证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2023-041
盛新锂能集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知于2023年5月26日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2023年5月30日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据公司董事会及公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、持有公司股份5%以上的股东比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）出具的提名函，公司董事会提名李凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；盛屯集团提名周祎先生、邓伟军先生、方轶先生、姚婧女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；比亚迪提名李黔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历附后）
公司拟选举的第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。非独立董事薪酬参照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据公司控股股东盛屯集团出具的提名函，盛屯集团提名周毅女士、马涛先生、黄礼登先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）
截至本公告披露日，周毅女士、马涛先生、黄礼登先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。独立董事薪酬参照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
《盛新锂能集团股份有限公司章程修正案（2023年5月修订）》及修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年第一次（临时）股东大会的议案》。
《关于召开2023年第一次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十日
附：
非独立董事候选人简历：
周祎先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。曾任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；深圳市雄震投资有限公司投资部项目经理；深圳市鹏科兴实业有限公司董事；厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；深圳市瑞通投资有限公司副总裁；深圳市沃联智通科技有限公司总经理；深圳市盛屯股权投资有限公司总经理。2016年4月-2017年1月任公司副总经理。2018年2月-2020年6月任公司总经理。现任公司董事长，兼任四川盛研锂业有限公司执行董事、遂宁盛新锂业有限公司董事、浙江盛印锂业有限公司董事长、四川盛印锂业有限公司董事长、四川盛印轩瑞锂业有限公司执行董事、四川盛泽鑫辰锂业有限公司执行董事、盛印锂业国际有限公司董事、西藏旭升矿业开发有限公司董事。
邓伟军先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学法学院，硕士研究生。曾任中国银行深圳分行公司业务部客户经理；西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理；长城证券股份有限公司投资银行事业部业务董事。现任公司董事、总经理，兼任深圳盛新锂能有限责任公司执行董事兼总经理、遂宁盛新锂业有限公司董事、盛熠锂业国际有限公司董事、盛威致远国际有限公司董事、胜源企业有限公司董事、盛睿锂业国际有限公司董事、盛新锂能（新加坡）控股有限公司董事。
方轶先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济专业毕业，本科学历，曾任金城房地产开发有限公司职员；北京市商周文化有限公司副经理；TCL集团金能电池有限公司采购部长；德赛集团德赛电池有限公司商务部经理；深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。现任公司董事兼常务副总经理，兼任四川致远锂业有限公司执行董事、四川盛威锂业有限公司执行董事、金川奥伊诺矿业有限公司董事、浙江盛印锂业有限公司董事兼总经理、四川盛印锂业有限公司董事、遂宁盛新锂业有限公司董事、四川盛新金属锂业有限公司执行董事。
李凯先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学博士。2015年4月参加工作。历任国投创益产业基金管理有限公司投资团队投资经理、高级投资经理、副总裁。现任公司董事，国投创益产业基金管理有限公司投资团队执行总经理。
李黔先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。李黔先生于1997年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，2016年7月，获北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。李黔先生曾于普华永道会计师事务所、安达信会计师事务所、中兴通讯股份有限公司任职；现任公司董事，比亚迪股份有限公司董事会秘书、公司秘书、投资处总经理，并担任比亚迪电子（国际）有限公司之联席公司秘书、比亚迪半导体股份有限公司董事、深圳市比亚迪投资管理有限公司董事长、深圳市弗迪创业投资有限公司董事长、储能电站（湖北）有限公司董事长、深圳华大北斗科技股份有限公司副董事长、青海盐湖比亚迪资源开发有限公司董事、四川路桥建设集团股份有限公司董事、无锡邑文电子科技有限公司董事等职务。
姚婧女士，1992年生，中国香港永久性居民，毕业于伦敦城市大学卡斯商学院，硕士研究生。曾任深圳盛屯集团有限公司董事长助理；盛屯矿业集团股份有限公司海外投资部总监；盛新锂能集团股份有限公司董事会秘书。现任公司董事兼副总经理，兼任遂宁盛新锂业有限公司董事、盛新锂能国际有限公司董事、盛泽锂业国际有限公司董事、盛新锂能（新加坡）控股有限公司董事。
独立董事候选人简历：
周毅女士，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任广州钢铁集团公司财务部财务人员；深圳市博商税务咨询公司业务经理。现任公司独立董事、深圳市爱久一实业有限公司执行董事兼总经理、深圳市久一管理咨询事务所负责人、深圳市永明会计师事务所有限责任公司副所长、深圳久一管理咨询事务所财务负责人。
马涛先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任海南赛格信托投资公司业务经理；君安证券投资银行总部高级经理；国泰君安证券企业融资部业务董事、收购兼并部执行董事；国海证券收购兼并总部副总经理、上海分公司总经理。现任公司独立董事、上海朴远资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、上海衡益特陶新材料有限公司董事、河南唯爱康医疗集团有限公司董事。
黄礼登先生，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任职于北京市人民检察院分院（2000年机构改革后分配到第二分院）民行处、公诉一处。现任公司独立董事、西南财经大学法学院副教授、四川凡高律师事务所兼职律师。
证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2023-042
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于2023年5月26日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年5月30日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
以上监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。监事薪酬参照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
盛新锂能集团股份有限公司监事会
非职工代表监事候选人简历：
赵郁岚女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，北京工商大学会计学专业毕业。曾任深圳亨得电子实业有限公司财务会计；深圳诚福安物业管理有限公司财务会计。现任公司监事、深圳盛屯集团有限公司主管会计、监事，兼任深圳市盛屯稀有材料科技有限公司监事、深圳市盛屯实业发展有限公司监事、深圳盛屯聚源锂能有限公司监事、福建省盛屯贸易有限公司监事、深圳市盛屯益兴科技有限公司监事、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司监事、盛屯矿业集团股份有限公司监事会主席、广东格睿绿能技术有限公司监事、台山市格睿绿能技术有限公司监事。
证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2023-043
盛新锂能集团股份有限公司关于召开
2023年第一次（临时）股东大会的通知
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议决定于2023年6月15日（周四）下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（六）股权登记日：2023年6月12日（周一）
（七）会议出席对象：
1、截至2023年6月12日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案1-3将采用累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案6属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议案外的其他议案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207），信函上请注明“股东大会”字样
联系人：王姗姗
传真：0755-82725977
邮编：518031
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：王姗姗
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
盛新锂能集团股份有限公司董事会
二○二三年五月三十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件2
说明：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束委托人姓名或名称（签章）：