本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求，公司预计为子公司提供总额人民币2.8亿元的融资授信担保。在担保总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超70%的子公司使用。
上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。2024年3月20日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，通过了本次对子公司提供担保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须经公司股东大会审议通过。
截至本公告日，公司未对外提供担保。
二、担保额度预计
单位：万元
上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在担保额度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合以下条件：
1.在公司担保总额度范围内可以调剂给资产负债率未超70%的子公司使用。
2.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
3.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4.获调剂方为非全资子公司时，其各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保，或获调剂方以自有资产进行担保抵押等风险控制措施。
担保决议的有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开。
三、被担保人情况
1.被担保人基本信息
2.被担保人财务指标（截至2023年12月31日，经审计）
3.被担保公司均不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
1.为满足子公司日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。
2.被担保企业均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司未对外提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次对子公司担保预计全额发生后，公司累计对外担保总额为2.8亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的68.35%。
七、备查文件
第七届董事会第二十八次会议决议。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2024年3月21日
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-11
关于提名非独立董事的公告
一、公司原非独立董事辞职
2024年3月20日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告，蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。
蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、控股股东提名非独立董事候选人
公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。
三、公司董事会审议情况
2024年3月20日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见同日披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》公告编号2024-4）。
四、董事会提名委员会意见
该事项尚需经2024年4月17日召开的公司2023年年度股东大会审议。（详见同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号2024-13）公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
非独立董事候选人简历
吴建雷，男，1978年5月出生，2000年12月参加工作，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学学历，高级会计师。曾任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计、中喜会计师事务所石家庄分所审计二部项目经理、税务咨询部副部长。
2011年7月至2013年6月，任北京金隅矿业有限公司财务部部长；
2013年6月至2014年1月，任北京金隅股份有限公司水泥事业部干部；
2014年1月至2016年12月，任北京金隅股份有限公司水泥事业部三部副经理；
2016年12至2019年1月，任冀东砂石骨料有限公司财务总监；
2019年6月至2021年3月，任保定太行和益环保科技有限公司财务总监、涞水金隅冀东环保科技有限公司财务总监（兼）、涞水京涞建材有限责任公司财务总监（兼）；
2021年3月至2024年3月，任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、赞皇金隅水泥有限公司财务总监（兼）；
2024年3月至今，任冀东发展集团有限责任公司财务总监。
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-5
关于计提2023年度信用减值准备和
资产减值准备的公告
一、情况概述
（一）计提信用减值准备情况
根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准备净额-362.73万元，具体情况如下：
1.截止2023年12月31日，应收票据原值余额为8,907.81万元，累计应计提信用减值准备60.87万元。期初累计已计提信用减值准备0.00万元，本期计提应收票据信用减值准备净额60.87万元。
2.截止2023年12月31日，应收账款原值余额为81,887.45万元，累计应计提信用减值准备11,123.35万元。期初累计已计提信用减值准备11,127.71万元，本期计提与冲回应收账款信用减值准备净额-1.09万元。
3.截止2023年12月31日，其他应收款原值余额为3,189.71万元，累计应计提信用减值准备197.07万元。期初累计已计提信用减值准备619.59万元，本期计提与冲回其他应收款信用减值准备净额-422.51万元。
（二）计提资产减值准备情况
公司及子公司经对存在减值迹象的存货和合同资产进行减值测试，本期计提与冲回资产减值准备净额为236.36万元，具体情况如下：
1.截止2023年12月31日，存货原值余额为23,239.91万元，期末存货累计应计提存货减值准备318.31万元。期初累计已计提存货减值准备187.30万元，本期转销减少存货减值准备15.00万元，本期计提存货减值准备净额146.01万元。
2.截止2023年12月31日，合同资产原值余额为14,455.98万元，期末累计应计提合同资产减值准备543.33万元。期初累计已计提合同资产减值准备452.98万元，本期计提合同资产减值准备净额90.35万元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
2023年度公司及子公司应计提与冲回信用减值准备净额-362.73万元，应计提与冲回资产减值准备净额236.36万元，合计增加2023年度利润126.37万元。
三、本次计提减值准备的决策程序
公司于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、董事会审计委员会的审核意见
公司董事会审计委员会在董事会前对该本次计提减值事宜进行了审核，董事会审计委员会认为：
五、监事会意见
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-6
关于租赁房屋暨关联交易的公告
一、关联交易概述
本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）、（二）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2024年3月20日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、李洪波回避表决，三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。独立董事专门会议在事前进行了审核，并发表了意见。
本次关联交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署。
二、关联方基本情况
（一）名称：冀东发展集团有限责任公司
简称：冀东集团
法定代表人：王向东
注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
注册资本：247,950.41万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：911302211047944239
截至2022年12月31日，冀东集团资产总额为1,753,031万元，净资产357,963万元；营业收入111,256万元，净利润-26,129万元。（经审计）
截至2023年12月31日，冀东集团资产总额为1,830,678万元，净资产293,485万元；营业收入59,888万元，净利润-62,268万元。（未经审计）
冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）名称：金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司
简称：金隅日彰
法定代表人：周天雷
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区滨海大道工业区段南侧，装备三路东侧
注册资本：21,400万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：9113023055334097X0
截至2022年12月31日，金隅日彰资产总额为15,816万元，净资产7,929万元；营业收入5,226万元，净利润10万元。（经审计）
截至2023年12月31日，金隅日彰资产总额为14,726万元，净资产6,743万元；营业收入4,549万元，净利润-1,184万元。（未经审计）
金隅日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。
（三）名称：大同冀东水泥有限责任公司
简称：大同冀东
法定代表人：吴存根
注册地址：山西省大同市云冈区口泉新东街
注册资本：53,400万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91140200676400653P
截至2022年12月31日，大同冀东资产总额为136,477万元，净资产64,867万元；营业收入70,978万元，净利润2,250万元。（经审计）
截至2023年12月31日，大同冀东资产总额为127,225万元，净资产59,016万元；营业收入53,182万元，净利润-3,840万元。（未经审计）
（四）名称：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司
简称：河北院
法定代表人：刘卫民
注册地址：石家庄市合作路159号
注册资本：4500万元人民币
统一社会信用代码：911300004017022309
截至2022年12月31日，河北院资产总额为11,733万元，净资产4,702万元；营业收入14,682万元，净利润803万元。（经审计）
截至2023年12月31日，河北院资产总额为19,213万元，净资产6,187万元；营业收入16,409万元，净利润448万元。（未经审计）
河北院不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
（一）公司租赁冀东集团房屋
1.交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房屋（含设备、设施），建筑面积5,117.39平方米。
2.租赁用途：用于公司办公和经营。
3.租赁期限：12个月。自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
4.租金总额：171.36万元（不含税）。
（二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁金隅日彰厂房
1.交易标的：金隅日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区滨海大道工业区段南侧、装备三路东侧部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积6,500平方米。
2.租赁用途：用于公司生产和办公。
4.租金总额：114.5万元（不含税）。
（三）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋
1.交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房屋（含设备、设施），建筑面积8446.56平方米。
4.租金总额：282.84万元（不含税）。
（四）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋
1.交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧的五层综合楼、警卫室、旅行房屋、橡胶车间四宗房产，建筑面积6,278.50平方米。
4.租金总额：49.01万元（不含税）。
（五）公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的全资子公司大同冀东水泥盾石工程有限责任公司租赁大同冀东房屋及土地
1.交易标的：大同冀东拥有的坐落于大同市云冈区五一桥南侧、205省道东侧一幢12层建筑物指挥中心及附属场地其中三层建筑面积约2427.53平方米及权属土地22.72亩。
4.租金总额：17.14万元（不含税）。
（六）公司全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司租赁河北院房屋
1.交易标的：河北院拥有的坐落于石家庄市合作路159号办公场所办公楼第五层462平方米，其中包括21间办公室、1间盥洗室、1间卫生间。
4.租金总额：18.56万元（不含税）。
四、关联交易定价政策和定价依据
本公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类日常关联交易总额为174.44万元；公司与金隅日彰累计发生的各类日常关联交易总额为291.06万元；公司与大同冀东累计发生的各类日常关联交易总额为67.73万元；公司与河北院累计发生的各类日常关联交易总额为523.58万元。上述交易均为日常关联交易，已经2023年第四次临时股东大会审议通过。公司与冀东集团发生共同投资关联交易金额为2250万元，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
八、独立董事专门会议审议情况
2024年3月8日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，三名独立董事均出席会议并表决，会议审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市场情况定价，定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有损害公司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议；
2.第七届独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
证券代码:000856证券简称:冀东装备公告编号：2024-7
一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。
√是□否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否□√不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
邹积玉候选人郑重承诺：
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
日期：2024年03月20日
证券代码:000856证券简称:冀东装备公告编号：2024-8
一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是□否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全
职工作经验。
□是□否√不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是□否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
提名人郑重承诺：
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
日期：2024-3-20
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-9
关于提名独立董事的公告
一、独立董事任职期届满
二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人
（一）独立董事候选人提名的基本情况
鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满，为保证公司董事会合规运作，经公司董事会提名委员会审核，2024年3月20日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》，提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届（详见同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-4）。
邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公司董事会提名委员会对本次提名独立董事事项进行了审核。
邹积玉先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，方可提交公司于2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议。公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
（二）提名委员会审核意见
2.独立董事候选人邹积玉先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
董事会提名委员会一致同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。
独立董事候选人简历
工作经历：
1984年2月至1991年8月，任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技术员；
1991年9月至1992年3月，任朝阳重型机器厂质检处科长；
1992年3月至1992年9月，任朝阳重型机器厂质量处助理工程师；
1992年9至1997年12月，任国家建材局建材机械产品质量监督检验中心科员、检验科副科长；
1998年1月至2019年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心检验科长、综合办公室副主任、中心副主任、质量负责人、技术负责人；
2019年1月至2023年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任（主持工作）、最高管理者；
2024年1月至今，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-15
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
报告期内公司所从事的主要业务、产品、经营模式未发生重大变化。公司主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运营的全产业链服务能力。
公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等构成：
机械设备与备件业务：主要包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。
土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。
维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。
电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。
矿山工程及恢复治理业务：主要包括水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等业务。
（二）经营模式
公司主要经营模式是为水泥生产企业提供从设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营、矿山工程及恢复治理的全产业链服务。
为骨料、钢铁、有色金属、电力、新能源、光伏等行业提供先进物料粉磨、煅烧、电控等设备、备件以及专业化工程技术服务。
（三）报告期内公司业绩驱动因素
2023年公司认真贯彻落实“一高双赢三统筹”工作要求与“三聚三创三坚持”工作部署，内抓管理，外拓市场，公司科技创新水平不断提高、运营质量不断提升、市场竞争能力不断增强，保持了良好的发展势头。
1.大力开拓市场，业务接连取得突破。
2023年，公司及所属企业坚持贯彻“无技术不营销”理念，着力加大市场开拓力度，通过技术与营销人员的无缝对接，持续增强重点项目公关突破能力，全面迈出“走出去”的步伐，公司全年新签销售合同同比提高。
2.深入开展科技创新，科研成果转化见效。
3.着重实施降本增效，运营成本同比降低。
深入落实“集采直采”工作要求，努力扩大“集采直采”品类，提高采购占比，通过减少中间商，降低采购成本。二是持续深化全周期成本管控，从产品源头设备设备到生产工艺，持续降控各环节成本，实现降本目标。积极优化融资渠道，降低财务费用。深入研究政府惠企政策，积极争取科技类、财税类、人力资源类等补贴。
4.全面推行固本强基，内部管理水平稳步提升。
公司内控合规管理体系持续完善。公司制定了《冀东装备合规管理体系建设实施方案》《合规管理办法》，《合规管理实施细则》、《合规行为准则》，按计划完成合规入章，完善了合规管理体系；广泛组织合规风险识别、评估工作，建立合规风险数据库，制定重点岗位合规风险控制文档，公司合规经营水平得到系统提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
1.收入及盈利情况
2023年度，公司合并报表营业收入29.21亿元，较上年同期32亿元下降8.71%；毛利率7.79%，较上年同期6.68%上升1.11个百分点；利润总额5,297.88万元，较上年同期4,432.74万元增长19.52%；净利润3,695.74万元，较上年同期1,951.26万元增长89.40%。其中归属于母公司所有者净利润3,066.66万元，较上年同期1,372.87万元增长123.38%。
2.资产及负债情况
截至2023年12月31日，公司合并报表资产总额21.26亿元，负债总额16.83亿元，资产负债率79.16%，所有者权益4.43亿元，其中归属于母公司所有者权益4.10亿元。
3.现金流量情况
2023年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额8,642.29万元，投资活动产生的现金流量净额-927.47万元，筹资活动产生的现金流量净额85.81万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响10.95万元，现金及现金等价物净增加额为7,811.59万元。
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2024-12
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于2024年3月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于2024年3月20日在公司11层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2023年年度报告》及年度报告摘要
（三）审议通过了公司《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-5）。
（四）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度财务决算报告》。
（五）审议通过了公司《2023年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，2023年度冀东装备母公司实现净利润为47,708,510.89元，加年初未分配利润-319,234,394.40元，实际可供股东分配利润为-271,525,883.51元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2023年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2023年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2023年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度内部控制评价报告》及《监事会对公司<2023年度内部控制评价报告>的意见》
（七）审议通过了《关于监事人员2023年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。