反诈知识小课堂|警惕“邮寄黄金”新型诈骗!财富号

近期我司发现有不法分子假冒本公司及员工名义,通过Q等方式诱导投资者下载“国海协会”APP,通过“先充值或购买理财产品,增值后返现并退还本金”等方式骗取投资者钱财。

注:该APP并非我司官方运营,为不法分子假冒,敬请注意。

针对前述情形,我司发布了《关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示》。(点击查看详情)

为了更好地帮助广大投资者学习反诈知识,提高风险识别和防范意识,我司持续开展防范金融诈骗宣传活动,助力广大投资者守护财产安全。

邮寄黄金骗局

01

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

02

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。

03

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要购买黄金,邮寄到指定地点进行资金审查,审查后会返还购买资金。

04

杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”

诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”,以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后,教受害人利用地域黄金差价赚钱,先线下购买黄金,再寄到指定地方或上门取货,并称等赚了钱会返还钱。

05

接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后,诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内,让受害人继续购买黄金邮寄,这时受害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人!

诈骗手法为何演变为购买黄金

监管力度加强

随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。

转移资金隐蔽

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金,增加追查难度。

更易放松警惕

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。

THE END
1.黄金理财?小心遇上新骗局!刷单诈骗+邮寄黄金“提现” 诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载App,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够,需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。 02 投资理财诈骗+邮寄黄金“充值” https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTMwMjQxNQ==&mid=2652335714&idx=6&sn=cf22d1d9938db63bcf43da3adaca9a45&chksm=812d25289e3e67db6044fbac590df2499811e20bd16f0238083b92903d46980a259322493cdf&scene=27
2.基金公司密集出手打假投资者需警惕诈骗活动 除南方基金外,今年四季度以来,已有多家公募提示投资者警惕假冒公司不法行为的情况。 11月13日,华夏基金发布关于提醒投资者防范金融诈骗的声明称,近期有不法分子冒用公司及公司员工名义,通过社交网络群组诱导客户下载手机软件App,并以“开通SFISF账户”“折价买股”等名义达到骗取客户信息、诈骗钱https://finance.ifeng.com/c/8esdvHtUhP8
3.湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司法律风险简介:湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司是?家成?于2010年09月06日的股份有限公司,也是湖南有色集团旗下企业,属于以从事批发和零售业为主的企业。位于郴州市苏仙区,法定代表人为曹明慧,目前处于存续状态。公司人员规模:少于50人,注册资本:20000万元人民币,实缴资本:20000万元人民币。通过企查查大数据分析,湖南南https://www.qichacha.com/csusong_09c82fc31f7d4468ce50099193e4d7a1
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