证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-016
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用(不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务
公司主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案。
公司于2015年开始推出折叠机、制辊机、大回旋切纸机等大型设备，随着技术的不断积累，先后研发出1580型、1860型、1900型、2860型、2900型、3600型等抽取式纸巾生产线，产品完成了从单台设备到整条生产线的升级，生产线产品也由半自动化到全自动化的转变，公司依靠先进的技术、可靠的产品质量以及规模化的产品供应能力，与优质客户建立了长期稳定的合作关系，成为生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔等的重要供应商。同时，公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术居于国内领先水平。
公司在智能装备领域不断拓展，先后研发生产出流延膜机、吹膜机、制袋机等一系列制膜生产线，满足下游生活用纸客户对包装膜产品的需求。
公司自设立以来，一直专注于智能装备行业，产品不断推陈出新，坚持为客户提供齐全的产品类型、优良的产品质量和高效的售后服务。
2022年，公司利用共性技术和生产平台，快速进行研发生产锂电池隔膜设备生产线并签订合同订单。目前锂电池隔膜设备生产线主要为湿法隔膜生产线。
（二）公司主要产品及用途
公司产品主要为生活用纸智能装备、生活用纸薄膜包装材料等。生活用纸智能装备主要包括全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线等。
1、生活用纸智能装备
公司的生活用纸智能装备分类如下：
①全自动抽取式纸巾生产线
全自动抽取式纸巾生产线系列产品能够实现盒抽纸、软抽纸、擦手纸等抽取式纸巾从折叠到装箱的全自动生产，主要由全自动折叠机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据不同的抽纸类型及客户需求，还可以配以提把机、压花、压光等设备及单元。
②全自动卷纸生产线
全自动卷纸生产线系列产品能够实现有芯圆卷纸、无芯圆卷纸、无芯扁卷纸等卷纸产品从复卷到装箱的全自动生产，主要由复卷机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求，还可以配以压花、压光等单元。
③全自动手帕纸生产线
全自动手帕纸生产线系列产品能够实现手帕纸产品从折叠、堆叠到装箱的全自动生产，主要由手帕纸四通道高速生产线/双通道高速生产线/单通道生产线、中包机、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求，还可以配以压花、压光等单元。
2、生活用纸薄膜包装材料
生活用纸包装材料主要用于生活用纸的包装领域，由于公司生活用纸智能装备应用于生活用纸的包装工序，包装材料与包装设备的配合度和兼容性关系着包装设备的稳定性。生活用纸薄膜包装材料是对公司现有产品产业链的延伸拓展，下游客户为生活用纸制造企业，与公司目前业务的下游客户一致，将共用公司现有的营销网络和客户资源，与公司原有生活用纸设备业务具有高度关联性。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
（一）深交所主板上市
经深圳证券交易所《关于欧克科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1144号）同意，公司于2022年12月12日首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“欧克科技”，股票代码“001223”。
（二）开发锂电池隔膜生产线
公司现有的生活用纸设备以及包装材料生产设备，与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线，在原理、结构等方面具有很大的相似性。考虑到目前锂电池隔膜生产线市场空间大，市场竞争并不激烈，公司为进一步多元化发展，公司利用现有的共性技术平台开发锂电池隔膜生产线并已与九江冠力新材料有限公司签订8800万元的销售合同，标志着公司锂电隔膜业务取得重大进展并正式进入新能源设备领域。证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-017
欧克科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年4月7日以通讯方式发出会议通知，并于2023年4月18日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；
（三）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
关于2022年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
关于2022年度独立董事述职报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》
年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022年年度审计报告》，2022年度，归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元，未分配利润为46,648.67万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2022年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（十）审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》
（十二）审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于2023年5月12日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
3、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》；
5、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金专户的核查意见》；
6、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司变更募投项目实施方式的核查意见》。
特此公告。
欧克科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-012
欧克科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2023年4月18日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、股权登记日：2023年5月5日(星期五)
7、出席对象：
(1)截至2023年5月5日(星期五)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
其中议案5、7、8属于影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部办公室
会务常设联系人：李志辉
传真：0792-7818088
邮编：332400
3、登记办法：
4、注意事项
(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十五次会议决议。
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
附件一：
欧克科技股份有限公司：
本人（委托人）现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份股，占欧克科技股本总额的%。
特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：
可以□不可以□
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2023年月日
附件二：
2022年年度股东大会参会股东登记表
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361223
2、投票简称：欧克投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-018
第一届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会监事一致通过如下决议：
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》。
2022年度公司实现营业收入51,690.26万元，归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元；《公司2022年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》。
本项议案需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
5、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》。
6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况公告》。
7、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：2022年度内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。
8、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》。
10、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》
二、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。
欧克科技股份有限公司监事会
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-010
关于2022年度募集资金存放与使用情况的公告
一、募集资金基本情况
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，募集资金的使用与存放情况如下：
金额单位：人民币万元
[注]公司尚未支付中国证券报发行费用110万元
截至2022年12月31日，公司尚未开始使用募集资金投入项目。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件1：募集资金使用情况对照表
董事会
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：欧克科技股份有限公司金额单位：人民币万元
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-020
关于2022年度利润分配预案的公告
一、公司2022年度利润分配预案
年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022年年度审计报告》，2022年度，归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元，未分配利润为46,648.67万元；母公司实现净利润为20,682.43万元，未分配利润为50,094.81万元。根据公司运营及投资实际情况及股利分配政策，2022年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、公司2022年度不进行利润分配的原因
公司总体经营情况稳健，公司已经开发锂电池隔膜生产线等新能源领域的设备产品，公司将继续加大新能源赛道的研发及市场开拓的投入，未来将积极寻求新能源专用设备等主营业务新突破，通过产品和技术创新增强核心竞争力，多措并举地扩大经营规模和增厚业绩；为此，公司预计2023年度将存在重大投资计划或重大现金支出，公司从实际经营情况出发，为满足资本性支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
三、未分配利润的用途和使用计划
四、独立董事意见
五、监事会意见
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-013
关于变更部分募集资金专户的公告
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股16,680,000股，每股发行价格为65.58元，实际募集资金总额109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元后，实际募集资金净额为人民币101,106.29万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。
截至2023年4月14日，本公司有六个募集资金专户，募集资金（含利息）存放情况如下：
三、本次募集资金专户变更情况
募集资金专户变更完成后，公司将注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金四方监管协议》同时失效，公司将与保荐机构、光大银行南昌分行、上饶银行九江分行分别签署新的《募集资金四方监管协议》，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本次变更募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划，公司其他募集资金专户不变。
（一）董事会审核意见
2023年4月18日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在光大银行南昌分行和上饶银行九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放于北京银行南昌支行的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户。本次变更募集资金专户不存在变相变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会审核意见
（三）独立董事意见
（四）保荐机构核查意见
综上所述，保荐机构对欧克科技本次变更部分募集资金专户事项无异议。
1、《欧克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
2、《欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》；
4、《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》。
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-014
关于变更募投项目实施方式的公告
一、募集资金及项目基本情况
公司本次公开发行股份实际募集资金净额为人民币101,106.29万元，其中募集资金6,198.64万元用于募投项目“售后及营销网络建设项目”。公司对募集资金采取了专户存储管理，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2023年1月与上饶银行股份有限公司九江分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次拟变更实施方式的募投项目情况如下：
单位：万元
二、变更募投项目实施方式的情况
为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，变更募投项目实
施方式的情况如下：
1、拟变更的“售后及营销网络建设项目”项目变更前情况
售后及营销网络建设项目预计总投资额为7,970.06万元，其中售后及营销网络服务网点设立投入1,901.10万元，人员投入2,158.00万元，设备投入510.96万元，培训费用360.00万元，品牌推广费用3,040.00万元。
项目对于广州售后及营销服务总部中心及13个区域网点均以场地租赁的方式设立，不涉及新增建设用地。项目新增营销网络与服务网点面积合计约为4,740平方米，其中售后及营销网络服务总部中心面积约为1,500平方米，13个售后及营销网络服务区域网点合计面积为3,240平方米。
2、项目实施方式变更情况
（1）拟将原计划广州售后及营销服务总部中心租赁办公场地及场地改造变更为：由公司购买办公场地（约2000平方米）并装修办公场地供该项目使用。
三、变更募投项目实施方式的原因及影响
（一）本次变更的原因
本次募投项目实施方式的变更是从公司及股东长远利益出发，由公司购买办公场地并装修办公场地供该项目使用，将更好的实现公司资源的优化配置，为该项目营销网络建设提供长期保障，消除办公场地租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，提高募集资金的使用效率。同时，鉴于公司正开发锂电池隔膜设备等新能源设备，新能源设备的销售是未来公司业务销售的重点领域之一，为有效开展新能源设备销售业务以及进一步集中高效开展生活用纸设备销售业务，将该项目营销网络网点建设进行重新调整。
（二）本次变更的影响
四、变更后项目的效益预估
本项目建成后，将促进公司业务的发展，满足客户的需求，获取更多的订单，促进公司智能装备制造领域做大做强，将有利于公司整合各子公司客户资源和技术资源，提升公司盈利能力，提高公司核心竞争力。由于募投项目实施内容由租赁办公场地变更为购买办公场地，营销网络网点建设进行重新调整，项目支出保持微小变动。但项目从原来的租赁办公场地变更为购买办公场地，售后及营销网络网点更加集中高效，将更好的实现公司资源的优化配置，为该项目生产经营提供长期保障，消除厂房租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响，提高募集资金的使用效率。
五、项目风险提示及应对措施
1、新设售后及营销网络服务网点的管理风险分析及控制措施
新增售后及营销网络服务中心与区域网点全部设立后，公司售后及营销网络服务网点数量将得到较大提升，从而使公司整体经营所需要的管理、销售人员也需要同步扩招，供应日常经营的客户服务系统也要扩张。如不能招到足量合适的人员，整体服务配套不上，将使本项目难以达到预期目的。
2、融资风险分析及控制措施
售后及营销网络服务网点设立的前期，需要大量的流动资金，而公司本身流动资金主要用于日常经营。大量使用自有资金去建设募投项目，公司日常经营将出现运营风险。公司主要的融资渠道为银行贷款，如国家政策有较大的变动，募投项目将难以展开。
针对此风险，公司将积极开发其他的融资渠道，包括此次股票上市融资。公司将以本次股票上市为契机，进一步拓宽公司的融资渠道，并利用资本市场融资功能，增强企业融资能力，以满足公司日常经营和业务发展的需要。
3、租赁物业的经营风险分析及控制措施
针对该风险，公司在租赁物业时，将充分考虑当时经济环境，在价格较低点时，预先与业主签订租赁或者购买协议；签订合同的时候，将说服业主签订租期较长并有优先续租权的合同。通过以上途径，公司能有效规避因租赁物业带来的风险。
4、人才风险分析及控制措施
随着公司营销与服务网络的快速扩张，业务的大幅增长，公司将可能面临人才短板。针对公司在发展中可能遇到的人才需求的风险，公司将采取以下对策:
第一、通过与国内高校的持续合作，引进高校的人才，并用公司的资金优
第二、加大对企业内部的投入，制定更多元化的培训机制，为公司的发展培育骨干力量和储备人才;
第三、不断完善公司的薪酬福利体系和人才激励机制，加强员工对公司的凝聚力，降低人才外流的可能性;
第四、通过公司强大的销售团队，加大对当地各区域网点的新老员工进行培训和指导。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）保荐机构意见
综上所述，本保荐机构对欧克科技本次变更募投项目实施方式事项无异议。
七、备查文件
4、《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司变更募投项目实施方式的核查意见》。
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-019
关于会计政策变更的公告
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。
（二）本次变更前采用的会计政策
（三）本次变更后采用的会计政策
会计政策变更后，公司根据《准则解释第15号》及《准则解释第16号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-011
关于拟续聘会计师事务所的公告
欧克科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月18日召开的公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1．机构信息
（1）基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人：胡少先
截至2022年12月31日，合伙人数量225人。
截至2022年12月31日，注册会计师人数2064人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
2021年度的业务收入总额35.01亿元
审计业务收入：31.78亿元
证券业务收入：19.01亿元
2022年审计情况：
上市公司审计客户家数：612家
公司同行业上市公司审计客户家数：8家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
2022年度上市公司年报审计收费总额：6.32亿元
（2）投资者保护能力
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日-2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年（2020年-2022年）因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，共涉及39人，未受到刑事处罚。
二、项目信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2023年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见
综上，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内控审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
3、独立董事独立意见
经核查，在担任公司2022年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，对公司2022年度财务报告、控股股东及其关联方占用资金情况、募集资金使用情况等进行认真核查，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提请公司2022年度股东大会进行审议。
4、董事会意见
公司于2023年4月18日召开的公司第一届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
2、独立董事关于拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-015
关于召开2022年度业绩说明会的通知
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡坚晟先生、财务总监兼董事会秘书李志辉先生、证券事务代表周怡路先生。