云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2024-051
云南省贵金属新材料控股集团
股份有限公司第八届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2024年8月21日以传真和书面形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（临2024-053号）
会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》；
注：本次新增日常关联交易不涉及关联董事回避的情形，因此实际参加表决的董事总有效票数为9票。
（二）《关于公司2024年半年度报告的议案》
具体内容见公司于2024年8月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2024年半年度报告的议案》；
财务审议委员会审议了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年半年度报告的议案》二项议案，认为：公司新增2024年度日常关联交易预计，符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定及公司生产经营实际，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司2024年半年度报告公允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2024－053
股份有限公司关于新增2024年度
日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成依赖：否
一、本次新增日常关联交易预计事项基本情况
2024年2月6日，经公司第七届董事会第四十八次会议审议，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度日常关联交易进行了预计。具体内容于2024年2月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、关联方介绍及关联关系
公司名称：稀土催化创新研究院（东营）有限公司
法定代表人：王军
注册资本：叁仟壹佰陆拾万元整
公司类型：其他有限责任公司
关联关系：公司高级管理人员任职的其他法人
三、新增日常关联交易预计的定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
四、新增日常关联交易预计对上市公司的影响
五、新增日常关联交易预计的审议程序
六、独立董事专门会议审议意见
公司第八届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，会议同意新增2024年度日常关联交易预计事项，并提请董事会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事专门会议决议
证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2024－052
股份有限公司第八届监事会
第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
通过表决，本次会议一致通过以下议案：
一、《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
二、《关于公司2024年半年度报告的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2024年半年度报告的议案》