本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务情况
公司所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。
（二）行业竞争格局
（三）公司所处行业地位
公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有基地公司，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，拥有产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力，公司自1992年研发推出第一颗速冻汤圆以来，坚持产品创新、渠道布建、品牌宣传，不断满足消费者日益丰富的餐桌需求，长期处于行业领先地位。
（四）公司的主要产品
公司主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌，公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。公司速冻和冷藏面米制品主要包括水饺、汤圆、面点、馄饨、粽子、煎炸、点心等产品，速冻和冷藏调制食品包括预制食材类、预制菜肴及菜饭类、涮烤类等产品。
（五)报告期业绩驱动因素
2021年，公司在克服去年疫情形成的高基数，以及二三季度市场疲软的影响下通过持续存量产品和渠道结构调整、产品推新、效率挖潜等措施，第四季度营业收入同比增长8.24%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长39.02%，实现收入和利润双增长，明年随着公司新渠道布局和新产品储备的逐步释放，经营趋势向好。
本报告期，公司实现营业收入694,343.99万元，同比增长0.3%，其中餐饮市场实现营业收入117,107.11万元，同比增长24.6%。
报告期内，公司经营净利润58,051.07万元，同比增长1.8%，其中零售及创新市场实现净利润50,774.06万元，同比增长0.8%，餐饮市场实现净利润7,277.01万元，同比增长9.5%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
（2）分季度主要会计数据
注：2021第四季度营业收入同比增长8.24%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长39.02%。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
不适用
三全食品股份有限公司董事会
董事长：陈南
2022年4月15日
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-003
三全食品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2022年4月15日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告和年度报告摘要》；
2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年年度报告摘要同时刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字(2022)第410A009816号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年实现营业收入694,343.99万元，同比增长0.3%；营业利润81,370.51万元，同比下降15.45%。归属于上市公司股东的净利润64,083.74万元，同比减少16.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,093.17万元，同比下降3.44%。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；
考虑到外部环境的不确定性，公司计划2022年实现营业收入760,000万元以上，经营成本费用控制在710,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2022)第410A009816号审计报告确认，2021年度归属于上市公司股东的净利润64,083.74万元。2021年度母公司实现净利润48,887.70万元，提取10%法定盈余公积金4,888.77万元，加年初未分配利润60,229.91万元，减去已分配的2020年现金红利47,955.49万元，可供分配的利润为56,273.34万元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以公司2021年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配175,836,809.60元，不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为100万元。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登
8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告的议案》；
三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2022年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
公司预计2022年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过5,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2022年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
12、以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决。
为满足公司业务发展需要，三全食品股份有限公司全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司拟购买郑州期煦置业有限公司拥有的位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南华信楷林大厦项目3层306、307、308、309号房产，房屋建筑面积合计1,593.06平方米，并附送1,856平方米的自用活动场地，所购房产位于郑州市北龙湖金融区，区位优势明显，交通便捷。经双方一致协商，本次交易总价为人民币46,198,740.00元。
具体内容详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》。
13、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》详见刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生、李娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名沈祥坤先生、郝秀琴女士、任彦君女士为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
16、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，召开2021年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司2021年年度报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
2022年4月19日
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-004
三全食品股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2022年4月15日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。
5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。
7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东陈南先生提名庞德红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
1、公司第七届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
三全食品股份有限公司监事会
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-008
三全食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“锅圈供应链”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2022年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过5,000万元（不含税）。去年（2021年1月1日至2021年12月31日）日常关联交易实际发生额合计为6,140.36万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。
（1）董事会表决情况
公司于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
（2）关联董事回避情况
在审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。
（二）预计2022年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）锅圈供应链（上海）有限公司
法定代表人：杨明超
注册资本：2,060.1378万元
住所：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室
2.与上市公司的关联关系
锅圈供应链（上海）有限公司为公司参股子公司，公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生担任锅圈供应链（上海）有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
3.履约能力分析
上述公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，属于公司正常的经营行为。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允，公平合理；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
（二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见
1、经核查，公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
2、公司2022年度预计发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-010
关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等有关规定，鉴于公司1名激励对象自愿放弃、5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会、监事会同意注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计39.90万份；三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人，首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份。现将有关事项公告如下：
一、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序
2、2021年11月13日至2021年11月23日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2021年11月24日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
5、2021年12月21日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
6、2022年4月15日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、本次股票期权注销对公司的影响
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、律师出具的法律意见
七、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
4、法律意见书。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-011
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生、李娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名沈祥坤先生、郝秀琴女士、任彦君女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第八届董事会非独立董事候选人简历
陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“改革开放40周年百名杰出民营企业家”“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家”、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、河南万江新能源集团有限公司董事长。陈泽民先生持有本公司9.29%的股份，是本公司实际控制人之一。陈泽民先生和董事候选人贾岭达女士是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为父子关系，除上述情况外，陈泽民先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.61%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事候选人陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长、河南省食品工业协会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”、“中原企业家领军人才”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001年6月至2009年7月任公司董事、总经理，2009年7月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.97%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事候选人陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事候选人张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；2009年7月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.90%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事候选人陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张雷先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，现任公司董事。张雷先生目前未持有本公司股份，与实际控制人之一及董事候选人陈南先生的配偶系兄妹关系，除上述情况外，张雷先生与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省第十三届人大代表。1999年3月至今任本公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
公司第八届董事会独立董事候选人简历
沈祥坤先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，本科学历，高级工程师。曾任河南省轻工业科学研究所助理工程师、高级工程师，河南省食品科学技术学会秘书长、理事长，河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师，中国食品科学技术学会理事，河南省食品工业协会理事。2017年5月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。沈祥坤先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
任彦君女士，中国国籍，无境外居留权，1968生，法学博士学位，2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。2022年12月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。任彦君女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-009
关于购买房产暨关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
为满足公司业务发展需要，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司（以下简称“中盈全融”）拟购买郑州期煦置业有限公司（以下简称“郑州期煦”）拥有的位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南华信楷林大厦项目3层306、307、308、309号房产，房屋建筑面积合计1,593.06平方米，并附送1,856平方米的自用活动场地，所购房产位于郑州市北龙湖金融区，区位优势明显，交通便捷。经双方一致协商，本次交易总价为人民币46,198,740.00元。
（二）构成关联交易情况
（三）审批程序
公司于2022年4月15日召开的第七届董事会第二十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决，其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生、陈希先生的父母，张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、关联人介绍
1、基本情况
企业名称：郑州期煦置业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)龙湖外环路66号兴嘉苑一号楼龙湖企业服务中心113室
法定代表人：张岩
注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：91410100MA44XXL1XC
成立日期：2018年3月9日
主营业务：房地产开发与经营；房屋租赁；房地产中介服务；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；商业运营管理；物业服务；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划；酒店管理；会务服务；批发零售：建筑材料、机电设备、电子产品；汽车租赁。
股权结构：上海期煦实业有限公司持有郑州期煦100%股权，实际控制人为郑新桥。
财务数据：该公司截止2021年12月31日资产总额为56,187.44万元，净资产为-16.10万元，楷林大厦项目属在建项目，目前为投资建设阶段，截至2021年12月31日，未实现营业收入，净利润为-421.55万元（以上数据未经审计）。
失信被执行情况：经查询，郑州期煦不是失信被执行人。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长陈南先生与公司总经理陈希先生合计间接持有郑州期煦22.44%的股权，依据谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、交易标的基本情况
标的名称：华信楷林大厦
标的类别：固定资产
位置：河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南
购买面积：公司本次拟购买该项目3层306、307、308、309号房产，房屋建筑面积合计1,593.06平方米
标的资产房屋用途：办公、商业
使用权期限：40年
交易标的目前状态：标的房产主体结构及外立面已完工，目前对房屋内部公共部分进行装修。预计2023年4月30日前竣工交付。
该项目已取得：国有建设用地使用权证书、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、郑州市商品房预售许可证。
交易标的权属状况：标的房产不存在抵押、质押和其他第三人权利，也不存在涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
四、交易的定价政策及定价依据
1、评估情况
2、定价依据
本次交易双方本着公允合理的定价原则，交易价格以双方认可的评估结果为基础，经双方友好协商确定最终交易总价为46,198,740.00元人民币，定价遵循市场公允价格，并根据公平、公正的原则签订合同，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。
五、交易协议的主要内容
（一）交易方
出卖人：郑州期煦置业有限公司
买受人：郑州中盈全融商业保理有限公司
（二）成交价格、付款方式及付款期限
成交价格：按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米29,000元，总金额46,198,740.00元（大写：肆仟陆佰壹拾玖万捌仟柒佰肆拾元整）。
（三）房屋过户
出卖人应当在2023年4月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
该商品房建设工程已经竣工并经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位验收合格，配套的基础设施和公共设施达到使用条件；前期物业管理已经落实。
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同前述规定的证明文件，并签署房屋交接单。
出卖人应当在使用后360日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。
（四）协议生效条件
六、交易目的和对上市公司的影响
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次外，公司年初至今与上述关联人累计发生各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事事前认可和发表的意见
独立董事独立意见：本次关联交易有利于提升上市公司整体形象、提高管理效率及促进人才培养与引进，符合公司业务发展的实际需要。该项关联交易的实施遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。董事会会议审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序合法、有效。我们同意公司上述关联交易事项。
九、备查文件
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、商品房买卖合同；
4、资产评估报告。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-015
关于获得政府补助的公告
一、获取补助的基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）于近期共收到政府补助64,707,919.27元。具体情况如下：
三全食品子公司上海全申食品有限公司收到财政扶持款1,470,000.00元；子公司成都全益收到成都市双流区就业服务管理局以工代训补贴资金728,200.00元、2020年度工业高质量奖500,000.00元；子公司佛山全瑞收到2020年度四上企业（工业部分）培育奖励补助资金100,000.00元；子公司苏州全味食品有限公司收到太仓高新区管委会2021年太仓重点企业稳岗补贴119,300.00元；子公司快厨（天津）餐饮管理有限公司收到促进产业发展资金6,889,827.86元；子公司天津全润食品有限公司收到促进产业发展资金23,004,394.58元；子公司长春三全食品有限公司收到长春社保中心稳岗补贴562,836.00元；三全食品收到郑州市商务局机关2021年省级外经贸发展专项资金100,000.00元、郑州市社会保险局稳岗补贴105,639.82元、郑州市工业和信息化局高质量发展专项资金2,650,600.00元、郑州市财政局社会保障基金仪器设备补贴资金150,000.00元、郑州市惠济区科技和工业信息化局省科技创新体系能力建设专项奖励200,000.00元。上述补助资金已到账。以上政府补助资金与公司日常经营业务无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
2、补助的确认和计量
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计增加上市公司利润总额64,707,919.27元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-012
关于监事会换届选举的公告
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第七届监事会第十六次会议审议，监事会同意提名庞德红女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。
公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。
监事候选人庞德红女士简历
庞德红，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年9月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-014
三全食品股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈南先生，财务总监李娜女士，董事会秘书、副总经理李鸿凯先生，独立董事沈祥坤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-007
三全食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
一、投资理财情况概述
1、投资目的：
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度：
总额度不超过（含）20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。
3、投资范围：
公司拟购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。
4、投资期限：
资金为公司自有资金。
二、履行的审批程序
（一）2022年4月15日，公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
（三）本次投资理财事项不构成关联交易。
三、对公司日常经营的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，实现公司和股东收益最大化。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行投资理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
2、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（2）公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（3）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（5）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
五、专项意见说明
1、独立董事意见
2、监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-006
关于续聘2022年度审计机构的公告
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：204名
上年度末注册会计师人数：1,153名
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人
2020年度经审计的收入总额：21.96亿元
2020年度审计业务收入：16.79亿元
2020年度证券业务收入：3.49亿元
2020年度上市公司审计客户家数：210家
2020年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业。
2020年度上市公司审计收费总额：2.79亿元
2020年度公司同行业上市公司审计客户家数：5家
2.投资者保护能力
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字合伙人：王高林，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：李光宇，2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业；2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份，近三年复核上市公司审计报告4份。
拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年度共计收费100万元。较上一期审计费用相比，增加了5万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不存在损害全体股东和投资者的合法权益的情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
2、独立董事意见
（三）公司于2022年4月15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-013
关于召开2021年年度股东大会的通知
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年4月15日召开，会议决定于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会
2022年4月15日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月5日
7、出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
8、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一本次股东大会提案编码表
（三）提案11、12采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事6名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（四）对中小投资者单独计票的提案：上述第6、7、9、11、12项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（二）登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部
（三）登记方式：
4、联系方式：
联系人：徐晓
传真：0371-63988183
地址：郑州市惠济区天河路366号
邮政编码：450044
（四）其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、三全食品股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362216。
2、投票简称：三全投票。
3、填报表决意见或选举票数：
①对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
注：上述提案11-12表决事项采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该选票为无效委托。