证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：临2024-011号
重庆市迪马实业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到监事潘川先生提交的书面辞职报告，因工作原因，潘川先生申请辞去公司监事职务。
本次职工代表大会选举产生的新职工代表监事后，公司第八届监事会由两名职工代表监事及一名股东代表监事共同组成，任期同第八届董事会。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会
2024年3月27日
附件：职工监事简历：
股票简称：迪马股份股票代码：600565公告编号：临2024-012号
重庆市迪马实业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
一、审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
公司董事会于2024年3月19日收到董事长黄力进先生提交的书面辞职报告，黄力进先生辞去公司董事长及法定代表人、董事、董事会审计委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
该议案尚需提交公司股东大会审议，新任非独立董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于注销子公司的议案》
具体内容详见《关于注销子公司的公告》（临2024-013号）
三、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-014号）
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○二四年三月二十七日
附件：非独立董事候选人简历
潘川：男，44岁，大学学历，中共党员。2008年2月担任重庆迪马工业有限责任公司行政部经理，自2009年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室主任、行政总监，2010年4月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。
证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：临2024-013号
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司郑州东琮商贸有限公司、郑州东昭房地产开发有限公司、长沙福浩盛永企业管理有限公司、长沙东原启睿房地产开发有限责任公司、云南中诚东原房地产开发有限公司、深圳迪睿智慧科技有限公司、天津迪马数字科技有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。
一、拟注销子公司情况
1、郑州东琮商贸有限公司（以下简称“郑州东琮”）
统一社会信用代码：91410100MA46BPJF17
公司注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号楷林1FC2号楼2单元905号
公司注册资本：5,000万元
法定代表人：彭显胜
成立日期：2019年02月21日
经营期限：长期
郑州东琮为公司控股子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2023年12月31日，郑州东琮未经审计的资产总额为0.006万元、净资产为-0.71万元、营业收入为0万元、净利润为-0.09万元。
2、郑州东昭房地产开发有限公司（以下简称“郑州东昭”）
统一社会信用代码：91410100MA45LXRF83
公司注册资本：1,000万元
法定代表人：李曌
成立日期：2018年08月20日
郑州东昭为公司控股子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2023年12月31日，郑州东昭未经审计的资产总额为320.57万元、净资产为-0.68万元、营业收入为0万元、净利润为-0.01万元。
3、长沙福浩盛永企业管理有限公司（以下简称“长沙福浩”）
统一社会信用代码：91430103MA4RR52L4R
公司注册地址：湖南省长沙市天心区赤岭路279号原规划局大楼-1051
公司注册资本：222.21万元
法定代表人：李俊锋
成立日期：2020年10月19日
长沙福浩为公司控股子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2023年12月31日，长沙福浩未经审计的资产总额为7,981.59万元、净资产为241.69万元、营业收入为0万元、净利润为-0.002万元。
4、长沙东原启睿房地产开发有限责任公司（以下简称“长沙东原启睿”）
统一社会信用代码：91430102MA4T3CDY0J
公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道五一大道389号华美欧大厦803、804房-117
公司注册资本：1000.1万元
成立日期：2021年02月01日
长沙东原启睿为公司控股子公司，持股比例为99.99%。
财务数据：截止2023年12月31日，长沙东原启睿未经审计的资产总额为2747.43万元、净资产为487.48万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。
5、云南中诚东原房地产开发有限公司（以下简称“云南中诚”）
统一社会信用代码：91530112MA6PFLY30Q
公司注册地址：云南省昆明市五华区沙河北路九樾时光1905售楼部一楼
法定代表人：沈苏
成立日期：2020年04月26日
云南中诚为公司控股子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2023年12月31日，云南中诚未经审计的资产总额为0.71万元、净资产为-0.29万元、营业收入为0万元、净利润为-0.005万元。
6、深圳迪睿智慧科技有限公司（以下简称“深圳迪睿”）
统一社会信用代码：91440300MA5FL0D74F
公司注册地址：深圳市福田区福田接到岗厦社区福华三路88号财富大厦23G
法定代表人：刘琦
成立日期：2019年04月26日
深圳迪睿为公司控股子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2023年12月31日，深圳迪睿未经审计的资产总额为600.68万元、净资产为199.42万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。
7、天津迪马数字科技有限公司（以下简称“天津迪马”）
统一社会信用代码：91120118MA07G1HD8R
公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第498号）
法定代表人：王磊
成立日期：2021年10月28日
天津迪马为公司控股子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2023年12月31日，天津迪马未经审计的资产总额为0万元、净资产为-0.45万元、营业收入为0万元、净利润为0万元。
二、清算注销的原因
郑州东琮、郑州东昭、长沙福浩、长沙东原启睿、云南中诚、深圳迪睿、天津迪马设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。
三、对公司的影响
本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该企业的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。
四、备查资料
公司第八届董事会第十五次会议决议
特此公告
证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：2024-014号
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年4月12日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议，决议公告刊登于2024年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(3)登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼邮编：400060
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
2024年3月28日
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。