FATF对贵金属和珠宝玉石交易商的反洗钱义务要求贵金属和珠宝玉石交易商在参与达到或超

C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师

D.信托公司和企业服务提供商

第4题

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

第6题

A.2000

B.2001

C.2002

D.2003

第7题

A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

第8题

A.绿松石

B.红宝石

C.猫眼石

D.钻石

第10题

A.金银首饰

B.珠宝玉石

C.白酒

D.摩托车

第11题

A.紫水晶

B.蓝宝石

C.珍珠

D.绿松石

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THE END
1.认识现货市场,什么是黄金交易商现货黄金黄金交易商是指现货黄金市场上,具备一定实力和信誉的独立交易商,它们不断向投资者报出实时的买卖价格(即双向报价),并在该价位上接受投资者的买卖要求。这些交易商一般都可以提供24小时交易服务(节假日除外),以确保市场的流动性。 而在现货黄金交易平台的背后,还存在着做市商和流动性提供商。做市商在现货黄金市场https://www.gold2u.com/junior/10045171.html
2.购买实物黄金白银或其他金属前要问的10件事CFTC零售金属经销商不受联邦的监管。请咨询当地消费者组织以及您所在州的检察长或证券监管机构,了解经销商是否有投诉历史。如果您选择在线购物,请核实经销商的实际地址及其运营时间,并在线搜索所有者或销售人员的姓名以查找先前是否有投诉或刑事指控。 贵金属销售人员是否是注册商品交易顾问或投资专业人士? 在大多数情况下,https://www.cftc.gov/zh-hans/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/Metals10Things.html
3.的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商2012版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、 公证人、其他独立法律专业人士和会计师,以及依托和公司服务提供者。() 点击查看答案 第2题 《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指()。 A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 Dhttps://www.educity.cn/souti/8C21F386.html
4.走进贵金属交易幕后:你赔的钱正是他们赚到的青岛半岛网“我们现在不招特殊类会员,一般情况下,一家贵金属交易中心都只有一两家特殊类会员。我们的特殊类会员在上海,对这类要求很高,比如资金雄厚,要有一千万元以上的保证金。”城市信报记者了解到,这种特殊类会员一般是在交易中心成立之初就定好的,并且不负责开户或者发展客户,主要作用是保证与客户对冲,属于交易中心的终极风险http://news.bandao.cn/news_html/201408/20140814/news_20140814_2443465.shtml
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10.国内首个贵金属商品期权正式来了一文读带你懂黄金期权!黄金期权今日(2019年12月20日)上市交易,这是我国第一个上市交易的贵金属商品期权,其上市丰富了黄金的投资手段,有利于完善企业风险管理水平,也能够提高我国黄金市场的国际影响力。 昨日,上期所公布了首批上市交易的黄金期权合约挂牌基准价。首批上市交易的黄金期权合约共计148个,对应的标的期货合约标的为AU2004、AU2006https://wap.eastmoney.com/a/201912201330426823.html