证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2023-058可转债代码：110080可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知及材料于2023年6月28日以电子邮件方式发出，于2023年7月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的议案》；
公司在第九届董事会第三次会议、2020年第三次临时东大会已经审议并通过《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案》的基础上，追加审议上述已发生的担保事项，即湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司（以下简称“湖北鸿盛”）提供不超过99,535万元的担保，截至公告日实际为其担保余额为82,303.93万元。
本次担保系公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后被动形成的关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增担保。实质是公司全资子公司湖北路桥对原联营企业湖北鸿盛担保的延续，原承诺函内容未发生变化。
为进一步保障公司利益，公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司对上述尚在存续期内的担保事项提供了反担保。
同意追加审议上述关联担保事项。
具体内容详见《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的公告》（编号：临2023-060）。
赞成4人，反对0人，弃权0人
本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成日常关联交易的议案》；
鉴于公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更，湖北鸿盛由公司全资子公司湖北路桥的联营企业被动成为公司关联方，导致湖北路桥为湖北鸿盛提供的工程施工劳务被动形成日常关联交易。
上述日常关联交易事项虽然没有单独进行年度预计，但公司2022年日常关联交易实际发生额均未超过当年经股东大会审议通过的年度日常关联交易预计总金额。
同意追加审议上述关联交易事项。
具体内容详见《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成日常关联交易的公告》（编号：临2023-061）。
3、审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉、〈委托经营管理补充协议〉暨关联交易的议案》；
具体内容详见《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉、〈委托经营管理补充协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2023-062）。
4、审议通过了《关于拟调增2023年年度日常关联交易预计额度的议案》；
根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过404,753万元，本次调整前2023年年度日常关联交易预计金额为180,439万元，调整后公司同关联人发生的2023年年度日常关联交易金额预计不超过585,192万元。
具体内容详见《关于拟调增2023年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2023-063）。
5、审议通过了《关于控股子公司拟与关联方签订设计、施工总承包（EPC）资金支付协议暨关联交易的议案》；
（1）同意公司控股子公司海口高新区国科创新发展有限公司（以下简称“项目公司”）、湖北省工业建筑集团有限公司及其分公司湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司（以下简称“湖北工建海南分公司”）共同签署《生物医药创新公共服务平台项目一期设计、施工总承包EPC项目工程费支付协议》，约定该项目资金支付主体为项目公司，资金接受主体为湖北工建海南分公司，涉及关联交易金额为人民币65,340,187.23元。
具体内容详见《关于控股子公司拟与关联方签订设计、施工总承包（EPC）资金支付协议暨关联交易的公告》（编号：临2023-064）。
6、审议通过了《关于拟制定〈武汉东湖高新集团股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》；
赞成9人，反对0人，弃权0人
7、关于召开2023年第一次临时股东大会的决定
（2）会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼会议室；
（3）会议内容：
①关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的议案；
②关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成日常关联交易的议案；
③关于拟调增2023年年度日常关联交易预计额度的议案。
具体内容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-065）。
三、上网公告附件（附件）
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十三日
附件
第十届董事会第二次会议审议事项的独立意见
1、关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的独立意见
我们认为：
为进一步保障公司利益，公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司对上述尚在存续期内的担保事项提供了反担保，担保风险总体可控，有效保障公司及中小投资者合法权益。
本次关联担保审议时，关联董事回避了表决。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联担保有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联担保的投票权。
2、关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成日常关联交易的独立意见
鉴于公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后原公司全资子公司湖北路桥的联营企业湖北鸿盛被动成为公司关联方，导致湖北路桥为湖北鸿盛提供的工程施工劳务被动形成日常关联交易。
上述日常关联交易事项虽然没有单独进行年度预计，但公司2022年日常关联交易实际发生额均未超过当年经股东大会审议通过的年度日常关联交易预计总金额。同意追加审议上述日常关联交易事项。
本次日常关联交易审议时，关联董事回避了表决。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次日常关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次日常关联交易的投票权。
3、关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》、《委托经营管理补充协议》暨关联交易的独立意见
委托管理费用经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，上述关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关规定。
4、关于拟调增2023年年度日常关联交易预计额度的独立意见
本次调增日常关联交易额度审议时，关联董事回避了表决。本次调增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议批准，与本次调整日常关联交易额度有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次调整日常关联交易额度的投票权。
5、关于控股子公司拟与关联方签订设计、施工总承包（EPC）资金支付协议暨关联交易的独立意见
本次拟发生的关联交易有利于资金监管，有利于促进项目开发进度，有利于维护项目公司及公司的权益。关联交易的定价合理、公允，该项目工程计量和实际支付等合同条款均遵循市场化操作原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益。
独立董事：金明伟、王华、熊新华
二〇二三年七月十一日
证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2023-059
可转债代码：110080可转债简称：东湖转债
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知及材料于2023年6月28日以电子邮件方式发出，于2023年7月11日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议决议情况公告如下：
二、监事会会议审议情况
赞成：3人反对：0人弃权：0人
3、审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托经营管理协议〉、〈委托经营管理补充协议〉暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司海口高新区国科创新发展有限公司（以下简称“项目公司”）、湖北省工业建筑集团有限公司及其分公司湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司（以下简称“湖北工建海南分公司”）共同签署《生物医药创新公共服务平台项目一期设计、施工总承包EPC项目工程费支付协议》，约定该项目资金支付主体为项目公司，资金接受主体为湖北工建海南分公司，涉及关联交易金额为人民币65,340,187.23元。
监事会
证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2023-062
武汉东湖高新集团股份有限公司关于
拟与关联方签订《委托经营管理协议》、
《委托经营管理补充协议》暨
关联交易的公告
重要内容提示
1、交易背景：根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）科技园区板块年度业务战略布局，为快速打造东湖高新旗下园区运营板块海外招商窗口、技术孵化平台、产业转移桥梁，着力强化海外优质产业导入及承接职能，助力公司园区运营板块国内外招商资源及市场的协同融合发展，东湖高新拟与公司间接控股股东湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）、及旗下控股子公司联投欧洲科技投资有限公司（以下简称“欧洲公司”）、联投欧洲（湖北）科技投资有限公司（以下简称“欧洲（湖北）公司”）共同签订《委托经营管理协议》及《委托经营管理补充协议》，受托对联投欧洲公司旗下欧洲比利时CBTC园区项目及其境内业务进行经营管理，持续丰富和夯实公司科技园区板块营运模式及发展底盘，进而推动公司科技园区板块整体营运效益的提升。
4、本次拟发生关联交易定价原则合理、公允，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此对关联方形成依赖。
5、合同履约风险：在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
7、公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司发生的关联交易详见本公告“八、过去12个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
一、拟发生的关联交易概述
东湖高新拟与欧洲公司签订《委托经营管理协议》，欧洲公司将所属欧洲比利时CBTC园区实体项目及中国境内全资子公司业务及团队委托给东湖高新管理，东湖高新统筹科技园区板块专业力量资源，全面推进欧洲公司运营管理、招商运营、品牌推广等服务。
本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
关联人1：湖北联投集团有限公司
（1）基本情况如下：
关联方名称：湖北联投集团有限公司
企业性质：国有独资企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座17层
法定代表人：刘俊刚
注册资本：31亿元
成立日期：2013年11月6日
经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资;自有资产管理业务及资本运作;土地开发及整理;园区建设;风险性投资业务;房地产开发业务;对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）;国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外）。湖北联投集团有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。
股权结构：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。
（2）关联方最近一年的主要财务指标
单位：人民币万元
（4）关联人湖北联投集团有限公司为公司间接控股股东，同公司不存在直接的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（5）关联人湖北联投集团有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
关联人2：联投欧洲科技投资有限公司
关联方名称：联投欧洲科技投资有限公司
企业性质：国有控股
注册地址：比利时新鲁汶市方德梅斯街5-18号，中比科技园智慧谷
Add:RueFonddesMés,5/18,TowerB,1348Louvain-la-Neuve,Belgium
法定代表人：薛倩
注册资本：3,676.20万欧元
成立日期：2013年8月8日
股权结构：湖北联投集团有限公司持股比例99.999999%，聚星国际科技投资有限公司（比利时）有限公司持股比例0.000001%。
（2）关联方最近一年又一期的主要财务指标
（4）关联人欧洲公司及其实际控制人湖北联投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；欧州公司法定代表人薛倩女士，在东湖高新担任总法律顾问职务。
（5）关联人欧洲公司及其直接控股股东联投集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。
关联人3：联投欧洲（湖北）科技投资有限公司
关联方名称：联投欧洲（湖北）科技投资有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道特1号武汉光谷生态艺术展示中心1楼101室
法定代表人：万华
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2021年3月18日
股权结构：联投欧洲科技投资有限公司持股100%。
（4）关联人欧洲（湖北）公司及其直接控股股东联投欧洲公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
三、受托管理标的情况
（一）联投欧洲科技投资有限公司99.999999%股权
（欧州公司基本情况具体详见本公告“二、关联方基本信息”中关联人2）
（二）联投欧洲（湖北）科技投资有限公司100%股权
（欧洲（湖北）公司基本情况具体详见本公告“二、关联方基本信息”中关联人3）
四、拟发生的关联交易基本情况及《委托经营管理协议》、《委托经营管理补充协议》主要内容
（一）基本概况
根据公司科技园区板块年度业务布局整体安排，为快速打造东湖高新旗下园区运营板块海外招商窗口、技术孵化平台、产业转移桥梁，着力强化海外优质产业导入及承接职能，助力公司园区运营板块国内外招商资源及市场的协同融合发展，东湖高新拟与公司间接控股股东湖北联投、及旗下控股子公司欧洲公司、欧洲（湖北）公司共同签订《委托经营管理协议》及《委托经营管理补充协议》，受托对联投欧洲公司旗下欧洲比利时CBTC园区项目及其境内业务进行经营管理，持续丰富和夯实公司科技园区板块营运模式及发展底盘，进而推动公司科技园区板块整体营运效益的提升。
鉴于东湖高新现阶段对欧洲公司属于园区轻资产运营管理服务，东湖高新园区运营板块资源及欧洲（湖北）公司团队均服务于欧洲比利时CBTC项目，为依法合规履行受托经营管理业务，湖北联投、东湖高新、欧洲公司、欧洲（湖北）公司共同签订《委托经营管理协议》，从委托模式、委托内容、委托期限、委托经营管理费收取、委托经营管理费支付方式等方面对各方权责义务进行约定，从法理层面完善东湖高新受托经营管理业务。
（二）本次拟签署《委托经营管理协议》主要内容
甲方：湖北联投集团有限公司
乙方：武汉东湖高新集团股份有限公司
丙方：联投欧洲科技投资有限公司
丁方：联投欧洲（湖北）科技投资有限公司
1、委托模式：乙方在委托期间内受托行使丙方所享有的对欧洲CBTC项目及境内全资子公司欧洲（湖北）公司的管理权，乙方有权对丙方作出指导和指示，并向丙方收取受托管理费用。
2、委托内容：委托期间内，丙方委托乙方代为管理欧洲CBTC项目及境内全资子公司联投欧洲（湖北）科技投资有限公司的业务，包括但不限于提供品牌宣传、招商运营等服务。丙方为独立的企业法人，享有所属财产的所有权，自行享有或承担债权、债务及法律责任。丙方因维持正常经营导致的流动资金缺口，由丙方积极进行资金筹措，丙方后续经营良好具备债务偿还能力或分红条件时，丙方应偿还甲方的债务或向股东分红。
3、委托期限：本协议的委托经营管理期限为一年，自本协议生效之日起1年。若到期之前，各方均未提出终止，则本协议自动延期1年，次数不限。
4、委托经营管理费用：本协议项下,丙方指定丁方按年度每年向乙方支付委托管理费用，首年度的委托管理费用合计人民币1,300.00万元（大写：人民币壹仟叁佰万元整）。如合同自动续期，后续的委托经营管理费用双方另行协商，原则上后续年度的委托经营费用不得低于首年度的委托经营管理费用。
（三）本次拟签署《委托经营管理补充协议》主要内容
甲方：武汉东湖高新集团股份有限公司
乙方：联投欧洲科技投资有限公司
鉴于东湖高新现阶段对欧洲公司属于园区轻资产运营管理服务，东湖高新园区运营板块资源及欧洲（湖北）公司团队均服务于欧洲比利时CBTC项目，为依法合规履行受托经营管理业务，湖北联投、欧洲公司、欧洲（湖北）共同签订《委托经营管理协议》主协议，从委托模式、委托内容、委托期限、委托经营管理费收取、委托经营管理费支付方式等方面对各方权责义务进行约定，从法理层面完善东湖高新受托经营管理业务。在主协议项下，东湖高新就具体委托经营管理服务内容、收费标准及构成同欧洲公司签订《委托经营管理补充协议》，进一步明确首年度委托经营管理服务内容。《委托经营管理补充协议》所涉及的委托模式、委托期限、委托经营管理费收取、委托经营管理费支付方式等同主协议内容保持一致。其中委托内容：乙方委托甲方代为管理欧洲CBTC项目及境内全资子公司联投欧洲（湖北）科技投资有限公司的业务，甲方提供园区项目工程代建管理服务、招商运营服务、园区管理运营服务等内容。
五、交易的定价政策及定价依据
东湖高新拟与关联方欧洲公司签订的《委托经营管理协议》中委托经营管理费收取标准，严格按照关联方欧洲公司2023年度预算及资金收支计划、关联方欧洲公司控股股东湖北联投成本费用审核及管控要求、欧洲公司年度运营管理成本、内部开票结算税费支出等标准综合确定。
2023年首年度首笔委托经营管理费定价合理、公允，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。
1、公司受托对欧洲比利时CBTC项目进行经营管理，可将欧洲比利时园区着力打造成为海外招商窗口、技术孵化平台、产业转移桥梁，着力强化产业导入及承接职能，可快速实现国内外两个市场及两个平台资源的互通，增强公司科技园区板块整体软实力及品牌推广效应。
2、公司受托对欧洲比利时CBTC项目进行经营管理，系公司主营业务之一，通过签订《委托经营管理协议》并收取管理费，能防范上市公司关联方资金占用，维护公司及股东整体利益。
3、本次拟发生的关联交易事项对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。
七、拟发生的关联交易应当履行的审议程序
本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第十届董事会第二次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先生、史文明先生、杨洋先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：
委托管理费用经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，上述关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。
同意将该议案提交公司董事会进行审议。
（二）独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：
八、过去12个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易
过去12个月与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团其下属公司发生的关联交易具体如下：
1、经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议及2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于子公司向关联方出售厂房及配套用房暨关联交易的议案》，同意将武汉·中国光谷文化创意产业园等项目下约109,778.17㎡厂房及配套用房所有权出售给公司关联方湖北省住房保障建设管理有限公司，交易作价约为人民币562,940,800元。
具体详见2022年7月2日、8月2日、9月7日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
具体详见2022年8月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
3、经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议、2022年
第四次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟对其控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与关联方湖北省建设投资集团有限公司按照各自持股比例以现金方式对湖北省路桥集团市政建设工程有限公司进行增资，湖北路桥本次增资45,900万元，增资完成后，湖北路桥出资51,000万元，占市政公司51%股权。
具体详见2022年9月29日、10月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
4、经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议、2022年
第四次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥与关联方湖北省建设投资集团有限公司、非关联方当阳市鑫泉产业开发有限公司共同投资设立项目公司，负责湖北当阳经济开发区工业园区PPP开发建设项目的投融资、建设、运营及维护工作。项目资本金总计37,331.35万元（含项目公司注册资本25,000万元），其中湖北路桥出资16,799.11万元（含项目公司注册资本11,250万元，占项目公司45%股权）。
5、经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议、2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让从国开基金回购的加速器公司3000万股权暨关联交易的议案》，同意公司待湖北省联合发展投资集团有限公司完成从国开发展基金有限公司回购公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司3,000万股权后，公司以人民币3,000万元受让该部分股权。交易完成后，公司将持有武汉光谷加速器投资发展有限公司61.75%股权。
具体详见2022年9月29日、10月19日、2023年2月17日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
6、经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议审议并通过了《关于拟与关联方共同投资黄冈项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北联投鄂东投资有限公司共同投资东湖高新黄冈智能科技产业园项目并设立合资公司，负责项目土地竞买及后续产业园区的开发建设、运营管理。公司出资5,600万元，占合资公司70%股权。
具体详见2022年9月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
7、经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议、2022年第五次临时股东大会审议并通过了《关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟再次调增日常关联交易金额预计不超过36,836.69万元，本次调整前2022年年度日常关联交易预计金额为314,710.46万元，调整后公司同关联人发生关联金额预计不超过351,547.15万元。
具体详见2022年12月14日、12月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
8、经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议、2022
年第五次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司湖北路桥与关联方湖北联投光谷产业投资有限公司签署《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包（EPC）合同》，签约合同价暂定为人民币342,810万元，其中湖北路桥承接项目总金额为人民币249,810万元。
具体详见2023年4月21日、2023年5月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
11、经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案》，同意现湖北路桥拟与关联方当阳经开园区开发建设有限公司目签订《湖北当阳经济开发区工业园区PPP开发建设项目施工总承包合同》，签约合同价暂定为人民币119,629.73万元。
具体详见2023年4月29日、2023年5月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2023-063
关于调增2023年年度日常关联交易
预计额度的公告
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：
本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。
一、日常关联交易事项基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年4月19日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东湖高新”）召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2023年年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2023年5月26日经公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
上述《关于2023年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-023）具体内容详见2023年4月21日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。
2、公司调整2023年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，不会因此类交易影响上市公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
3、本次关联交易调增事项已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）2023年日常关联交易预计金额和类别
本次涉及调整2023年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
注：2023年1-5月实际发生金额并非审计数据，最终需以审计数据为准。
[注1]：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北联投城市运营有限公司或其合并口径子公司采购原材料、燃料、动力形成的关联交易。
[注2]：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向武汉联投置业有限公司或其合并口径子公司提供工程施工服务形成的关联交易。
[注3]：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司或其合并口径子公司提供工程施工服务形成的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北联投城市运营有限公司
公司名称：湖北联投城市运营有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：鞠玲
注册资本：70,123.50万元人民币
成立日期：2021年04月12日
住所：武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋502室
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为71.3028%；武汉联投置业有限公司持股比例为21.7988%；湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为6.8984%。
2、荆州市金楚地置业有限公司
公司名称：荆州市金楚地置业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廖荣
注册资本：10,000.00万元人民币
成立日期：2015年01月04日
住所：荆州市华中农高区太湖大道中段
股东：湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为100%。
3、湖北农高万盛高新发展有限公司
公司名称：湖北农高万盛高新发展有限公司
法定代表人：魏同德
注册资本：2,000.00万元人民币
成立日期：2015年05月18日
住所：荆州市荆州高新区太湖大道中段管委会2号楼
4、湖北联投城市空间建设有限公司
公司名称：湖北联投城市空间建设有限公司
法定代表人：吴曙光
注册资本：1,000.00万元人民币
成立日期：2022年06月10日
住所：武汉市江岸区四唯街道中山大道1354号匠心城·三阳中心F17楼
股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋念
注册资本：3,000.00万元人民币
成立日期：2011年09月08日
住所：武汉市江汉区新华路316号良友大厦2703房
股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为66.6667%，湖北联交投实业开发有限公司持股比例为33.3333%。
6、湖北联投咨询管理有限公司
公司名称：湖北联投咨询管理有限公司
法定代表人：张鹏
注册资本：5,000.00万元人民币
成立日期：2010年11月08日
住所：武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼（申报承诺登记）
经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；采购代理服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。
7、武汉创艺喵网络科技有限公司
公司名称：武汉创艺喵网络科技有限公司
法定代表人：柯妍
注册资本：200.00万元人民币
成立日期：2017年12月14日
住所：武昌区杨园街道和平大道1004号武汉杨园教育科技创业园4号楼A座302-303室（房产证地址为5幢）
8、武汉联投置业有限公司
公司名称：武汉联投置业有限公司
法定代表人：王玮
注册资本：300,000.00万元人民币
成立日期：2009年05月15日
住所：武汉经济技术开发区东风大道36号
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.3333%，湖北省水利水电科学研究院持股比例为12.6667%。
9、武汉联能置业有限公司
公司名称：武汉联能置业有限公司
法定代表人：张轩
注册资本：100,000.00万元人民币
成立日期：2022年05月12日
住所：武汉东湖新技术开发区花山街道严西湖路联投悠乐里商业街B-1-17
股东：武汉联投置业有限公司持股比例为79.00%，湖北清能置业有限公司持股比例为21.00%
10、湖北联投汉江投资有限公司
公司名称：湖北联投汉江投资有限公司
法定代表人：谢海伦
注册资本：50,000.00万元人民币
成立日期：2021年09月30日
住所：襄阳市樊城区卧龙大道88号普陀龙湾
经营范围：一般项目：土地整治服务；园区管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
11、湖北联投鄂东投资有限公司
公司名称：湖北联投鄂东投资有限公司
法定代表人：史文明
成立日期：2022年04月24日
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道68号管委会办公楼14楼
12、武汉花山生态新城投资有限公司
公司名称：武汉花山生态新城投资有限公司
法定代表人：张凌
注册资本：110,000.00万元人民币
成立日期：2009年02月26日
住所：武汉市洪山区花山镇特1号
经营范围：土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。(国家有专项规定的经审批后方可经营)
股东：湖北省联投新城发展集团有限公司持股比例为70.00%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为30.00%。
13、湖北省梧桐湖新区投资有限公司
公司名称：湖北省梧桐湖新区投资有限公司
法定代表人：张舟
成立日期：2009年06月17日
住所：鄂州市梁子湖区东沟镇
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为70.00%，鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为20.00%，鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为10.00%。