银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等()

A.按照产品设计及交易规则,获得产品差价收益或手续费等收入

B.对客户违反交易规则的交易请求,银行有权拒绝执行或撤销交易结果

C.有权要求客户提供国家法律、行政法规及贵金属业务交易规则规定的证明文件、客户信息等

D.向客户揭示交易风险

第3题

A.审核代理企业资质

B.保证交易系统的安全、稳定,防范系统风险;确保客户基本信息、账户和资产的安全保密性

C.具备完善的内控管理制度,配备熟悉贵金属业务并经培训合格上岗的业务人员。

D.履行详尽告知义务E.开办实物贵金属买卖的银行网点必须配备专业的贵金属鉴定设备和完善的安全保卫及防护、监控设施F.双方协议及国家法律法规所规定银行应履行的其他义务

第4题

A.重点支持农业银行行业重点客户,特别是从事贵金属、稀有金属冶炼和加工的客户

B.适度支持其他符合农业银行支持类客户标准的客户

C.严格控制从事单一冶炼、综合利用率低的客户信贷额度

D.对不符合国家产业政策、规模小、技术落后的客户和项目不得新增授、用信

第8题

C.账户贵金属当中,客户的第一笔交易必须为买入贵金属,客户买入的贵金属由我行托管,不能提取实物黄金。

D.投资品种包括人民币账户黄金、美元账户黄金、人民币账户白银、美元账户白银、人民币账户铂金、美元账户铂金等

第10题

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THE END
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2.贵金属交易基础知识信息介绍二、贵金属交易的方式 投资者可以通过多种方式进行贵金属交易,如现货交易(xq08.cn/1ec192e2112)、期货交易等。现货交易是指通过现货合约买卖贵金属投资,而期货交易则是通过合约买卖贵金属的未来交付权。 三、贵金属交易的风险与收益 贵金属市场受多种因素影响,包括全球经济形势、货币政策、地缘政治等。因此,贵金属http://mp.cnfol.com/32989/article/1709544692-141265207.html
3.贵金属市场业务2、客户在手机进行签约时,先进行风险承受能力评估,然后阅读并确认《恒丰银行代理个人贵金属交易业务风险揭示书》,然后阅读并签署《恒丰银行代理个人贵金属业务协议书》,之后按照开户要素填写相关内容进行自助签约操作。 3、同一客户(指同一身份证明类型项下,相同证件号码及姓名的客户)只能绑定一张银行卡进行签约。 http://hfbank.com.cn/jrsc/zjjy/gjsscyw/index.shtml
4.期货交易中的贵金属包括()。【多选题】“代客贵金属交易业务”包括( )和( )。 A. 贵金属场外远期交易 B. 贵金属场内远期交易 C. 贵金属询价远期交易业务 D. 贵金属询价近期交易业务 查看完整题目与答案 【多选题】期货交易按标的物的不同可以分为()。 A. 商品期货 B. 利率期货 C. 外汇期货 D. 股指期货 E. 人民币https://www.shuashuati.com/ti/465b3c59908d41c2a2ceca657c0fffae.html
5.贵金属投资入门基础知识贵金属交易口诀分享→MAIGOO知识摘要:如今贵金属投资被越来越多的人关注,如果你也想进行贵金属投资,有哪些贵金属投资入门知识是需要了解的?贵金属投资一定要尊重市场趋势,然后投资者本人能做到规避把控风险,培养稳定的投资习惯。除此以外,下面文章还为大家介绍了贵金属投资技巧,以及贵金属交易口诀。 https://www.maigoo.com/goomai/227087.html
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7.未尽适当性义务强平贵金属延期交易银行该赔偿吗?李红表示,未通过柜台或电子渠道方式签署过贵金属延期Au(T+D)交易的相关风险揭示、代理买卖协议。银行采取强制平仓措施不仅没有相关约定,自身对于平仓标准也相当随意,包括何时强制平仓、平仓多少均没有明确规定,既不符合上海黄金交易所风险控制管理办法等规则,也不符合四大银行等其它银行的相关行业惯例,无端、随意超量强平https://news.cnstock.com/news,jg-202206-4906296.htm