前不久，北京朝阳警方接到一家商场内金店店员的报警，说有一名男子购买金条出手非常阔绰，但是行为举止却有些奇怪。店员以调货为理由稳住了这名男子，等待警方赶赴现场。
金店店员：他进来就假装在玩游戏，一直低头，不敢直视员工，直接说“你家有金条吗”。不对比，也不选款式，就直接说要多少克金条。
男子行为反常与普通顾客大不相同
金店店员说，一般的顾客购买金条，会反复挑选款式，还会对比价格。而这名可疑男子，只关心金条的克重，而且买起来十分痛快。
另外，金店店员还发现，这名男子不止一次进店购买金条。在他购买的时候，一直在用手机与别人交流，像是按照对方的指示在购买。
店员以调货为理由先稳住可疑男子
店员感觉到不对劲，这名男子肯定不是普通的顾客。她一边用需要调货的理由拖住这名可疑男子，另一边赶紧报警。几分钟后，民警赶到了现场。
这名男子神色异常，对于民警的问话支支吾吾，还否认多次到店购买金条的事实，这让民警对他更加怀疑了。
涉嫌电诈洗钱警方进一步展开调查
这名男子对买金条的具体克重、用途等信息都无法说出，民警怀疑，男子极有可能涉嫌电信诈骗中十分重要的一环——洗钱。于是，民警将男子带回派出所进行进一步审查。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所社区警务队副队长张雪岩：我们对嫌疑人的物品进行随身检查，起获了24张POS机刷卡单，最大的金额是42万元，最小的2万多元，还有1部随身手机、3部作案手机。现场起获了一块黄金。
现场只起获一块金条其余金条去向何处
民警在嫌疑人身上只起获了一块50克的金条，那么，剩下的金条去了哪里？嫌疑人又为什么会涉嫌电诈洗钱呢？
金条得手后到黑市交易变现
民警介绍，由于黄金价格高，易出手，于是就有人打起了“黄金洗钱”的主意。“买金”人员通常会利用多人次、多频次、使用多张银行卡在不同的金店购买大量黄金制品，得手后有专人将金条送到黑市交易变现，转移涉案资金。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长付军涛：嫌疑人共分了两家金店购买，在第一家金店购买了21笔，在第二家金店购买了3笔。当天总共消费24笔，购买了共计500万元的金条。
购买8000克黄金用途何在嫌疑人避而不答
虽然这名男子并不承认自己参与洗钱，但是谁让他买黄金的，买这么多黄金做什么，他都回答不上来。而且，他一共购买了8000克金条，但是民警在他的包里只起获了一块50克重的，其余的金条又去了哪里呢？
通过对商场内公共场所视频的调取，民警有了重要发现。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所社区警务队副队长张雪岩：其他金块，嫌疑人都已经按照上家的指示，放到了厕所、楼道内，由上家指定其他人去现场取。所交易的地点相对比较隐蔽，都属于监控盲区。
一天之内嫌疑人去两家金店频繁购买大量黄金
面对确凿的证据，这名男子终于承认了自己是在帮一个网上认识的人购买金条。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所社区警务队副队长张雪岩：嫌疑人通过玩网络游戏，认识了一个网友，网友说能给他介绍工作，一天能挣500元。一天500元对于他来说也算高薪了，想挣这笔钱。到北京之后，网友让他去指定的地点取一个包裹，这个包裹里有5张涉案银行卡、1万余元现金、3部涉案手机。按照网友指示，他在涉案手机上下载了一个境外的聊天软件，网友通过聊天软件下发任务，让嫌疑人去各个商场的金店购买投资金条。
从取银行卡到送黄金上下游始终不见面
据犯罪嫌疑人王某交代，拿到5张银行卡后，对方会指定一张涉案银行卡，并向卡里转钱，同时向王某发出指令，让他即刻去某家金店刷这张银行卡购买指定克数的金条。成功购买后，王某再按照对方的要求放到指定的位置。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长付军涛：把所购买的金条或者金银首饰，存放在消防通道或者厕所，由第二个链条环节上的人去取赃物。经审查，这个嫌疑人是最下游的一个犯罪环节。
面对民警的讯问，王某虽然承认自己帮助他人购买大量金条，却一直强调自己并不知道这样的行为属于犯罪行为。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长付军涛：为什么要追究这个人的刑事责任？因为他明显的是有犯罪意图，明知或者感知这是一个违法犯罪行为。需要提示年轻人，要靠自己的双手、靠自己的智慧去创业，不要走这种捷径，走上犯罪道路。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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