银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等()

A.按照产品设计及交易规则,获得产品差价收益或手续费等收入

B.对客户违反交易规则的交易请求,银行有权拒绝执行或撤销交易结果

C.有权要求客户提供国家法律、行政法规及贵金属业务交易规则规定的证明文件、客户信息等

D.向客户揭示交易风险

第3题

A.审核代理企业资质

B.保证交易系统的安全、稳定,防范系统风险;确保客户基本信息、账户和资产的安全保密性

C.具备完善的内控管理制度,配备熟悉贵金属业务并经培训合格上岗的业务人员。

D.履行详尽告知义务E.开办实物贵金属买卖的银行网点必须配备专业的贵金属鉴定设备和完善的安全保卫及防护、监控设施F.双方协议及国家法律法规所规定银行应履行的其他义务

第4题

A.重点支持农业银行行业重点客户,特别是从事贵金属、稀有金属冶炼和加工的客户

B.适度支持其他符合农业银行支持类客户标准的客户

C.严格控制从事单一冶炼、综合利用率低的客户信贷额度

D.对不符合国家产业政策、规模小、技术落后的客户和项目不得新增授、用信

第8题

C.账户贵金属当中,客户的第一笔交易必须为买入贵金属,客户买入的贵金属由我行托管,不能提取实物黄金。

D.投资品种包括人民币账户黄金、美元账户黄金、人民币账户白银、美元账户白银、人民币账户铂金、美元账户铂金等

第10题

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THE END
1.如何区分不同类型的黄金产品?这些产品对投资者有何不同影响?黄金,作为一种备受青睐的投资产品,拥有多种不同的类型,而每种类型对投资者的影响也各有差异。 首先,我们来谈谈实物黄金。实物黄金包括金条、金币和金首饰等。金条通常是由纯金制成,纯度较高,其价值主要取决于黄金的市场价格。金币一般由国家或权威机构发行,具有一定的收藏价值。金首饰虽然美观,但由于其制作工艺和品https://gold.hexun.com/2024-12-04/215961237.html
2.贵金属产品知识(精选6篇)中国工商银行账户贵金属,是工行为个人客户提供的,采取只计份额、不提取实物贵金属的方式,以人民币或美元买卖贵金属份额的投资交易产品。 2.账户贵金属有哪些交易品种? 账户贵金属交易品种包括账户黄金、账户白银、账户铂金和账户钯金。 3.账户贵金属最小交易数量是多少? https://www.360wenmi.com/f/file0x6la1jr.html
3.贵金属有哪些?聊聊常见的7种贵金属假设你想投资一些贵金属,例如购买黄金。以下是具体的步骤:选择投资平台:选择一个信誉良好的贵金属投资平台或交易所,如上海黄金交易所。注册账户:在所选平台上注册一个投资账户,填写个人信息并完成实名认证。存入资金:将资金存入你的投资账户,可以通过银行转账或其他支付方式。购买贵金属:在平台上选择你想购买的https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817411681728117917&wfr=spider&for=pc
4.工商银行贵金属业务包括哪些品种?各有什么特色?客户服务工商银行贵金属业务目前包括五个主要品种,分别是品牌金销售、品牌金积存、账户贵金属、代理实物黄金和代理实物黄金递延。 (一)品牌金销售 工商银行出售的品牌金包含各种规格的“如意金”实物金条(纯度为99.99%)和“如意金钱”(纯度为99.9%),其设计精美、做工精良,售价与国际黄金价格挂钩,透明度高,https://wap.icbc.com.cn/icbc/%E7%83%AD%E7%82%B9%E7%AD%94%E7%96%91/%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%90%86%E8%B4%A2/%E5%B7%A5%E5%95%86%E9%93%B6%E8%A1%8C%E8%B4%B5%E9%87%91%E5%B1%9E%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%8C%85%E6%8B%AC%E5%93%AA%E4%BA%9B%E5%93%81%E7%A7%8D%EF%BC%9F%E5%90%84%E6%9C%89%E4%BB%80%E4%B9%88%E7%89%B9%E8%89%B2%EF%BC%9F.htm
5.银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业,房地产行业,博彩行业等。()A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excelhttps://www.shuashuati.com/ti/8bb952a74b984b3381f681866901481d.html?fm=bdbds1299f28d23a73de90ef32b3abb9f8ba1
6.银行贵金属管理办法8篇(全文)一、本通知所称贵金属业务汇率敞口是指,银行在境内办理以人民币计价的即期贵金属(包括但不限于黄金、白银、铂金)买卖业务后,在境外市场平盘贵金属交易敞口而形成的本外币错配的一种汇率敞口。 其中,即期贵金属买卖业务包括在上海黄金交易所从事的黄金现货延期交收业务,但不包括其他贵金属的现货延期交收业务。 https://www.99xueshu.com/w/fileboz2c40a.html
7.2020年专升本(金融学专业)第5章第四节学习课程:中央银行的业务货币发行准备制度是指中央银行以某种或几种形式的金融资产作为其发行货币的准,从而使货币的发行与某种或几种金融资产建立起联系和制约关系。在金属货币制度下货币发行以法律规定的贵金属作为发行准备。在现代信用货币制度下,发行准备一般包括现金准备(如黄金、外汇等)和证券准备(如国库券、公债等)两大类。目前世界上大http://www.crgkxl.com/bxzxinfo/7721.htm
8.交通银行贵金属牌价广发银行也是以上海黄金报价为基准,按照投资者事先指定的扣款日的即时AU9999价格进行交易。交通银行以网站公布定投金的报价作为该业务的计价依据。农业银行“存金通”的报价是指该行“传世之宝”标准贵金属的价格。该价格是以当天10时上海黄金AU9999的报价为基础,并加以“传世之宝”的加工费、流通费用等。https://www.vtmgnau.com/index.php/zsfx/5957.html