选张婷婷女士为第六届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该项议案将提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司监事会。
（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司扩建项目暨签署投资合作协议的议案》；
（十三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
公司拟调整原超募资金使用计划，不再使用超募资金投入“重庆洽洽食品二期工业园项目”，并将优先使用剩余超募资金及募集资金历年利息收入投资建设“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目。投资扩建项目有利于优化公司产能的区域布局以及生产成本的节约，符合公司的长远发展规划。
（十四）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于<2022年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十一次会议决议。
洽洽食品股份有限公司监事会
附件：监事简历
宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，研究生学历。2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，现任合肥华泰集团股份有限公司董事及副总经理、公司监事会主席。截止公告日，宋玉环女士持有本公司股票5,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件。
张婷婷女士：1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2004年10月起就职于公司总裁办，2012年7月-2013年10月任公司证券事务代表，现任职于公司洽洽学院副院长、监事。截止公告日，张婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件。
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-022
关于变更募集资金用途的公告
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金用途历次变更情况
1、根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的31,064.20万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的3,980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；
2、根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、使用超募资金中的16,892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目；
3、根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；
4、根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目；
5、根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；
6、根据2016年7月18日第三届董事会第二十次会议决议：使用超募资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；
7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司；
8、根据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金共计1,150万美元追加投资建设泰国子公司。
9、根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金4,558万元向新亚洲发展有限公司购买子公司安徽贝特食品科技有限公司、重庆洽洽食品有限公司剩余少数股东权益。
10、根据2020年4月8日第四届董事会第二十七次会议决议，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目。
（三）募集资金使用情况
（四）本次拟变更募投项目情况
公司拟调整原超募资金使用计划，不再使用超募资金投入“重庆洽洽食品二期工业园项目”，将剩余超募资金优先投资“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目。“重庆洽洽食品二期工业园项目”原计划投入资金35,723.6万元，截至2022年12月31日，项目已投入超募资金9,535.27万元。公司拟优先使用剩余超募资金及募集资金历年利息收入用于新增的“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目，该新增项目计划总投资约为35，367.0万元，不足部分由公司自筹资金补足。
（五）募集资金变更履行的决策程序
公司于2023年4月20日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司第四届董事会第二十七次会议和2019年年度股东大会决议审议通过了《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》，募投项目的实施主体为公司全资子公司重庆洽洽食品有限公司，项目计划总投资金额35,723.6万元，优先使用公司超募资金及募集资金历年利息收入，不足部分公司自筹。截至2022年12月31日，该项目实际投入募集资金9,535.27万元，募集资金使用进度为26.69%。该项目主要建设内容为形成年产葵花籽产能30,000吨、3,000吨坚果类产能。截至目前，已建成18,000吨葵花籽产能。
（二）终止原募投项目的原因
“重庆洽洽食品二期工业园项目”主要建设原因为进一步提高公司在西南地区炒货、坚果产品的供应能力，巩固公司在西南市场份额的地位，提高自身品牌的影响力，满足未来市场需求。截至目前，根据公司的业务发展需求，重庆洽洽食品有限公司的产能已经满足西南地区未来几年的产能需求，因此公司拟终止使用募集资金投入“重庆洽洽食品二期工业园项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目
项目实施主体：包头洽洽食品有限公司
建设地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术开发区滨河新区
建设周期：3年
建设内容：新建生产车间及其附属设施等，采购直燃式炒锅、微压煮锅、带式色选机、直燃式干燥机、多点供料、卷膜包装机等主要设备，项目建成后可年产葵花籽39,000吨，坚果6,000吨，项目总投资为35,367.00万元。本项目优先使用公司超募资金及募集资金历年利息收入，不足部分公司自筹。
（二）项目可行性分析
1、项目建设的背景
目前，坚果炒货食品市场集中度较低，整体竞争格局较为分散，未来提升空间较大。根据行业特点和公司实际经验的总结，公司在销售地和生产地，按照就近原则，设置原料生产厂和销地生产厂，便于就地生产，贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在国内已经建立了以合肥、阜阳、长沙、重庆、廊坊、包头、甘南、哈尔滨、滁州为主的九大生产基地。为了满足日渐增长的市场需求量、进一步优化公司生产布局，提高公司产品的生产能力，降低公司产品的生产成本，提高公司的竞争优势，公司决定建设“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目。
2、项目的选址
项目建设地点位于内蒙古自治区包头市稀土高新技术开发区滨河新区，占地114亩，新建生产车间及其附属设施等共计43809㎡。
3、项目实施面临的风险及应对措施
（2）本次对外投资项目的投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，确保项目顺利实施。同时，包头洽洽专门运营本项目，公司会加强对项目公司的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
（三）项目经济效益分析
项目建成后可达产年新增营业收入155,685.0万元，新增利税总额20,656.0万元，税后财务内部收益率为23.2%，静态投资回收期6.3年（含建设期），具有较好的经济效益。
四、本次变更募集资金用途对公司的影响
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）保荐机构核查意见
洽洽食品本次拟终止使用首发募集资金投资“重庆洽洽食品二期工业园项目”，并将该募投项目剩余募集资金变更投入至新增的“包头洽洽坚果休闲食品扩建项目”，本次变更系公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；
3.公司第五届监事会第二十一次会议决议；
4.国元证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见；
5.新募投项目的可行性研究报告。
特此公告
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-024
洽洽食品股份有限公司关于举行
2022年度业绩网上说明会的公告
出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人王钢先生、孙彬先生。
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-025
关于召开2022年年度股东大会的通知
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年4月20日召开，会议决定于2023年5月12日（星期五）召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2022年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年5月5日（星期五）
(七)出席对象：
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
（二）议案披露情况
（三）特别强调事项
1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
2、上述提案涉及关联交易事项，关联股东合肥华泰集团股份有限公司对该事项回避表决。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、议案采取累积投票方式进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数得超过其拥有的选举票数。
5、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记地点：公司董秘办；
四、股东参加网络投票的具体操作流程
五、其它事项
（一）联系方式：
联系人：陈俊
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（二）公司第五届监事会第二十一次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托日期：2023年月日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-016
关于2023年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司于2023年4月20日召开第五届董事会第二十五次会议，以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联董事（陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士、陈俊先生）回避表决了本议案。公司3名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（二）预计2023年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
本公司控股股东为合肥华泰集团股份有限公司，实际控制人为陈先保先生，公司预计的日常关联交易的交易对方均为控股股东、实际控制人受同一控制方控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）坚果派农业有限公司
1、企业类型：有限责任公司；
2、法定代表人：张经发；
3、注册资本：30,000万元；
4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室；
5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
6、财务情况：截至2022年12月31日，总资产18,181.86万元，净资产8,215.07万元，2022年度营业收入14,416.78万元，净利润908.46万元。
7、与上市公司的关联关系：坚果派农业有限公司为本公司和公司控股股东联营的公司，其中，公司控股股东持股占比70%，本公司持股占比30%，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司发生的交易构成关联交易。
8、履约能力分析：上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。
（二）上海植享家食品有限公司
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：陈冬梅；
3、注册资本：2000万元；
4、住所：上海市松江区洞泾镇同乐路566弄1号12幢4层413室
6、财务情况：截至2022年12月31日，总资产1,357.29万元，净资产706.24万元，营业收入6,029.11万元，净利润-805.69万元。
7、与上市公司的关联关系：上海植享家食品有限公司是公司控股股东的全资子公司，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与之发生的交易构成关联交易。
8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。
（三）合肥华泰集团股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
2、法定代表人：陈先保
3、注册资本：100,000.00万人民币
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号
6、财务情况：截至2022年9月30日，总资产1,781,286.86万元，净资产1,048,986.14万元,2022年1-9月份，营业收入492,509.7万元，净利润61,381.72万元。
7、与上市公司的关联关系：合肥华泰集团股份有限公司为公司的控股股东，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团股份有限公司及其同一控股下的企业发生的交易构成关联交易。
8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。
四、交易目的和对公司的影响
1、关于日常关联交易预计的事前认可意见
2、关于日常关联交易的独立意见
3、监事会意见
公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
（二）公司第五届监事会第二十一次会议决议；
证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2023-017
关于续聘会计师事务所的公告
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2021年度收入总额233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。2021年共承担321家上市公司的年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对洽洽食品股份有限公司所在的制造业上市公司审计客户家数为224家。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
项目合伙人：施琪璋，中国注册会计师，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过广信股份、八方股份、维宏股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：马静，2013年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品、安德利上市公司审计报告。
项目质量复核人：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过日久光电、洽洽食品等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人施琪璋、签字注册会计师马静、项目质量复核人卢珍近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质
过直接接触以及调查和评估认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年的审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。审计委员会一致决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年的审计服务。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
继续聘任容诚会计师事务所续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）表决情况及审议程序
公司于2023年4月20日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所（特殊普通合伙）事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。