浙江破获全国最大地下炒金案涉案金额600多亿

杭州体育场路某大厦二楼,世纪黄金公司门口的金字招牌上积满了灰尘,一只蜘蛛垂下一根丝线,偶尔活动一下前足。

《暗访杭州地下黄金交易》中的S公司——世纪黄金公司已被查封。主犯张勇已被批捕。

2008年6月26日,杭州市公安局、浙江证监局、杭州市工商局采取联合行动,组织执法人员对世纪黄金进行查封、取缔。经查,短短几年间世纪黄金共招揽“客户”1万余人,其涉案金额高达600亿元(为保证金放大5至50倍后的合同交易额),从涉案金额和涉及人数来看,是目前为止全国最大的黄金期货非法经营案。目前,杭州警方已扣押3000余万元涉案资金和财物。公安部门通报说,下一步有关部门将加大追赃力度,请示上级部门着手开展客户资金的清退工作,以求降低投资者损失。另外将加快案件侦办进度,抓紧移送起诉。

开始尝到甜头,最后吃够苦头投资者被吸进“黄金”绞肉机

年近古稀,老家在诸暨的郭老先生,尝够了世纪黄金这个绞肉机的厉害。

2002年,郭老先生从国外回来,在杭州定居。2005年7月,他尝试做“世纪黄金”。公司的理财师很热情,告诉老人黄金可“100盎司、10盎司、1盎司”为单位购买,但每次只需交纳实际金价的百分之几作为“保证金”来炒。比如,今天花500美元买进,明天涨到600美元卖出去就可挣100美金的价差。同时还可“买跌”。几乎所有的操作都可在网上进行。

郭先生起先投了3万多元,大概一周后翻了近一倍。最初网页一直显示自己是赚的,但后来就老是亏。有时候眼看着能赚,却因为系统故障,交易不了。“保证金”经常亏得就剩下20%,所以必须不断地把钱打进去。

到2005年底,老人已亏了270多万元。他总想着翻本,所以不断投钱。此时家里已经负债累累,郭老先生只好把自己在杭州的房子卖了。

和郭老先生一般遭遇的百姓还有许多。

要回52万元的钱阿姨说没有“战友”的支持我要不回钱

2005年8月,听了几堂黄金投资课后,钱阿姨在世纪黄金开了户,做起了“黄金现货延迟交易”,她的噩梦从此开始。

她开好户之后没有马上做,盯盘整整3个月,觉得一切都顺手了,才投入7800元。半个月后,她买了3手多单,半小时后竟赚2万多元。尝到了甜头,她把家里的存款和基金全部投入到黄金现货延迟交易中。

钱阿姨曾把世纪黄金董事长张勇堵在办公室门口问他:“你捂着心口说,你的行情是不是有猫腻。”张勇扭头就走。

她去跟世纪黄金交涉,张勇直接跟她说:“你有本事去告啊,我奉陪你打官司。”

为讨回自己的血汗钱,她每天都会到世纪黄金公司去。“幸亏有炒‘黄金期货’亏了钱的‘战友’的支持,不然我真的坚持不下来。”2007年底,张勇答应偿还她52万元,条件是她别再告状。

“跟无赖的人讲文明,肯定行不通的。”钱阿姨说,做世纪黄金亏的人,有的通过律师打官司要回50%,有的通过熟人牵线要回30%,多数还是被“拖”着。

为钻法律漏洞嫌犯花了数百万元律师费

公安机关的侦察显示,为了掩盖他经营黄金期货的本质,规避公司种种文件和说法上的“不必要的麻烦”,这些年来光是律师费,他就花了四五百万元。

1984年,19岁的张勇考入杭州大学,就读新闻专业。1990年从部队退役后,张勇被分配到当时的杭州炼油厂,从事保卫干事一职。他不安于这份枯燥的工作,于是下海经商了。2000年,他创建了中国纪念币交易网。

2005年4月,张勇出资1000万元注册成立“浙江世纪黄金有限公司”。从此开始他的“财富之旅”。这家公司2005年4月20日在省工商局登记注册成立,注册资金1000万(侦查发现,该公司这1000万注册资金还有抽逃出资情况),经营范围主要是以实物黄金销售为主。

张勇参考了上海联泰黄金的操作模式,主要利用互联网发展客户,利用跟客户对赌盈利。世纪黄金以“隔夜延迟补偿金”、“仓储费”、“网络使用费”等名义收取交易佣金,并通过强制平仓,吞噬客户大量“保证金”。

2008年6月初,在上海等地警方的配合下,杭州警方从上海成功冻结涉案资金1900余万。根据统计,从2005年6月起,浙江世纪黄金制品有限公司公司私设网络交易平台,广泛招揽社会公众参与其所谓的“黄金制品销售与回购(逆回购)”。短短几年间,客户累计达1万余名。截至今年3月13日,尚有2033名在线客户,涉及上海、福建、河北、陕西、深圳等多个省市。截至今年6月26日,在线客户已下降到1217人,不少客户都提前赎回保证金。

目前,杭州警方已扣押3000余万元涉案资金和财物。经过司法鉴定部门对公司交易平台的统计,公司涉及的非法黄金期货经营额高达600亿元,其中已确认的交易金额为582亿元,民事纠纷涉案金额为20多亿元。据悉,没收的1800万元客户保证金,将陆续返还给客户。

监管部门提醒警惕地下炒金新陷阱

“张勇被捕,对他本人来说,也许是最好的归宿。”一位知情人士说,至少不用再东躲西藏地过日子。虽然张勇的获利数额还未公布,但肯定不是一个小数目。有人分析,张勇可能以涉嫌非法期货经营罪被起诉。

尽管世纪黄金以张勇的被捕而暂告一段落,但地下黄金并未消失,反而更加隐蔽。

除了打着“现货延迟交易”的遮羞布以外,不少公司竟然做起了境外黄金公司的境内代理。“伦敦黄金期货实盘交易,XX证券公司唯一代理,费率全国最低。”一家境外证券公司在网络上大肆招徕客户。记者登陆其交易系统后,发现行情确实跟伦敦金走势一致,而且证券公司也是香港知名券商。

“我们确实接到过这类投诉,是中介公司代理境外期货交易,投资者在境外开户,不受国内法律保护。”一位监管部门的工作人员告诉记者,按照《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》规定:“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与人自行承担”。同样参与非法证券活动所造成的损失,也由参与人自行承担。

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