证券代码：301511证券简称：德福科技公告编号：2024-082
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2、履行的审议程序：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）阴极铜套期保值
1、交易目的
2、套期保值品种
3、套期保值工具
公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。
4、套期保值交易场所
5、套期保值的规模
公司及子公司2025年度套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币9亿元。
（二）外汇套期保值
1、交易目的：
随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值涉及的币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等。
3、外汇套期保值的规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司2025年拟开展外汇套期保值业务在任一时点总持有量不超过人民币2.5亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
二、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
因国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链等情况存在不可预见性，当阴极铜市场价格、汇率行情发生大幅剧烈波动时，可能产生价格、汇率波动风险，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。
公司及子公司开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避原材料市场价格和汇率波动、提升公司的风险防御能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
四、审议程序
1、董事会审议情况
2、监事会审议情况
3、保荐机构核查意见
综上所述，保荐机构对公司开展套期保值业务事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2025年度套期保值业务的核查意见》。
特此公告
九江德福科技股份有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：301511证券简称：德福科技公告编号：2024-080
九江德福科技股份有限公司
关于公司2025年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的情况
综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。
二、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
2025年11月28日
证券代码：301511证券简称：德福科技公告编号：2024-083
九江德福科技股份有限公司关于召开
2024年第二次临时股东大会的通知
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2024年12月16日（星期一）14：00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月11日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
2、披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、议案2、3.01、3.02、3.03、6属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案1、4涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
3、登记地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
4、会议联系方式：
联系人：吴丹妮
联系传真：0792-8174195
联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
四、参加网络投票的具体操作流程
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件3：《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351511”，投票简称为“德福投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
委托人签名（盖章）：________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________
委托人持股数量：________________股
委托人证券账户号码：_____________________
委托人持股性质：________________
受托人签名：________________
受托人身份证号码：________________________________
委托日期：_________年______月______日
附件3：
参会股东登记表
证券代码：301511证券简称：德福科技公告编号：2024-079
关于2025年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
九江德福科技股份限公司（以下简称“公司”）及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025年度预计与关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银集团”）、白银有色西北铜加工有限公司（以下简称“白银西北铜”）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称“白银运输”）、白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称“白银有色长通”）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称“富奕通”）、马晓红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称“嘉瑞达”）发生日常关联交易，交易总额不超过778,341.00万元（不含税）。2024年1-9月公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为276,504.91万元（不含税）。公司就2025年度日常关联交易预计事项进行了相应的程序审议，具体情况如下：
2024年11月28日，公司第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马科先生、马德福先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
注：1、上述数据均为不含税数据；
2、截至2024年1-9月已发生金额未经审计；
3、与同一控制下各关联人的关联交易可在对应的预计总额度内做适当调剂，具体交易金额以实际发生为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）白银有色集团股份有限公司
1、关联方基本情况
企业类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：916204006600434445
成立日期：2007年07月06日
注册地址：甘肃省白银市白银区友好路96号
法定代表人：王普公
注册资本：740477.4511万元人民币
2、与公司关联关系
白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司（以下简称“德福新材”）38%的股权，并向德福新材委派两名董事。
3、最近一期主要财务数据
截至2024年9月30日，白银有色集团股份有限公司未经审计的总资产5,167,691.30万元，净资产1,787,394.64万元。2024年1-9月份实现营业收入6,904,631.86万元，净利润22,046.67万元。
（二）九江富奕通供应链有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区302室
法定代表人：李杏
注册资本：30000万元
营业范围：一般项目：有色金属合金销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，金属材料销售，金属材料制造，供应链管理服务，煤炭及制品销售，棉、麻销售，软件开发，建筑材料销售，建筑材料生产专用机械制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
九江富和建设投资集团有限公司为公司持股5%以上的股东，九江富奕通供应链有限公司为九江富和建设投资集团有限公司的子公司。
截至2024年9月30日，九江富奕通供应链有限公司未经审计的总资产280,718.00万元，净资产30,046.00万元，2024年1-9月份实现营业收入157,453.00万元，净利润46.00万元。
（三）白银有色西北铜加工有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：甘肃省白银市白银区纺织路街道广州路666号
法定代表人：王宇峰
注册资本：38000万元
营业范围：一般项目：有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；陆地管道运输；非居住房地产租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
白银有色西北铜加工有限公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司；白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司38%的股权，并向德福新材委派两名董事。
截至2024年9月30日，白银有色西北铜加工有限公司未经审计的总资产83,362.69万元，净资产11,481.01万元，2024年1-9月份实现营业收入203,946.42万元，净利润107.86万元。
（四）白银有色铁路运输物流有限责任公司
注册地址：甘肃省白银市白银区银山路132号
法定代表人：杨树国
注册资本：17972.98万元人民币
白银有色铁路运输物流有限责任公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司；白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司38%的股权，并向德福新材委派两名董事。
截至2024年9月30日，白银有色铁路运输物流有限责任公司未经审计的总资产58352.1万元，净资产33059.7万元。2024年1-9月份实现营业收入59078.8万元，净利润654.72万元。
（五）白银有色长通电线电缆有限责任公司
法定代表人：项冰仑
注册资本：22989.0833万元人民币
白银有色长通电线电缆有限责任公司系白银有色集团股份有限公司全资子公司；白银有色集团股份有限公司持有公司控股子公司甘肃德福新材料有限公司38%的股权，并向德福新材委派两名董事。
截至2024年9月30日，白银有色长通电线电缆有限责任公司未经审计的总资产117,125.76万元，净资产36,373.88万元。2024年1-9月份实现营业收入101,259.15万元，净利润439.60万元。
（六）马晓红
马晓红系公司实际控制人马科之堂姐，马德福与马科为叔侄关系。
（七）九江嘉瑞达餐饮服务有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘福宁
注册资本：10万元人民币
九江嘉瑞达餐饮服务有限公司实际控制人马晓红系公司实际控制人马科之堂姐。
3、经公司查询，该关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等。
（二）关联交易协议
公司2025年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均属于日常经营所需，均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。其中生产原材料铜采购，与关联方的交易实施账期模式的采购业务，此项模式缓解流动资金的压力。关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审核意见
（二）保荐机构核查意见
六、备查文件
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
证券代码：301511证券简称：德福科技公告编号：2024-081
九江德福科技股份有限公司关于公司
2025年度为子公司提供担保的公告
特别风险提示：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了满足九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。2025年度，公司同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,047,220万元的担保。本次担保总额度中，合并报表范围内的子公司的担保额度可调剂使用。
（二）担保内部决策程序
公司于2024年11月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《2025年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）甘肃德福新材料有限公司
法定代表人：张涛
注册资本金：壹拾亿元整
经营范围：电解铜箔生产与销售（包括对外出口）、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售；新材料的技术研发、服务与咨询；物流及运输。
与公司的关系：公司控股子公司
股权结构：公司持有德福新材51%股权。
主要财务指标情况：
单位：万元
（二）九江烁金能源工业有限公司
法定代表人：潘波
注册资本金：壹亿元整
经营范围：机械电气设备制造，机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有烁金能源100%股权。
（三）九江德富新能源有限公司
法定代表人：马科
注册资本金：贰亿元整
经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：公司持有德富新能源100%股权。
（四）江西斯坦德电极科技有限公司
法定代表人：罗佳
注册资本金：肆仟万元整
经营范围：金属链条及其金属制品制造，金属链条及其他金属制品销售，新材料技术研发，新型金属功能材料销售，表面功能材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，水资源专用机械设备制造，海水淡化处理，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售。
股权结构：公司持有斯坦德科技100%股权。
（五）九江德思光电材料有限公司
注册资本金：壹仟叁佰伍拾万元整
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），计算机系统服务，工程和技术研究和试验发展，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），生物化工产品技术研发，日用化学产品制造，新兴能源技术研发，日用化学产品销售，新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有德思光电100%股权。
（六）九江琥珀新材料有限公司
注册资本金：伍亿元整
经营范围：一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有琥珀新材100%股权。
（七）江西德思化学有限公司
法定代表人：齐朋伟
注册资本金：伍千万元整
与公司的关系：公司全资孙公司
股权结构：德思光电持有德思化学100%股权。
主要财务指标情况：公司系2024年7月12日新设立，不适用。
（八）九江德福销售有限公司
法定代表人：宋铁峰
经营范围：一般项目：电子专用材料销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有德福销售100%股权。
主要财务指标情况：公司系2024年5月6日新设立，不适用。
（九）德福科技（香港）有限公司
注册资本金：壹仟伍佰万元整港币
经营范围：机械、电子材料、销售、化学品、咨询、租赁、国际贸易