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1、将客户的家庭身份、身份和千千风险的洗涤情况与表甲(高风险)、乙(高风险)、丙(中风险)、丁(低风险)、戊(低风险)进行比较。同一自然人在一家银行开立10户以上的个人结算账户，其特点是一年以上未交易账户的突然互换。此外，一年内累计交易金额达到100万元以上，一个月内单笔金额超过10万元的单边现金交易次数达到8次以上。单笔金额超过10万元的单方面现金交易数量达到3倍以上。拍卖、典当、艺术品、古董、手工艺品、贵金属、稀有矿石或珠宝、保险、赌博、武器不动产、证券和废品都是由该行业购买的。各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法海关、军事机关、cppcc机关和人民解放军、武警部队的超市、零售、集贸市场
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