云南城投置业股份有限公司2018年年度股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2018年年度股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案有:
1、《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
2、《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；
4、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》；
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》；
6、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；
7、《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》；
8、《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会议事规则的议案》；
11、《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
12、《关于增补公司董事的议案》；
13、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的
票数；3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年5月20日
云南城投置业股份有限公司2018年年度股东大会会议议程
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议审议：
1、《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》；2、《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》；3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；4、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》；
6、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；7、《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》；8、《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；10、《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；11、《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
三、股东发言并答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
五、清点表决票及宣布表决结果；
六、律师发表见证意见；
七、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
议案一：
2018年度董事会工作报告
各位股东：
一、经营情况讨论与分析
（一）2018年经营情况讨论与分析
1、2018年公司经营成果
面对复杂的外部市场环境，2018年公司依然取得不错的经营成果：公司实现营业收入95.43亿元，较2017年的143.91亿元下降33.69%；实现归属于股东的净利润4.91亿元，较2017年的2.64亿元上升85.98%；主营业务收入毛利率35.69%，较2017年的30.38%上升5.31个百分点。公司基本每股收益为0.28元，较2017年的0.16元上升75%。
2、布局全国，提升区域竞争力
2018年,公司组建了华东、华南事业部，积极拓展长三角、珠三角区域市场,获取了广东东莞麻涌镇德广隆项目；完成海南省海口市海南国际会展中心综合性地产项目股权收购，成立海南事业部。截至2018年末，公司已实现全国区域战略板块布局，项目分布北京、广东、海南、浙江、四川、陕西等国内一线区域、城市及云南昆明、大理、版纳等地，依托优势区域的土地资源及政府支持，为公司夯实战略转型奠定了良好基础。
3、完善配套产业，提升品牌影响力
2018年,公司和中国银泰投资有限公司合资成立了云泰商业管理（天津）有限公司（下称“云泰商管”）。截至目前，云泰商管公司已完成股东方委托的14个商业项目的正式接管，管理商业面积约300万平方米；公司新设全资子公司七彩（天津）贸易有限公司，通过推行集中
采购工作，以贸易平台为纽带，助推公司产品品质的提升；园林、物业两大配套产业经过提升改造，也取得了一定的成绩，物业公司持续推行品质优化提升，截至目前，物业总体接管面积达1013万平方米，较上一年度348.3万平方米增长190%，荣获“2018中国物业服务百强企业”称号。最终，公司将形成以商业运营平台、物业服务平台、景观园林平台、贸易集采平台为一体的综合运营服务平台，助力公司运营服务水平的提升，为公司的提质增效、产业转型奠定基础。
4、有效盘活资产，积极去库存增收益
面对市场变化，公司及时制定专项目标责任书及奖惩考核激励措施，细分存货去化目标，快速出台推荐购买奖励等政策，为销售提供了有力支撑。同时，根据公司的战略部署对部分成熟项目进行认真盘点，通过多种方式有效盘活资产，全年完成大理满江项目、古滇项目的资产处置，及时回收资金。
5、积极推进重大资产重组工作
因市场环境的变化，公司收购成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权的重大资产重组工作需进一步落实和完善，部分事项尚需与交易对方进一步协商，现公司重大资产重组事宜处于中止审查状态。
为加速实现公司转型，优化公司财务结构，确保公司健康、稳定发展，公司将积极与交易对方进行沟通和协商，并结合公司实际情况，积极探索符合公司战略转型方向、有利于公司可持续发展的重大资产重组等工作。
6、大力推行及实施降成本管理举措
为有效降低项目成本，公司组建了集中采购平台贸易公司，并修编发布了《采购管理制度》及操作指引。同时强化工程成本管理，推行战略合作模式：2018年公司工程成本管理由传统的核算型转变为“成本策划+控制”模式，建立了“以目标成本为标尺，以责任成本为指引，以合约规划为前置，以动态成本为重点，以监督评价为手段，以结果运用为导向”的成本管理体系，规范统一项目工程成本科目，编制发布目标成本、责任成本及合约规划管理文件及作业指引，实现以目标成本作为成本后评价的标准和依据。
（二）报告期内经营情况
1、报告期内房地产储备情况
2、报告期内房地产开发投资情况
3、报告期内房地产销售情况
4、报告期内房地产出租情况
5、报告期内公司财务融资情况
6、重大的股权投资
7、重大的非股权投资
8、重大资产和股权出售
（1）经公司第八届董事会第三十次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过，同意公司以公开挂牌的方式对外转让所持有的大理满江80％的股权，公开挂牌转让底价不低于国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价格。（具体事宜详见公司分别于2018年
6月22日、2018年7月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-080号、临2018-081号、临2018-091号公告）。经国资监管机构备案的大理满江80%股权的评估值为53,710.40万元，最终成交价为53,715.57万元。截止报告期末，已经完成工商变更登记，大理满江不再纳入公司合并范围。
（2）经公司第八届董事会第三十四次会议、2018年第九次临时股东大会审议通过，同意公司以公开挂牌转让的方式转让持有昆明七彩云南城市建设投资有限公司59.5%的股权。公开挂牌转让底价不低于国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价格。（具体事宜详见公司分别于2018年8月9日、2018年8月29日、2018年9月18日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-109号、临2018-116号、临2018-122号、临2018-138号公告）。经国资监管机构备案的七彩云南59.5%股权的评估值为145,800.70万元，最终成交价为145,809.47万元。截止报告期末，股权交割已完成，七彩云南不再纳入公司合并范围。
9、主要控股公司分析
二、董事会工作情况
2、公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东之间的关联交易程序合法、合规，并及时履行了信息披露义务。控股股东不存在违反法律法规、公司章程和规定程序干涉上市公司的具体运作、影响上市公司经营管理独立性的情形。
解答投资者提出的问题，认真听取投资者对公司经营发展提出的建议，加深公司与投资者的相互了解与信任，有利于充分保护广大中小投资者的利益。
（1）董事会战略及风险管理委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略及风险管理委员会召开会议18次，结合公司实际情况及所处的行业环境、市场形势，对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责研究和评估公司的风险控制状况，提出完善公司风险控制和内部控制的建议。
（2）董事会审计委员会的履职情况
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
（3）董事会提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会召开会议2次，严格按照中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，对被提名人员的人选、条件、标准和选（聘）任程序严格把关，未发生违反法律法规及公司管理制度的情形。
（4）董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，根据公司2018年度经营业绩状况和管理层的履行职责情况，对其工作业绩进行综合考评，并根据考评结果确定管理层薪酬的发放；对公司年报中披露的公司董事、监事及管理层薪酬情况进行审核。薪酬与考核委员会认为：2018年度，公司对董事、监事和管理层所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策，与公司年度考核结果相匹配。
三、公司战略
2018年是公司“十三五”发展战略规划第三年，继续夯实从“立足昆明、布局云南”到以云南为中心向西南和全国扩展的区域发展战略，同时积极推进公司战略转型。
在公司“十三五”战略规划报告的指引下，立足新常态，融入新经济，拥抱互联网，协同集团公司大健康、大休闲资源优势，大力发展旅游地产和养老地产，构建城市住宅综合体、旅游地产、养老地产产业联动创新商业模式。搭建互联网运营服务平台和社区O2O平台，实现向
“开发商+运营商”的转型。放眼“一带一路”，深耕云南，拓展全国，逆势扩张，弯道超车，成长为中国健康休闲地产引领者。同时通过开发收益和投资收益相结合方式提升公司盈利能力，实现近中远期盈利水平的平衡。
四、未来发展的讨论与分析
2019年，公司全年计划实现收入110亿元，计划投资173亿元。
2019年，是十三五战略的第四个年头，是公司抓住发展机会并持续发展十三五战略的关键之年。公司将研判市场形势，坚定转型思路。2019年主要工作思路如下：
1、加速战略转型，聚焦绿色康养产业地产。2019年，公司将加快战略转型之路，认真落实成为绿色康养综合服务商的目标要求，一方面对现有项目资源进行全面盘点，结合战略规划及转型需要，对已有的产业地产区域作重点布局。力争在2019年，公司在大健康、大休闲的目标方向指引下，深入研究绿色康养产业发展模式，建立有效的拓展渠道，扩大土地资源储备，打造全国绿色康养综合服务商。
2、强化大运营管理提升，实现提质增效。2018年是运营管理体系的改进提升年，2019年将是大运营全面铺开，抓落实、抓执行的管理实施年。2019年要通过“展计划”、“定方向”、“明指标”、“建标准”、“管动态”、“配机制”六个方面的管控组合，全面推行项目“高周转”模式的落地，最终实现“以财务经营为导向，以计划、货值、现金流和利润四个要素为管控目标”的全周期、全业务、全组织协同下的高效运营体系，实现提质增效。
3、优化工程管理，降本增效。2019年持续推行“成本策划+控制型”管理体系的执行落地，协同公司信息化管理部门对合约、合同、成本、采购信息化系统上线运行，在工程成本管理方面，全力推行以“目标成本→责任成本→动态成本→成本后评价→数据库沉淀”的业务闭环为主线，建立健全成本管理制度、流程、模型及表单；逐步前置成本管理工作，协同产品研发做好产品成本指标、产品建造标准和限额设计管理工作，实现项目降本增效。
本报告已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年5月20日
议案二：
云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告
2018年，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规则和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的原则，全面、诚信、认真、严格履行监事会的监督职责，对公司的经营决策、财务管理及公司董事、高级管理人员的经营行为等方面进行了严格的检查和监督，切实保证了公司规范运作。公司监事会2018年度工作情况报告如下：
一、公司监事会2018年度会议召开情况
2018年度，公司共召开21次监事会，其中，1次年度会议，20次临时会议，会议对公司4次定期报告、财务决算、利润分配方案、关联交易、担保等重大事项进行了认真审议。
2018年度监事会会议召开情况如下：
二、监事会对公司2018年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告编制等情况进行了认真的检查和监督，监事会认为:公司财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况作出正确的理解。大华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告，客观、公正地反映了公司2017年财务状况和经营成果。公司的财务管理体系完善、制度健全，执行有效，财务状况良好。报告期内，公司无违规对外担保情形出现。
（三）对定期报告出具书面审核意见
监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）公司关联交易情况
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购及出售资产行为进行了监督检查，认为交易行为程序合法合规，交易价格公平公正，未出现内幕交易情况，也未出现损害公司利益、股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司内部控制及自我评价的情况
报告期内，监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况；公司已制订了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司的内部控制制度能够为公司的各项经营活动提供保障。
三、2019年监事会工作重点
议案三：
云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告
作为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，2018年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职责，现将我们2018年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1.个人简介
张建新：男，1958年2月出生，汉族，长江商学院博士在读，曾任中国商业对外贸易总公司部门经理、副总经理、总经理；现任中国商业对外贸易总公司党委书记；中商外贸有限公司董事长兼总裁；澳大利亚ACIP房地产开发有限公司董事长；君致资本管理有限公司执行董事；云南城投置业股份有限公司独立董事。
娄爱东：女，1966年12月出生，毕业于北京大学，法学学士，中国首批证券律师。
现任北京市康达律师事务所合伙人，律师；中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；云南城投置业股份有限公司、广东景兴健康护理实业股份有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、奥克斯国际有限公司独立董事；欧伏电气股份有限公司董事
陈旭东：男，汉族，学士，1963年12月出生。
1990年至今在云南财经大学工作，现任云南财经大学会计学院教授，2005年至今任云南财经大学司法鉴定中心副主任（司法会计鉴定人），中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定人协会会员。
朱锦余：男，1967年5月出生，苗族，中共党员，管理学（会计学）博士、会计学教授、博士生导师。
曾任云南驰宏锌锗股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南马龙产业集团股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司、云南驰宏锌锗
股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南陆良农村商业银行股份有限公司独立董事和云南昆欧科技有限责任公司监事。现任云南财经大学会计学院财务与会计研究中心主任、会计学教授、博士生导师。
2.是否存在影响独立性的情况说明作为公司独立董事，我们未在公司及下属公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东单位中担任任何职务，在其他上市公司兼任独立董事未超过五家，不存在影响独立性的其他情况。我们具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席公司会议情况
报告期内，公司召开了21次董事会会议，其中现场会议次数1次、通讯方式召开会议次数20次，召开14次股东大会。
独立董事参加董事会和股东大会的情况如下：
2、履职情况
我们根据公司董事会安排，积极参加了中国证券监督管理委员会及上海证券交易所组织的
2.对外担保及资金占用情况报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司担保行为符合中国证券监督管理委员会的有关文件要求，不存在违规担保事项，没有损害广大中小股东利益的情形出现。
4.现金分红及其他投资者回报情况我们认为：公司2017年年度利润分配方案在对投资者合理回报的基础上，兼顾了公司资金状况及2018年度的经营计划，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东的利益的行为。
5.公司及控股股东承诺履行情况报告期内，上市公司及控股股东未发生不履行或违反承诺的情况。
7.内部控制评价及内控审计情况
我们认为：《公司2017年度内部控制评价报告》按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2018年度，公司内部控制建设有序进行；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见的《2017年度内部控制审计报告》客
观、真实、准确地反映了公司2017年度的内部控制情况。
8.董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会4个专门委员会。报告期内，召开战略及风险管理委员会会议18次，审计委员会会议19次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议2次。董事会及各专门委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则及各专门委员会工作细则》的要求依法合规运作，分别对公司发展战略、财务报告、内部控制、风险管理、重大关联交易、高管薪酬与考核等事项提出意见与建议，为董事会高效、科学决策提供了保障。
9.重大资产重组
我们对公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项进行认真审议，在提交董事会会议审议前，该事项均已经过我们的事前认可。
我们认为：本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价方式公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。承担本次重组估值工作的评估机构具有证券
业务资格，具有独立性，交易标的评估定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。鉴于有关问题需进一步落实和完善，部分事项尚需与交易对方进一步协商，公司董事会决定向中国证券监督管理委员会申请中止审查本次重大资产重组事项。本次重大资产重组审查的中止，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
10.2017年年度报告编制期间的履职我们审阅了公司2017年年度报告的编制计划，在年审会计师事务所进场之前，我们会同审计委员会与会计师事务所沟通了审计工作总体安排，并提出修改意见和具体要求。在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，我们与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题，最终出具复审意见。
11.聘请会计师事务所情况我们同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”和“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”分别为公司2018年内部控制审计机构和公司2018年度财务审计机构。
四、总体评价和建议
2019年，我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。
议案四：
云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告
一、财务状况
截至2018年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额：84,868,113,040.83元
负债总额：75,847,772,803.73元
所有者权益：9,020,340,237.10元
其中：归属于母公司所有者权益：5,650,990,722.90元
少数股东权益：3,369,349,514.20元
二、经营成果
2018年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业收入：9,542,983,232.62元
营业成本：6,225,070,675.86元
投资收益：1,774,306,871.55元
营业外收入：38,669,318.04元
营业外支出：57,993,167.17元
利润总额：657,475,440.51元
净利润：454,645,598.38元
其中：
归属于母公司股东的净利润：491,409,892.98元
少数股东损益：-36,764,294.60元
加权平均净资产收益率：9.15%
基本每股收益：0.28元三、现金流量2018年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加额：-2,695,374,690.16元
其中:
经营活动产生的现金流量净额：-2,242,630,605.72元投资活动产生的现金流量净额：-355,305,229.71元筹资活动产生的现金流量净额：-97,434,574.84元
期初现金及现金等价物余额：5,144,355,662.71元期末现金及现金等价物余额：2,448,980,972.55元
议案五：
关于公司2018年度利润分配的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润491,409,892.98元。母公司实现净利润729,553,242.99元，计提10%的法定盈余公积72,955,324.30元后，当年可供分配的利润656,597,918.69元，加上以前年度累计未分配利润308,882,238.27元，母公司2018年底可供分配利润总计为965,480,156.96元。为回馈公司股东，根据公司目前的资金状况，现拟以2018年12月31日公司总股本1,605,686,909股为基数，按每10股派发现金股利0.92元（含税），共计分配利润147,723,195.63元，占公司2018年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为30.06%，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润817,756,961.33元留转以后年度分配。具体如下：
本议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。请各位股东审议。
议案六：
云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》已于2019年4月30日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
议案七：
关于修订《云南城投置业股份有限公司章程》的议案
议案八：
关于修订《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案九：
关于修订《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案十：
关于修订《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》的议案
本议案已经公司第八届监事会第四十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。请各位股东审议。
议案十一：
关于修订《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
议案十二：
关于增补公司董事的议案
经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，推荐徐玲女士（简历详见附件）担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期保持一致。
本议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
附：徐玲女士简历
徐玲女士简历
徐玲，女，汉族，籍贯云南，1969年2月生，大专学历，经济师。曾任：云南建工城建投资开发有限公司综合管理部经理；云南省城市建设投资集团有限公司招标采购部经理、工程技术管理中心主任。
现任：云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理，主要负责集团重大项目的投资建设及运营管理等工作；成都环球世纪会展旅游集团有限公司总经理；成都时代环球实业有限公司董事长、总经理；四川彭祖文化旅游开发有限公司董事长；四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司董事长；四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司执行董事。
徐玲女士先后主持云南海埂会议中心、海埂花园、昆明洲际酒店、北京皇冠假日酒店、上海东航宾馆、海南国际会展中心等多个省级重点项目的投资建设管理等重要工作，做出突出贡献，荣获“云南省三八红旗手”、“云南省劳动模范”、“云南省五一巾帼标兵”称号。